Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Rapport sur le rendement
En tant que membre actuel du Comité de vérification du Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
Informations de base sur le Comité des commissaires aux comptes au cours de la période considérée
La composition du Comité d’audit de la société est restée stable en 2021, comme suit:
Président du Comité spécial
Comité de vérification Li Bin, Jia na, Cui XiYou Li Bin
1. Mr. Li Bin, born in 1981, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Certified Public Accountant and Senior Accountant. De juillet 2002 à janvier 2006, il a été comptable en chef de Zhengzhou Huanyu Real Estate Co., Ltd. De janvier 2006 à décembre 2012, il a successivement été vérificateur, gestionnaire de projet et gestionnaire de projet principal de la succursale Henan de Tianjian zhengxin Certified Public Accountants Co., Ltd. De janvier 2013 à juin 2013, Ren Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Henan Branch Senior Project Manager; De juillet 2013 à ce jour, Ren Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) Henan Branch, Deputy Director; Depuis juin 2018, il est administrateur indépendant de Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
2. Ms. Jana, born in 1980, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, emba, CEIB, Senior Economist. De janvier 2003 à mars 2005, il a été comptable de Henan JINGUAN wangmei Information Industry Co., Ltd. D’avril 2005 à février 2010, a été employé du Département financier de Nanyang Jinguan Electric Co.Ltd(688517) De mars 2010 à février 2013, il a été Directeur financier de Nanyang Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Co., Ltd. De mars 2013 à avril 2014, il a été Vice – Directeur général et Directeur financier de Nanyang Jinguan Electric Co.Ltd(688517) D’avril 2014 à juin 2018, il a été Directeur, Directeur général adjoint et Directeur financier de Nanyang Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Co., Ltd.; De juin 2018 à juin 2019, il a été Directeur, Directeur général adjoint et Directeur financier de Jinguan Electric Co.Ltd(688517) ; Depuis juin 2019, il est directeur et Directeur général adjoint de Jinguan Electric Co.Ltd(688517) ; Depuis avril 2020, il est également associé exécutif du Shenzhen zhongrui boyuan Investment Center (Limited Partnership); Juillet 2021 à ce jour Jinguan Electric Co.Ltd(688517) Secrétaire du Conseil d’administration; De décembre 2021 à aujourd’hui, il est également Directeur financier de Jinguan Electric Co.Ltd(688517) .
3. Mr. Cui XiYou, born in 1975, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Chinese Practising lawyer. De septembre 1999 à juin 2002, il a travaillé comme avocat au cabinet d’avocats Heilongjiang Yinlong. De juin 2002 à juillet 2005, il a travaillé comme avocat au cabinet d’avocats de Kyoto à Beijing. De juillet 2005 à aujourd’hui, il a été avocat et associé au cabinet d’avocats Mingda de Beijing. Depuis juin 2018, il est administrateur indépendant de Jinguan Electric Co.Ltd(688517) . II. Convocation de la session annuelle du Comité des commissaires aux comptes au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit de la société s’est activement acquitté de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, comme suit:
Proposition de réunion
Proposition relative à Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
Proposition relative au rapport annuel 2020 de Jinguan Electric Co.Ltd(688517)
(2021.3.15) Proposition de renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021
Proposition du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration concernant le rapport semestriel 2021 et le résumé de la société;
Proposition relative au rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021 (24 août 2021) à la première réunion de la Conférence
Proposition du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration concernant le rapport du troisième trimestre 2021 de la société
Proposition de la deuxième réunion de la Commission concernant le rapport de travail sur la vérification interne au troisième trimestre de 2021
(202110.26) membre du Comité de vérification du deuxième Conseil d’administration
Proposition de modification du cabinet comptable à la troisième réunion du Conseil
(202112.07)
Principaux travaux du Comité des commissaires aux comptes en 2021
1. Prêter attention à la vérification des rapports financiers
Au cours de la période considérée, la société a tenu la cinquième réunion du deuxième Conseil d’administration et la cinquième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 7 décembre 2021 et a examiné et adopté la proposition de changement de cabinet comptable. La proposition a été approuvée par la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 et a accepté d’employer Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Rongcheng Certified Public accountants») en tant qu’institution d’audit annuelle de la société en 2021. Le Comité d’audit estime que Rongcheng s’acquitte diligemment et consciencieusement de ses fonctions d’audit conformément à des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et que le rapport d’audit publié peut refléter fidèlement la situation réelle de la société et protéger les intérêts de la société et des actionnaires. 2. Au cours de la période couverte par le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société, le Comité de vérification a examiné le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société et a conclu que le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société pouvaient refléter fidèlement la situation opérationnelle et financière actuelle de la société, qu’il n’y avait pas de fraude, de fraude ou d’erreur majeure, qu’il n’y avait pas d’ajustement des erreurs comptables majeures et qu’il n’y avait pas de modification des estimations comptables majeures. Questions relatives à des jugements comptables importants et à des rapports d’audit non standard sans réserve.
3. Coordonner la communication entre les ministères concernés et l’institution d’audit externe au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a activement coordonné la communication entre la direction de la société et l’institution d’audit externe, coordonné la communication entre le Département d’audit interne de la société et l’institution d’audit externe et la coopération en matière d’audit externe sur la base de l’audition complète des opinions de toutes les parties, afin d’améliorer l’efficacité des travaux d’audit pertinents.
4. Superviser le contrôle interne de la société la société a mis en place une structure et un système de gouvernance d’entreprise relativement parfaits conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux exigences de la c
5. Superviser la gestion des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la première réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au « Rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés au cours du semestre 2021». Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société examine attentivement la proposition ci – dessus, en mettant l’accent sur la conformité et la rationalité de l’utilisation des fonds levés, et estime que la société a effectué le stockage de comptes spéciaux et l’utilisation spéciale des fonds levés, que les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société n’occupent pas directement ou indirectement les fonds de la société, et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et des dommages aux intérêts des actionnaires. Au cours de la période couverte par le rapport d’évaluation générale, les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société se sont acquittés consciencieusement, diligemment et consciencieusement des fonctions du Comité d’audit, ont supervisé efficacement l’audit externe de la société cotée et ont guidé l’audit interne de la société conformément aux lois et règlements pertinents et au système des statuts, sur la base des principes de prudence, d’objectivité et d’indépendance.
En 2022, le Comité d’audit du Conseil d’administration continuera d’assumer la responsabilité de la société et des actionnaires, de s’acquitter de ses fonctions conformément aux lois et règlements pertinents, de mieux jouer le rôle important du Comité d’audit et de protéger activement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte ci – dessous, qui est la page de signature du rapport sur le rendement du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2021)
14 avril 2022
