Code des titres: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) titre abrégé: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) numéro d’annonce: 2022 – 018 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (ci – après dénommée « la société») La cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance a été notifiée par écrit le 2 avril 2022 et a eu lieu par voie de communication le 15 avril 2022. 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Xin Jian, Président du Conseil des autorités de surveillance. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion du Conseil des autorités de surveillance a abouti aux résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022;
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021;
La société a établi le rapport annuel et le résumé pour 2021 conformément aux exigences pertinentes de la c
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ordre du jour de préparation et d’examen du rapport annuel et du résumé 2021 de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne; Le contenu et le format du rapport annuel et du résumé de la société pour 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021 est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des Statuts concernant les dividendes, est conforme à la politique de distribution des dividendes de la société, reflète le rapport de la société aux investisseurs, est favorable au développement durable, stable et sain de la société et n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs. Le Conseil des autorités de surveillance approuve la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022;
En fonction de la situation de l’industrie et de la situation réelle de l’exploitation de l’entreprise, l’entreprise a élaboré le plan de rémunération des superviseurs de l’entreprise pour 2022: les superviseurs de l’entreprise ne recevront pas d’indemnité de superviseur, à l’exception de leur rémunération en fonction de leur poste de travail réel dans L’entreprise. Le contrat signé avec le superviseur qui n’exerce pas de fonctions réelles l’emporte.
Résultat du vote: retrait du vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021;
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport spécial reflète fidèlement la situation réelle du dépôt et de l’utilisation des fonds levés par la société, que le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société en 2021 sont conformes aux règlements et exigences pertinents de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance (modifié en avril 2022).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la cinquième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Conseil des autorités de surveillance 16 avril 2022
