Code des valeurs mobilières: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) titre abrégé: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) No.: annonce de la résolution de la 15e réunion du troisième Conseil d’administration de lin2022 – 018
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) M. Zheng xuexuan, Président du Conseil d’administration, a présidé la réunion, à laquelle ont participé M. Zhang zhaoxiang, Directeur et Président, M. Xu Wenrong, M. Jia Chen, M. Sun chengming et M. Li Ping, administrateurs indépendants. Certains superviseurs, secrétaires du Conseil d’administration et autres cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
L’avis de la réunion a été envoyé par courriel le 2 avril 2022. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) et au règlement intérieur du China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Les six administrateurs de la société ont voté et adopté les résolutions suivantes:
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’audit et de gestion des risques du troisième Conseil d’administration en 2021
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité le rapport sur le rendement de 2021 du Comité d’audit et de gestion des risques du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité le rapport de travail des administrateurs indépendants pour 2021. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Président en 2021
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité le rapport de travail du Président pour 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au système d’évaluation et de rémunération des cadres supérieurs en 2021
Tous les administrateurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au système d’évaluation et de rémunération des cadres supérieurs pour 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs
Tous les administrateurs ont examiné et approuvé à l’unanimité la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Le dividende en espèces est basé sur 41940588844 actions de la société à la date de divulgation, et il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 2,50 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, de sorte que le dividende en espèces total proposé est d’environ 10,49 milliards de RMB (impôt inclus). Si le capital – actions total de la société change avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques. Compte tenu des caractéristiques de l’industrie, de l’étape de développement et du mode d’exploitation de la société, la société a besoin d’une grande quantité de fonds pour maintenir le chiffre d’affaires quotidien de l’exploitation et doit accumuler des bénéfices non répartis appropriés pour résoudre les problèmes de fonds rencontrés dans le processus de développement. Le Rapport entre le dividende en espèces que la société prévoit distribuer cette année et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée est inférieur à 30%.
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la planification des dividendes pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative à la planification des dividendes pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur le développement durable
Tous les administrateurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au rapport sur le développement durable China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la protection des investisseurs
Tous les administrateurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au rapport annuel 2021 sur la protection des investisseurs.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail sur le système de contrôle interne de l’année 2021 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’exécution du budget d’investissement de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 et du
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative à l’exécution du budget d’investissement de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 et au plan de proposition du budget d’investissement de 2022. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail sur l’audit interne en 2021
Tous les administrateurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au rapport de travail sur la vérification interne de 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) China Construction finance Co., Ltd.
Tous les administrateurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 rapport sur le budget financier
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative au rapport sur le budget financier de l’exercice 2022 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
19. Délibérer et adopter la proposition relative à la limite de garantie de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022. Tous les administrateurs délibéreront et adopteront à l’unanimité la proposition relative à la limite de garantie de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au plan de travail de vérification pour 2022
Tous les administrateurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au plan de travail de vérification pour 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Tous les administrateurs examinent et approuvent à l’unanimité la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers pour 2022
Tous les administrateurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers pour 2022. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur la proposition susmentionnée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
23. Examen et adoption de la proposition relative au règlement de gestion de l’organisation
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative aux dispositions de gestion de l’Organisation China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
24. The Proposal on Increasing the registered capital of Shanghai CSCEC dongfu Investment and Development Co., Ltd. Was considered and passed.
Tous les administrateurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative aux dispositions de gestion de l’Organisation China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Tous les administrateurs examinent et approuvent à l’unanimité la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Voir l’avis de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour plus de détails sur l’heure et la méthode de convocation de l’Assemblée générale annuelle.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur les deuxième, troisième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, quinzième, dix – septième, dix – neuvième, vingt et unième, vingt – deuxième et vingt – cinquième propositions susmentionnées. Annonces et documents pertinents divulgués.
Avis est par les présentes donné.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Conseil d’administration 15 avril 2012
