Code du titre: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) titre abrégé: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) annonce No: 2022025
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Annonce de l’ajout d’une proposition provisoire à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 27 avril 2022
3. Date d’enregistrement des capitaux propres
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) 2022 / 4 / 20
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Promoteur: Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd. 2. Description de la procédure de proposition
La société a annoncé la convocation de l’assemblée générale des actionnaires le 12 avril 2022. Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd., actionnaire détenant 20,39% des actions, a présenté une proposition provisoire le 14 avril 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. 3. Détails de la proposition provisoire Hubei Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Group Co., Ltd. Propose que le Conseil d’administration de la société soumette la proposition de modification de la période d’engagement de performance de Qinghai Zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd. à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 En tant que proposition provisoire pour examen. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour plus de détails http://www.sse.com.cn./ – Oui.
3. À l’exception de la proposition temporaire ci – dessus, les questions notifiées à l’Assemblée générale initiale annoncée le 12 avril 2022 demeurent inchangées. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 27 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, bureau 1011, tour B, langqin international, district de Xicheng, Beijing. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 27 avril 2022
Au 27 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée. Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification des statuts √
2 À propos de Qinghai Zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd. √
Proposition de modification de la période d’engagement
Cumul des votes
3.00 proposition d’élection partielle des administrateurs du 11e Conseil d’administration de la société (2) administrateurs à élire
3.01 Zheng ANBO √
3.02 printemps √
4.00 cas d’élection partielle d’un (1) Administrateur (s) indépendant (s) à élire au onzième Conseil d’administration de la société
4.01 Liu Honghui √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Pour plus de détails sur les délibérations du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance concernant le projet de loi no 2 ci – dessus, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai publié par la société le 16 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Annonce.
Pour plus de détails sur les délibérations du Conseil d’administration sur les propositions 1, 3 et 4 ci – dessus, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai publié par la société le 12 avril 2022. http://www.sse.com.cn. Annonce.
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 13. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 2, 3 et 44. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune annonce n’est faite par la présente.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) : nombre d’actions ordinaires détenues par le principal obligé: nombre d’actions privilégiées détenues par le principal obligé: numéro de compte des actionnaires du principal obligé:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 discussion sur la modification des Statuts
CAS
À propos de Qinghai Friends Health Huijia Medical
Pharmaceutical Chain Co., Ltd. Performance Commitment Period
Proposition de modification
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
3.00 À propos de l’élection partielle du onzième administrateur de la société
Proposition du Conseil d’administration
3.01 Zheng ANBO
3.02: printemps
4.00 avis sur l’élection partielle du onzième administrateur de la société
Proposition des administrateurs indépendants du Conseil d’administration
4.01 Liu Honghui
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
