Code des valeurs mobilières: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) titre abrégé: China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) No.: annonce de la résolution de la 10e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de lin2022 – 019
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de la présente annonce ne contienne pas de faux documents ou de déclarations trompeuses.
Et assume la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts du China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) La Conférence a examiné et adopté à l’unanimité la résolution suivante:
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Tous les superviseurs examinent et adoptent à l’unanimité le rapport de travail annuel du Conseil d’administration pour 2021. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Tous les superviseurs examinent et adoptent à l’unanimité le rapport de travail annuel du Conseil des superviseurs de 2021. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur le rendement du Comité d’audit et de gestion des risques du troisième Conseil d’administration en 2021
Tous les superviseurs ont examiné et adopté à l’unanimité le rapport sur le rendement de 2021 du Comité d’audit et de gestion des risques du troisième Conseil d’administration de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021
Tous les superviseurs ont examiné et adopté à l’unanimité le rapport de travail annuel des administrateurs indépendants pour 2021. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport de travail du Président en 2021
Tous les superviseurs examinent et adoptent à l’unanimité le rapport de travail annuel du Président pour 2021. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au système d’évaluation et de rémunération des cadres supérieurs en 2021
Tous les superviseurs ont examiné et approuvé à l’unanimité la proposition relative au système d’évaluation et d’encaissement des salaires des cadres supérieurs en 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Tous les superviseurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) . Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs
La procédure de prise de décisions de la société concernant la provision pour dépréciation est légale et fondée de manière adéquate. La provision pour dépréciation est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, et les états financiers après la provision reflètent fidèlement l’état des actifs de la société. Le plan de provision pour dépréciation de la société est approuvé.
Tous les superviseurs examinent et approuvent à l’unanimité la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs constituée par China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
En 2021, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société était de 51408 milliards de RMB. La société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 2,50 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions, en hausse de 16,67% par rapport à L’année précédente. Au total, elle a l’intention de distribuer des dividendes en espèces d’environ 10,49 milliards de RMB, avec un rendement des dividendes de 4,78%, ce qui est supérieur de 3,28 points de pourcentage au taux d’intérêt des dépôts à terme d’un an de la Banque centrale
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois et règlements, aux statuts et aux autres règlements du système de gestion interne de la société, compte tenu des attentes du marché des capitaux, de l’arrangement global des flux de trésorerie et D’autres facteurs, ce qui permet non seulement aux investisseurs d’obtenir un rendement raisonnable des investissements, mais aussi de tenir compte de la production et de l’exploitation de la société, ce qui est conforme aux intérêts à long terme de la société et de tous les actionnaires.
Tous les superviseurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à la planification des dividendes pour les trois prochaines années (2021 – 2023)
Tous les superviseurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative à la planification des dividendes pour les trois prochaines années (2021 – 2023). Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements, des statuts et d’autres systèmes de gestion interne de la société; Le contenu et le format du rapport sont conformes aux règlements de la c
Tous les superviseurs ont examiné et approuvé à l’unanimité le rapport annuel 2021 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de développement durable China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 tous les superviseurs examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative au rapport de développement durable China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport de travail sur le système de contrôle interne en 2021
Tous les superviseurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au rapport de travail sur le système de contrôle interne de l’année 2021 China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’exécution du budget d’investissement de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 et du
Toutes les autorités de surveillance examinent et adoptent à l’unanimité la proposition relative à l’exécution du budget d’investissement de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 et au plan de proposition Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’année 2021 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668)
Tous les superviseurs ont examiné et adopté à l’unanimité la proposition relative au rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de la société
Tous les superviseurs ont examiné et approuvé à l’unanimité la proposition relative au rapport d’évaluation continue des risques de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2022 de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au montant de la garantie pour 2022
Tous les superviseurs ont examiné et approuvé à l’unanimité la proposition relative au montant de la garantie pour 2022. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
Après vérification, le cabinet d’experts – comptables d’AINC Huaming (société en nom collectif spéciale) est légalement qualifié pour effectuer des activités d’audit du contrôle interne en Chine continentale et dans les régions connexes ainsi que dans d’autres pays et régions, et a la capacité de fournir des services d’audit du contrôle interne aux sociétés cotées et de répondre aux exigences de la société en matière d’audit du contrôle interne. Les procédures de prise de décisions relatives au renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et autres dispositions du système de gestion interne de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Tous les superviseurs examinent et approuvent à l’unanimité la proposition de renouvellement de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers pour 2022
Après vérification, le cabinet d’experts – comptables a les qualifications juridiques requises pour effectuer des audits d’information financière en Chine continentale et dans d’autres pays et régions, fournir des services d’audit d’information financière aux sociétés cotées et satisfaire aux exigences de la société en matière d’audit d’information financière. Les procédures de prise de décisions relatives au renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers de la société sont conformes aux lois, règlements, statuts et autres dispositions du système de gestion interne de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Tous les superviseurs ont examiné et approuvé à l’unanimité la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers pour 2022. Il est convenu de soumettre la proposition susmentionnée à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2012
