Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) S’efforcer de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement des administrateurs indépendants en 2021 est indiqué comme suit: 1. Renseignements de base sur les administrateurs indépendants
Au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration de la société comptait cinq administrateurs, dont deux administrateurs indépendants, soit plus d’un tiers des sièges des administrateurs, conformément aux lois et règlements pertinents. Le Conseil d’administration se compose d’un Comité de nomination, d’un comité stratégique, d’un Comité d’audit et d’un Comité de rémunération et d’évaluation, dont les administrateurs indépendants de la société sont les membres du Président.
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Ms. Yu chunbo: successively served as Project Manager of Shandong Weihai Urban Construction Comprehensive Development Co., Ltd., Fengsheng (Shanghai) Electronics Co., Ltd., and Shanghai Wanlong Zhongtian Certified Public Accountants Co., Ltd.; Deloitte Touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche touche Depuis août 2017, il est administrateur indépendant de la société. Il est actuellement Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, Président du Comité de nomination et membre du Comité de rémunération et d’évaluation.
Mr. Geng Xiangming: previously served as Engineer of Special Design Room of Naval (Shanghai) Special Aircraft Demonstration Research Institute, Engineer of Signal Processing Research Institute, Department of Electronic Engineering, Shanghai Jiaotong University, Senior Engineer of Signal Processing and System Research Institute, Department of Electronic Engineering, Shanghai Jiaotong University, Senior Engineer of Perception and navigation Research Institute, Shanghai Beidou Navigation and Location Service Key Laboratory, Shanghai Jiaotong University; Il est actuellement ingénieur principal à l’Université Jiaotong de Shanghai, Shanghai Beidou Navigation and Location Service Key Laboratory; Executive Director and General Manager of Shanghai medesoko Electronic Technology Co., Ltd. Depuis mars 2017, il est administrateur indépendant de la société. Il est actuellement Président du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, membre du Comité de nomination, membre du Comité de vérification et membre du Comité de stratégie.
Ii) existence d’une description des circonstances affectant l’indépendance
Nous, notre famille immédiate et nos principales relations sociales ne sommes pas employés dans la société ou ses filiales, ne détenons pas directement ou indirectement 1% ou plus des actions émises de la société, ne sommes pas les dix principaux actionnaires de la société, ne sommes pas employés dans les unités d’actionnaires détenant directement ou indirectement 5% ou plus des actions émises de la société, et ne sommes pas employés dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société. Nous n’avons pas fourni de services financiers, juridiques, de conseil en gestion, de conseil technique ou d’autres services à la société ou à ses filiales, ni obtenu d’autres avantages non divulgués de la société cotée et de ses actionnaires principaux ou d’institutions et de personnes intéressées. Il n & apos; y a donc pas de situation qui affecte l & apos; indépendance. Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
Participation au Conseil d’administration participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Nom de l’actionnaire participant à l’Assemblée en personne cette année nombre de sièges nombre de sièges nombre de personnes participant à l’Assemblée en personne
Yu chunbo 12 12 0 0 non 3
Geng Xiangming 12 12 0 0 non 3
L’entreprise nous a fourni les conditions de travail nécessaires et nous a fortement soutenus dans l’exercice de nos fonctions d’administrateur indépendant. Nous avons pleinement compris les conditions de fonctionnement de l’entreprise en écoutant des rapports et des visites sur place, et nous avons activement utilisé nos connaissances professionnelles pour promouvoir la prise de décisions scientifiques du Conseil d’Administration de l’entreprise. Nous avons agi avec prudence et diligence, lu attentivement les documents de réunion soumis par le Bureau du Conseil d’administration de la société, exprimé des opinions claires sur toutes les questions examinées, voté en faveur de toutes les propositions et émis des opinions d’administrateurs indépendants sur certaines questions conformément aux règlements pertinents du Département de la réglementation.
Examen des propositions et des avis indépendants
Au cours de la période considérée, nous avons examiné attentivement la proposition, nous avons rapidement informé l’entreprise du contexte de la proposition, participé activement à la discussion et exprimé des opinions professionnelles en utilisant nos propres connaissances et expériences professionnelles, et nous avons voté pour toutes les propositions examinées. En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous respectons strictement nos responsabilités et, en stricte conformité avec les exigences des statuts, les règles de travail des administrateurs indépendants et d’autres systèmes pertinents, nous avons émis des avis indépendants sur des questions telles que la distribution des bénéfices de la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, le report de certains projets d’investissement de fonds collectés, la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, et le renouvellement du cabinet comptable.
Participation aux comités spéciaux
Au cours de la période considérée, le Comité spécial a mené ses travaux conformément aux statuts et au règlement intérieur de chaque comité spécial. Nous avons examiné des questions telles que les rapports périodiques, le renouvellement du cabinet comptable et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, en combinaison avec notre expérience professionnelle, afin de fournir des conseils professionnels pour la prise de décisions du Conseil d’administration.
Nom du Comité spécial du Conseil d’administration nombre de participants nombre de délégués nombre d’absents
Comité des commissaires aux comptes 5 0 0
Comité stratégique 1 0 0
Comité de mise en candidature 1 0 0
Comité de rémunération et d’évaluation 1 0 0
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En tant qu’administrateurs indépendants, nous attachons de l’importance à l’inspection sur place de l’entreprise. Utiliser l’occasion de participer aux réunions du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et des comités spéciaux pour effectuer des visites sur place de la société, communiquer avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, écouter les rapports, examiner les documents, participer aux discussions de la direction, comprendre en temps opportun les conditions d’exploitation quotidiennes et normalisées de la société, et présenter des opinions et des suggestions à la direction de la société d’un point de vue professionnel. La direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication et à l’échange avec les administrateurs indépendants et fournit les conditions et les commodités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant le rendement annuel des administrateurs indépendants
En 2021, nous avons mis l’accent sur les questions suivantes et, après vérification des données pertinentes, nous avons rendu un jugement indépendant et clair sur la légalité et la conformité de la prise de décisions, de l’exécution et de la divulgation pertinentes de chaque question, et nous avons émis des opinions indépendantes ou des avis d’approbation, comme suit:
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas effectué d’opérations importantes entre apparentés.
Garantie externe et occupation des fonds
La procédure d’examen des questions de garantie externe de la société en 2021 est légale et efficace. En 2021, la garantie fournie par la société aux filiales vise à garantir la mise en œuvre du crédit pertinent et à aider les filiales à obtenir les fonds nécessaires au développement à des conditions relativement favorables. L’objet de la garantie est toutes les filiales à part entière de la société et le risque de garantie est contrôlable. Les procédures de prise de décisions relatives à la garantie externe de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et il n’y a pas de garantie en retard ou illégale, ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. À l’exception de la garantie pour les filiales, la société n’a pas d’autres conditions de garantie externe, ni de garantie pour les actionnaires contrôlants et leurs parties liées.
Au cours de la période considérée, la société a été en mesure de se conformer strictement aux lois et règlements pertinents et aux règlements pertinents de la c
Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Au cours de la période considérée, le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2021 a été examiné. La rémunération des administrateurs de la société a été déterminée en fonction de facteurs tels que les conditions d’exploitation réelles de la société et les résultats d’évaluation pertinents. La rémunération des cadres supérieurs de la Société a été déterminée en fonction de facteurs tels que les conditions d’exploitation réelles de la société, les postes de travail et les droits et responsabilités. Les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Utilisation des fonds collectés
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Nomination d’un cabinet comptable
Au cours de la période considérée, la société a continué d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommée « lixin») en tant qu’institution d’audit de la société pour 2021. Par l’examen et l’évaluation des travaux de Lixin au cours de la période visée par le rapport, nous croyons que Lixin a travaillé diligemment et consciencieusement, de manière indépendante et objective, qu’il connaît bien les lois et règlements nationaux en matière de comptabilité financière, qu’il a la capacité de travail et l’expérience pratique d’entreprendre L’audit financier et l’audit de contrôle interne de la société en 2021 et que les dépenses d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2020 sont justes et raisonnables.
Répartition des bénéfices
Au cours de la période considérée, la société a achevé la distribution annuelle des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2020. La distribution des bénéfices et la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes, et sont compatibles avec la croissance des performances de la société, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires. La procédure d’examen est légale et conforme.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
Le contenu de la divulgation de l’information de la société est vrai, exact, complet, opportun et équitable, afin de s’assurer que l’investisseur obtient l’avancement des questions importantes de la société pour la première fois, reflète fidèlement la production et l’exploitation de la société et protège pleinement le droit de l’investisseur à l’information. Il n’y a pas de fausse inscription, de déclaration trompeuse ou d’omission importante dans tout le contenu de la divulgation, et il n’y a pas de situation à corriger ou à compléter dans l’annonce. Au cours de la période considérée, l’entreprise n’a pas fait l’objet de critiques ou de préoccupations réglementaires de la part des autorités de réglementation.
Mise en œuvre du contrôle interne
L’entreprise continue d’améliorer le système de contrôle interne, de renforcer la supervision du contrôle interne, d’améliorer la qualité du contrôle interne, de contrôler efficacement divers risques et de promouvoir le développement sain et durable de l’entreprise par la prévention préalable, le contrôle en cours d’exécution et la supervision après l’événement des risques. Au cours de la période considérée, nous avons écouté le rapport de travail du Service d’audit interne de l’entreprise et exhorté à corriger les problèmes pertinents. L’entreprise n’a pas de défauts importants dans la conception ou la mise en oeuvre du contrôle interne.
Fonctionnement des comités spéciaux du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité spécial du Conseil d’administration de la société a activement mené à bien ses travaux, normalisé son fonctionnement et s’est acquitté consciencieusement de ses responsabilités, faisant des efforts inlassables pour le développement durable de la société. La direction de la société a pleinement mis en œuvre toutes les résolutions antérieures du Conseil d’administration et de ses comités en 2021. Iv. Évaluation GÉNÉRALE et recommandations
En tant qu’administrateur indépendant de la société, au cours de l’exercice de nos fonctions en 2021, nous avons exercé prudemment les droits conférés par la société et les actionnaires et nous avons exercé fidèlement et diligemment les fonctions d’administrateur indépendant en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance. En participant à des réunions, en communiquant avec la direction et d’autres moyens, l’entreprise doit connaître en temps opportun l’état de fonctionnement quotidien et les risques opérationnels possibles de l’entreprise, tirer pleinement parti des connaissances professionnelles et de l’expérience abondante pour fournir des conseils de référence pour la prise de décisions du Conseil d’administration et jouer un rôle positif dans le fonctionnement normal et le développement durable de l’entreprise.
En 2022, nous continuerons de renforcer la communication avec les administrateurs internes, les superviseurs, les cadres supérieurs, le Département de l’audit interne et les auditeurs externes de la société, de remplir les obligations des administrateurs indépendants, de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et de promouvoir le développement sain, durable et stable de la société. Entre – temps, il remercie le Conseil d’administration et le personnel de direction de la société qui ont activement coopéré et appuyé les administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants: Yu chunbo et Geng Xiangming 15 avril 2022
