Code des titres: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) titre abrégé: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) numéro d’annonce: 2022 – 017 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
Annonce de la résolution de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Cinq administrateurs assistent à la réunion et cinq administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par M. Qian penghe, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Délibérations du Conseil d’administration
La réunion du Conseil d’administration a abouti aux résolutions suivantes:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel et au résumé de 2021;
La société a établi le rapport annuel et le résumé pour 2021 conformément aux exigences pertinentes de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021;
En 2021, la société prévoit distribuer les bénéfices et transférer la réserve de capital au capital social sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. La société a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 7,4 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 145370828 actions, sur la base desquelles le dividende en espèces total proposé était de 10757441272 Yuan (impôt inclus). Les dividendes en espèces de cette année représentent 30,04% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021. La société a l’intention de transférer 3 actions supplémentaires de la réserve de capital à tous les actionnaires tous les 10 actions. Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 145370828 actions, et le capital social total de la société après cette conversion était de 188982076 actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions de la société en 2021.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes clairement approuvées par les administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public sur la modification des statuts et des Statuts (modifié en avril 2022).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (modifié en avril 2022).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Règlement intérieur du Conseil d’administration (modifié en avril 2022).
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022;
Selon la situation de l’industrie et la situation réelle de l’exploitation de la société, la société a élaboré le plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2022: 1. Les administrateurs de la société qui occupent des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération en fonction de leurs postes de direction et ne reçoivent plus d’indemnité d’administrateur distincte. Un administrateur qui n’occupe pas de poste de direction est assujetti à un contrat conclu avec lui. 2. L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 150000 RMB / an (y compris l’impôt). La rémunération des administrateurs non indépendants de la société est versée mensuellement et l’indemnité des administrateurs indépendants est versée trimestriellement. Si un administrateur quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, la rémunération est calculée et versée en fonction de son mandat réel. L’impôt sur le revenu des particuliers lié à la rémunération susmentionnée est retenu et payé uniformément par la société.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes clairement approuvées par les administrateurs indépendants.
Résultat du vote: retrait du vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2022; En fonction de la situation de l’industrie et de la situation réelle de l’entreprise, l’entreprise a élaboré le plan de rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise pour 2022: la rémunération annuelle des cadres supérieurs comprend la rémunération de base et la rémunération au rendement. La rémunération de base est déterminée en tenant compte de facteurs tels que le poste, la responsabilité, la capacité et la situation du marché de la rémunération, et elle est versée mensuellement sans évaluation; La rémunération au rendement est déterminée en fonction des résultats de l’évaluation globale, comme l’évaluation du rendement des postes individuels et l’atteinte des objectifs de l’entreprise, et elle est évaluée et versée en fonction de chaque cycle d’évaluation.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes clairement approuvées par les administrateurs indépendants.
Résultat du vote: Qian penghe et Zhang Dong se sont abstenus, 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes clairement approuvées par les administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la garantie externe de la société pour les filiales en 2022; Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’estimation de la garantie externe de 2022 fournie par la société aux filiales.
Le projet de loi a fait l’objet d’opinions indépendantes clairement approuvées par les administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation de la ligne de crédit globale de la société en 2022;
Afin de répondre à la demande de fonds pour le développement des activités de la société et de ses filiales, la société et ses filiales prévoient de demander un crédit à toutes les grandes banques d’un montant maximal de 10 milliards de RMB en 2022. La durée du crédit est de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. La mise en œuvre des éléments de crédit susmentionnés pendant la période de crédit n’a pas besoin d’être soumise au Conseil d’administration ou à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation, et le Directeur général de la société signe directement les contrats / accords pertinents avec la Banque au nom de la société. Si la date de signature du contrat ou de l’accord bancaire est dans la période de validité, mais que la durée du contrat ou de l’accord bancaire n’est pas dans la période de validité de la résolution, la période de validité de la résolution sera automatiquement prolongée jusqu’à la date d’expiration du contrat ou de l’Accord bancaire.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable;
La société a l’intention de continuer à employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société pour l’année 2022, pour une période d’un an. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce sur le renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable.
Le projet de loi a fait l’objet d’une approbation préalable et d’une approbation explicite de la part d’administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. Examiner et adopter la proposition de rapport sur le rendement du Comité d’audit en 2021;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants;
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
La société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 avec un autre avis. L’Assemblée examine les propositions 1, 3, 4, 5, 7 – 11, 14, 15 et 16 ci – dessus, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et la proposition sur la rémunération des autorités de surveillance de la société en 2022, ainsi que les questions soumises à l’Assemblée des actionnaires pour examen par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance avant l’avis de l’Assemblée des actionnaires.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) Board of Directors 16 April 2022
