Code des titres: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) titre abrégé: Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) annonce No: 2022023 Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du 11e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Il est proposé que le Conseil d’administration de la société soumette la proposition de modification de la période d’engagement de performance de Qinghai Zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd. à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. L’avis de la 21e réunion du 11e Conseil d’administration a été signifié à tous les administrateurs par télécopieur, courriel et téléphone le 14 avril 2022 et a été convoqué par télécopieur à la compagnie le 15 avril 2022 pour examiner la proposition provisoire susmentionnée. L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts et aux lois et règlements pertinents. Le vote a eu lieu sur place et par télécopieur. Les propositions provisoires examinées par le Conseil d’administration sont les suivantes:
Proposition: proposition de modification de la période d’engagement en matière de rendement de Qinghai Zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd. I. Aperçu des investissements et engagement en matière de rendement
La société et Gansu Zhongyou Healthcare Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « partie promise») ont signé l’accord de transfert d’actions de Qinghai Zhongyou Healthcare Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd. (ci – après dénommé « l’accord initial») Le 30 novembre 2020. Il est convenu que la société acquerra 100% des capitaux propres de Qinghai Zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd. (ci – après dénommée « Qinghai zhongyou» ou « la société cible») détenus par la partie qui promet la performance. Les deux parties ont convenu de l’engagement de performance et des conditions d’indemnisation dans l’accord initial. Conformément à l’accord initial, la partie qui promet la performance promet à Qinghai Zhongyou d’ici 2020, 2021, Le bénéfice net total attribuable à la société mère (ci – après dénommé « bénéfice net») après déduction des bénéfices et pertes non récurrents dans les états financiers consolidés vérifiés de 2022 ne doit pas être inférieur à 15 millions de RMB, 16,5 millions de RMB et 18 millions de RMB respectivement (ci – après dénommé « engagement de performance initial»).
II. Mise en œuvre des engagements de performance pour 2020
Selon les résultats de l’audit de la société cible effectué par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2020, le bénéfice net de la société cible attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2020 est de 15 547700 RMB, et l’engagement de performance en 2020 a été rempli.
Raisons du non – respect des engagements de performance en 2021
À partir du 28 octobre 2021, une épidémie répétée de covid – 19 s’est produite dans la province du Qinghai. Selon l’avis du Département de la réglementation des médicaments, certains magasins de la société cible ont été fermés du 1er novembre au 20 novembre 2021 et ont cessé de vendre. Entre – temps, les mesures de contrôle telles que l’interdiction ou la restriction de la vente et l’enregistrement des ventes de quatre types de médicaments (antipyrétique, antitussif, antiviral, antibiotique, etc.) en 2021, conformément aux règlements du Département de la prévention et du contrôle des épidémies, ont entraîné une forte baisse du flux de passagers en 2021 et n’ont pas permis d’achever les ventes et les bénéfices prévus en 2021. Les effets spécifiques sont les suivants:
1. Au cours de la période épidémique de novembre à décembre 2021, le flux de passagers de la société cible a diminué de 51 114 fois par rapport à la même période en 2020, avec un taux de baisse de 31,8%. Le chiffre d’affaires a diminué de 6,12 millions de RMB par rapport à la même période en 2020, soit 12,93 millions de RMB de moins que le chiffre d’affaires prévu au début de l’année.
Le district ouest de Xining City est une zone gravement touchée par l’épidémie. 11 magasins du district ouest de la ville de la société cible ont été fermés par le Département de la surveillance des médicaments, et 5 cliniques médicales externes ont été fermées. Le Département de la surveillance des drogues exige que le nombre de personnes en service dans les magasins soit de 3. Les magasins qui n’atteignent pas les 3 personnes en service ne peuvent pas être ouverts normalement ou les heures d’ouverture peuvent être raccourcies; L’ensemble de la ville est dans un état de vigilance de premier niveau, certaines zones résidentielles sont bloquées, il n’y a pas de flux de passagers, de sorte que les magasins d’affaires ne peuvent pas réaliser les ventes.
2. À partir de 2021, le Département de la prévention et du contrôle des épidémies a demandé aux magasins d’interdire ou de restreindre la vente et l’enregistrement des ventes de quatre types de médicaments (antipyrétique, antitussif, antiviral, antibiotique, etc.) et a également intensifié l’inspection des pharmacies. Les recettes de vente de quatre types de médicaments ont diminué de 7 587000 RMB par rapport à la même période. Les ventes de quatre types de médicaments ont également diminué de façon significative, ce qui a également affecté les produits connexes, ce qui a entraîné une baisse globale des ventes de l’entreprise cible.
3. Afin de s’acquitter de ses responsabilités sociales, l’entreprise cible paie toujours les employés en attente en fonction de leur présence normale pendant la période épidémique. Le coût total de la main – d’œuvre de l’entreprise n’a pas diminué. Entre – temps, le coût des articles de protection et de destruction consommés par l’entreprise a considérablement augmenté en raison des besoins de prévention des épidémies.
Contenu de l’ajustement des engagements de performance
En raison de l’impact important ci – dessus, il est très difficile pour la société cible d’atteindre l’objectif de performance de 2021. Dans le cadre d’une évaluation complète de l’impact global de tous les aspects, la société a l’intention de signer un accord supplémentaire avec la partie engagée dans la performance après consultation avec la Partie engagée dans la performance. Il est proposé de prolonger l’engagement de performance initial de 2021 à 2022 pour l’exécution et l’engagement de performance initial de 2022 à 2023 pour l’exécution, c’est – à – dire que l’engagement de performance initial est changé à l’engagement de performance Le bénéfice net vérifié en 2022 et 2023 ne doit pas être inférieur à 15 millions de RMB, 16,5 millions de RMB et 18 millions de RMB respectivement.
À l’exception de la prolongation de l’engagement de rendement initial de 2021 et 2022 à 2022 et 2023 respectivement, d’autres accords ou arrangements relatifs à l’obligation d’indemnisation de l’exécution dans l’accord initial ne sont pas modifiés et continuent d’être exécutés conformément à l’accord initial, sans réduction substantielle ou dérogation à l’obligation de paiement de l’engagement de rendement et sans préjudice des intérêts de la société cotée et de ses actionnaires.
Impact de l’ajustement des engagements de performance sur l’entreprise
Conformément aux lignes directrices de la c
Après délibération, le Conseil d’administration estime que les questions susmentionnées relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, qu’elles ont des questions et des résolutions claires et qu’elles sont conformes aux lois, règlements et statuts. Le Conseil d’administration accepte de soumettre la proposition à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en tant que proposition provisoire pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai, le média désigné de divulgation d’information de la société. http://www.sse.com.cn./ – Oui.
À l’exception de la proposition provisoire ci – dessus, les autres questions énumérées dans l’avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le 12 avril 2022 demeurent inchangées. Les questions examinées lors de la quatrième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société ajustée en conséquence sont les suivantes:
Proposition 1: proposition de modification des Statuts
Proposition 2: proposition de modification de la période d’engagement en matière de rendement de Qinghai Zhongyou Health Huijia Pharmaceutical Chain Co., Ltd.
Proposition 3: proposition relative à l’élection partielle des administrateurs du 11e Conseil d’administration de la société (deux administrateurs à élire)
3.01 Zheng ANBO
3.02: printemps
Proposition 4: proposition d’élection partielle d’un administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société (un administrateur indépendant devrait être élu)
4.01 Liu Honghui
Avis est par les présentes donné.
Hubei Mailyard Share Co.Ltd(600107) Conseil d’administration 16 avril 2022
