Code du titre: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) titre abrégé: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) annonce No: 2022 – 024
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 13 mai 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Afin de poursuivre la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie covid – 19, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et d’empêcher la propagation de l’épidémie, la société recommande aux actionnaires de participer au vote de l’Assemblée générale de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
Pour les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée générale en personne, veuillez prendre des mesures de protection et participer à l’Assemblée sur la base des dispositions pertinentes de la région de Beijing en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 13 mai 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence 2816, 28e étage, China Construction Fortune International Center, bâtiment 3, No 5, Anding Road, district de Chaoyang, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: du 13 mai 2022
Au 13 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration √
2 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 rapport de travail des administrateurs indépendants √
3 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance √
4 √ pour China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021
Projet de loi
5 √ concernant China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 plan de distribution des bénéfices
Projet de loi
6 À propos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) au cours des trois prochaines années (2021 – 2023) √
Proposition de plan de dividende
7 discussion sur le rapport annuel 2021 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) √
CAS
8 À propos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) exécution du budget d’investissement en 2021 √
Proposition de budget d’investissement pour 2022
9 √ concernant China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Projet de loi
10 proposition concernant China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 limite de garantie √
11 À propos du renouvellement de l’emploi China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 examen du contrôle interne √
Proposition de l’organisme de planification
12 À propos du renouvellement de l’emploi China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 examen du rapport financier √
Proposition de l’organisme de planification
13 Modification des dispositions relatives à la gestion des opérations entre apparentés √
Projet de loi
14 À propos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Proposition de rachat d’actions de certains objets d’incitation
1. The time of Disclosure of each Proposal and the media Disclosure Proposal 1 – Proposal 12 has been discussed and passed at the 15th Meeting of the Third Board of Directors and the 10th Meeting of the 3rd Supervisory Board of the company, and the relevant Announcements were published on the website of Shanghai Stock Exchange and in China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times and Securities Daily on April 16, 2022. La proposition 13 a été examinée et adoptée à la 14e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 9e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 8 mars 2022. La proposition 14 a été examinée et adoptée à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 8e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai et dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 28 décembre 2021. 2. Proposition de résolution spéciale: 143. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 5, 6, 10, 11, 12, 13, 144. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par les actionnaires dépasse le nombre de votes exprimés par eux, ou si le nombre de votes exprimés lors d’une élection de marge dépasse le nombre de candidats, le vote des actionnaires sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion (1) inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres
Les actionnaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 / 5 / 6
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel. Méthode d’inscription à la Conférence (i) Méthode d’inscription
Afin de poursuivre la prévention et le contrôle de l’épidémie de pneumonie covid – 19, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et d’empêcher la propagation de l’épidémie, la société recommande aux actionnaires de participer au vote de l’Assemblée générale de la société par l’intermédiaire du système de vote en ligne. Entre – temps, les actionnaires qui souhaitent assister à l’Assemblée générale des actionnaires en personne doivent se protéger et participer à l’Assemblée sur la base des dispositions pertinentes de la région de Beijing en matière de prévention et de contrôle des épidémies.
Les actionnaires ou leurs mandataires qui souhaitent assister à l’Assemblée générale des actionnaires sont priés de remplir et de signer le reçu de l’Assemblée générale des actionnaires (voir annexe 2) et de s’inscrire à l’Assemblée avec les documents suivants:
1. L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’enregistrement est effectué avec la carte d’identité du mandant, la procuration signée par le mandant (voir annexe 1), la carte d’identité du mandant et la carte de compte de l’actionnaire.
2. L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise portant le sceau officiel de l’unit é, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la procuration de la personne morale et sa carte d’identité pour assister à l’Assemblée.
3. Les actionnaires peuvent envoyer des lettres et des courriels [email protected]. Ou par télécopieur (010 – 86498173). Date d’inscription
Ouvert le jeudi 12 mai 2022 ou avant
(9 h 00 – 12 h 00, 13 h 00 – 17 h 30) Coordonnées
Adresse: 37 / F, China Construction Fortune International Center, Building 3, No. 5, Anding Road, Chaoyang District, Beijing
Département de contact: Bureau du Conseil d’administration
Tel: 010 – 86498888
Fax: 010 – 86498173
E – mail: [email protected]. Vi. Questions diverses
Les actionnaires ou leurs mandataires assistent à l’Assemblée sur place avec les certificats suivants: (1) Si un actionnaire individuel assiste à l’Assemblée en personne, il doit présenter sa propre carte d’identité ou tout autre certificat ou certificat valide qui peut indiquer son identité, ou sa carte de compte d’actions; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente également sa carte d’identité valide et la procuration des actionnaires. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi. Les frais de transport aller – retour et d’hébergement des actionnaires (en personne ou par procuration) participant à l’Assemblée générale sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Board of Directors 15 avril 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 2: réception de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 13 mai 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
Travaux du Conseil d’administration en 2021
Rapport
2 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 administrateurs indépendants
Présentation de rapports
3 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 travaux du Conseil des autorités de surveillance
Rapport
4 À propos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 décision financière
Proposition de rapport de calcul
5 À propos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 profit score
Proposition de plan de configuration
6 À propos de China Construction Corporation au cours des trois prochaines années
Proposition de planification des dividendes (2021 – 2023)
7 À propos du rapport annuel 2021
Projet de loi
8 À propos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 budget d’investissement
Mise en œuvre et proposition de budget d’investissement proposé pour 2022
9 À propos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 budget financier
Proposition de rapport de calcul
10 À propos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022 montant de la garantie
Motion of Degree
11 À propos du renouvellement China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) en 2022
Projet de loi du Ministère sur le contrôle des institutions d’audit
12 À propos du renouvellement de l’emploi China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2022
Rapport d’activité proposition de l’institution d’audit
13 À propos de la révision de la gestion des transactions entre apparentés
Proposition de règlement administratif
14 À propos de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Proposition de rachat d’actions de l’objet d’incitation partielle des actions restreintes
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du client:
