China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) 2021 rapport de travail des administrateurs indépendants
En 2021, en tant qu’administrateur indépendant de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Les quatre administrateurs indépendants actuels de l’entreprise sont des professionnels ayant une riche expérience des finances, de la comptabilité, du droit, de la science et de la technologie, de la gestion d’entreprise, etc. Tous les curriculum vitae figurent dans le rapport annuel 2021 de la société. Tous les administrateurs indépendants se conforment aux lignes directrices sur l’indépendance énoncées dans les règles de surveillance des inscriptions et ont soumis à la société une confirmation annuelle de leur indépendance.
Xu Wenrong: homme, né en juin 1961. Professeur ingénieur principal, doctorant. Il a été Directeur général adjoint du Bureau d’exploration géophysique pétrolière et Directeur général, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti du Département international d’exploration, Vice – Président, Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti de Dongfang geophysical exploration Co., Ltd., Petrochina Company Limited(601857) Petrochina Company Limited(601857) Il a été nommé Administrateur externe à temps plein de l’entreprise centrale en septembre 2020, Administrateur externe de China First Automobile Group Co., Ltd. à partir de décembre 2020, Administrateur externe de China Building Materials Group Co., Ltd. à partir de janvier 2021 et administrateur indépendant de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) à partir de mai 2021.
Jia Chen: homme, né en février 1956. Senior Engineer, Researcher level, university degree. Il a été Directeur général adjoint du Département de la comptabilité du Ministère des finances, Directeur général adjoint du Département des affaires générales, Directeur général du Département des traités et du droit, Directeur général du Département des entreprises, Directeur général du Département de la fiscalité et des affaires politiques, membre du Groupe du parti et Directeur général adjoint de China National Military Industry Group Co., Ltd. Il a été Administrateur externe de China Mobile Communications Group Co., Ltd. à partir de mars 2017 et administrateur indépendant de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) à partir de janvier 2018.
Sun chengming: homme, né en juillet 1959. China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) administrateurs indépendants. Ingénieur principal, maîtrise. Il a été Vice – Directeur général et membre du Comité du parti de China Merchants Group Co., Ltd., China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.Ltd(001979) Président du Conseil d’administration, Directeur général, Secrétaire du Comité du parti, Directeur général de China Merchants Industry Group Co., Ltd. Et Depuis décembre 2020, il est Administrateur externe de China Development and Investment Group Co., Ltd. Et depuis mai 2021, il est administrateur indépendant de China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) . Membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois de la province de Guangdong.
Li Ping: homme, né en février 1954. Ingénieur principal, maîtrise. Il a été Directeur général adjoint de l’administration générale des télécommunications du Ministère des postes et des télécommunications, China Telecom Corporation Limited(601728) (Hong Kong) Group Co., Ltd., China Telecom Corporation Limited(601728) Il sera Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) superviseur indépendant et Président du Conseil des autorités de surveillance à partir de janvier 2020 et China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) administrateur indépendant à partir de mai 2021.
Rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation aux réunions du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, la société a tenu 15 réunions du Conseil d’administration. La participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration est indiquée dans le tableau suivant:
Participation à la communication sur place cette année participation à la délégation participation au vote par défaut nom nombre de réunions du Conseil nombre de réunions nombre de réunions nombre de fois
Xu Wenrong 11 6 5 0 0
(depuis mai 2021)
Jia Chen 15 7 8 0 0
Sun chengming 11 6 5 0 0
(depuis mai 2021)
Li Ping 11 6 5 0 0
(depuis mai 2021)
Zheng Changhong 4 1 3 0 0
(départ en mai 2021)
Yang chunjin 4 1 3 0 0
(départ en mai 2021)
Yu Hailong 4 1 3 0 0
(départ en mai 2021)
Au cours de la période considérée, toutes les propositions du Conseil d’administration ont été approuvées sans vote négatif ni abstention.
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période considérée, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires. La participation des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale des actionnaires est indiquée dans le tableau suivant:
Nom 2021 première Assemblée générale extraordinaire 2021 deuxième Assemblée générale extraordinaire 2021 Assemblée générale extraordinaire 2021 Assemblée générale extraordinaire
Xu Wenrong √ √
Jia͔ √ √
Sun chengming √
Li Ping √
Zheng Changhong √
Yang chunjin
Yu Hailong
Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a soulevé d’objection à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Performance des comités spéciaux
Les administrateurs indépendants sont membres de tous les comités spéciaux du Conseil d’administration, dont les Présidents du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité d’audit et de gestion des risques sont des administrateurs indépendants. Le 13 mai 2021, la proposition d’ajustement de la création du Comité spécial du Conseil d’administration China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) a été examinée et adoptée à la première réunion du troisième Conseil d’administration. Renommer l’ancien « Comité stratégique » en « Comité de la stratégie et de l’investissement »; L’ancien « Comité du personnel et de la rémunération » est divisé en « Comité de nomination » et « Comité de rémunération et d’évaluation »; L’ancien « Comité de vérification » a été rebaptisé « Comité de vérification et de gestion des risques ». Au cours de la période visée par le rapport, nous avons activement organisé et participé aux travaux de tous les comités spéciaux pertinents et avons joué efficacement le rôle des administrateurs indépendants et de tous les comités spéciaux dans la gouvernance d’entreprise et la prise de décisions importantes. En 2021, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu 17 réunions pour examiner 25 questions (dont 4 rapports).
Iv) Publication d’avis indépendants
En 2021, nous avons fait preuve de diligence raisonnable et d’amour pour le travail, de l’examen préalable des questions de décision du Conseil d’administration à la normalisation des procédures en cours d’exécution, à la supervision ultérieure, à la protection active des intérêts des petits et moyens actionnaires, en stricte conformité avec les exigences réglementaires, à l’expression d’opinions indépendantes sur les principales questions de décision de la société, reflétant pleinement son indépendance et son professionnalisme. Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont émis au total 23 approbations préalables et opinions indépendantes, couvrant des questions importantes telles que le plan de distribution des bénéfices, le renouvellement des institutions d’audit financier et de contrôle interne, la garantie externe, l’émission d’obligations nationales, le travail à temps partiel des cadres supérieurs, le rapport d’évaluation du contrôle interne, l’élection des administrateurs et des candidats aux postes d’administrateur indépendant, les prêts confiés, les changements de conventions comptables, les opérations connexes et les incitations au capital. Les opinions des administrateurs indépendants susmentionnés sont divulguées dans les médias désignés et sur le site Web de la bourse, au besoin.
Comprendre le fonctionnement et la gestion de l’entreprise de plusieurs façons
En 2021, nous avons participé activement à toutes les réunions précédentes du Conseil d’administration et des comités professionnels, ainsi qu’à la réunion de travail de mi – 2021 du China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Dans l’exercice de nos fonctions quotidiennes, nous comprenons la gestion de l’entreprise de diverses façons afin de mieux jouer un rôle dans la prise de décisions.
1. Nous mettons l’accent sur la communication et l’échange avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, afin de connaître en temps opportun la production, l’exploitation et la gestion quotidiennes de la société, ainsi que la mise en œuvre des résolutions du Conseil d’administration. Au cours de la période considérée, nous avons communiqué à plusieurs reprises avec la direction de la société, les départements fonctionnels et les auditeurs d’ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Ernst & Young Certified Public accountants») sur des questions telles que la gestion financière de la société, l’audit des rapports annuels et des rapports intermédiaires, l’audit du contrôle interne, les PPP et le développement des activités à l’étranger, en particulier sous la forme d’un Conseil d’administration indépendant. Communiquer en détail avec la direction de l’entreprise sur la mise en oeuvre des principales propositions proposées et des principales préoccupations à long terme du Conseil d’administration.
2. Mettre en place un mécanisme de communication thématique pour les administrateurs externes, tenir 8 réunions tout au long de l’année et écouter 14 rapports. En ce qui concerne les grands projets d’investissement au cours de l’année, quatre réunions spéciales de communication préalables à la réunion du Conseil d’administration externe ont été organisées, les risques potentiels du projet ont été analysés en profondeur, plus de 10 avis de gestion ont été présentés et 8 procès – verbaux de réunion ont été établis.
3. Étudier attentivement les rapports financiers, les rapports de contrôle interne, les rapports mensuels de travail et d’autres documents réguliers ou irréguliers soumis par la société, et comprendre pleinement les conditions d’exploitation et d’exploitation de la société.
4. Parcourir le site Web de l’entreprise, le site Web de l’échange, les journaux, la télévision, etc., prêter attention aux rapports pertinents des médias sur l’entreprise, et saisir en temps opportun les informations pertinentes sur les tendances et les questions importantes de l’entreprise.
Dans l’exercice des fonctions susmentionnées, le Bureau du Conseil d’administration de la société a effectué les travaux pertinents avec soin, a transmis les documents et les documents en temps opportun et a rendu compte des conditions d’exploitation pertinentes de la société, a fourni les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant et a fourni un soutien actif et une coopération à notre travail, et n’a pas entravé l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant.
Enquête sur place
Au cours de la période considérée, conformément au plan d’enquête annuel du Conseil d’administration et sur le thème « mise en œuvre de nouveaux concepts de développement et promotion d’un développement de haute qualité des principales entreprises», les administrateurs indépendants ont examiné avec emphase les mesures spécifiques, les résultats de travail et les difficultés rencontrées par le Bureau de la construction de la Chine no 1, le Bureau de la construction de la Chine No 3, le Bureau de la construction de la Chine No 6, la Fondation de la construction de la Chine, le siège social de Guangxi et les unités concernées pour approfondir la réforme et l’innovation, accélérer la transformation et la modernisation industrielles, améliorer la qualité des opérations et Prendre les problèmes comme orientation, communiquer en profondeur avec la direction de l’unit é faisant l’objet de l’enquête et discuter conjointement de la façon de mettre en oeuvre le déploiement de la prise de décisions du Groupe du parti de l’entreprise dans le cadre du plan stratégique China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Les exigences en matière de gestion sont proposées à partir de dimensions telles que l’adhésion à l’orientation stratégique, l’amélioration de la compétitivité de base, l’accent mis sur le contenu scientifique et technologique, l’accent mis sur la prévention et le contrôle des risques, la consolidation et l’amélioration de l’influence de l’industrie, l’Innovation du modèle d’entreprise, etc., et des suggestions de développement sont proposées pour la gestion régionale de l’entreprise à partir de deux aspects: la concentration des ressources Un certain nombre d’évaluations de travail et de suggestions formulées par les administrateurs indépendants au cours de l’enquête ont donné lieu à quatre rapports d’enquête, qui ont été renvoyés à la direction, aux départements compétents du siège social et à toutes les unités d’enquête pour qu’elles les étudient et qu’elles les exhortent à prêter attention, à réfléchir et à résoudre les problèmes pertinents.
Il n’y a pas d’obstacle à l’exécution des tâches.
En 2021, tous les administrateurs indépendants ont été en mesure de connaître en temps opportun les informations commerciales importantes de la société, le droit à l’information a été pleinement garanti et aucune interférence ou entrave n’a été reçue dans l’exercice de leurs fonctions. Tous les administrateurs indépendants ont fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de leurs fonctions et ont émis des opinions et des suggestions constructives sur de nombreuses questions concernant les actionnaires et la société dans son ensemble, y compris, sans s’y limiter, la gouvernance d’entreprise, la réforme et le développement, l’exploitation des affaires, La gestion des risques, les opérations entre apparentés et le contrôle interne, etc. dans le processus de prise de décisions, l’accent a été mis sur la protection des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires. Toutes les opinions et suggestions des administrateurs indépendants sont activement adoptées par la société.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
En 2021, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, des statuts et de divers systèmes concernant les exigences relatives à l’exercice des fonctions d’administrateur indépendant, nous nous concentrerons sur les questions importantes de la société et les examinerons, et nous conseillerons activement le Conseil d’administration et les comités spéciaux de la société, du point de vue du développement stable à long terme de la société et de la protection des intérêts des actionnaires minoritaires. Il joue un rôle important dans le renforcement de la normalisation du fonctionnement du Conseil d’administration et de l’efficacité de la prise de décisions. Les détails sont les suivants:
Opérations entre apparentés
Au cours de la période visée par le rapport, conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des statuts, nous avons examiné les opérations quotidiennes entre apparentés de la société et les parties liées, ainsi que le renouvellement de l’Accord – cadre sur les services financiers entre China Construction finance Co., Ltd. Et China State Construction Engineering Corporation Limited(601668) Il est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration, les administrateurs associés se retirent lors du vote et la procédure de vote est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Les opérations pertinentes ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires non liés de la société, sont justes et raisonnables pour les actionnaires minoritaires et sont propices au fonctionnement stable de la société. Garantie externe et occupation des fonds
Au cours de la période considérée, conformément à la circulaire de la csrc sur la réglementation des opérations de fonds entre les sociétés cotées et les parties liées et de certaines questions relatives à la garantie externe des sociétés cotées et à la réglementation
