Code du titre: Sinochem International Corporation(600500) titre abrégé: Sinochem International Corporation(600500) No: 2022 – 025
Code de l’obligation: 175781 titre abrégé de l’obligation: 21 Sinochem G1
Code de l’obligation: 188412 abréviation de l’obligation: Sinochem gy01
Code de l’obligation: 185229 titre abrégé de l’obligation: 22 Sinochem G1
Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd.
Annonce concernant la modification des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd. (la « société») a tenu la 24e réunion du huitième Conseil d’administration le 14 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a l’intention d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et de modifier les dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. Les modifications spécifiques sont les suivantes: 1. Certaines dispositions des statuts sont modifiées comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article 7 le capital social de la société est le peuple article 7 le capital social de la société est le peuple
1 RMB 2765916472. RMB 2765166472.
Article 20 Nombre total d’actions de la société article 20 Nombre total d’actions de la société
22765916472 actions, 2765166472 actions,
La structure du capital social de la société est la suivante: actions ordinaires la structure du capital social de la société est la suivante: actions ordinaires
2765916472 actions. 2 765166 472 unités.
Article 109 le Conseil d’administration se compose de sept administrateurs article 109 le Conseil d’administration se compose de sept administrateurs, dont trois sont des administrateurs indépendants, dont trois ne doivent en aucun cas être inférieurs à la majorité des trois et un tiers des administrateurs indépendants. En aucun cas moins d’un tiers.
Article 111 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Les pouvoirs suivants: (i) convoquer l’Assemblée générale des actionnaires, convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires;
Rapport de l’Assemblée générale
… Le Conseil d’administration de la société crée un Comité d’audit et de gestion des risques le Conseil d’administration de la société crée un Comité d’audit et de gestion des risques et, au besoin, un Conseil d’administration compétent et, au besoin, un comité professionnel compétent, y compris un Comité de stratégie, un Comité d’entreprise, y compris un Comité de stratégie, un Comité de nomination et un Comité de gouvernance d’entreprise, Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise en matière de rémunération, Comité de rémunération et d’évaluation et Comité du développement durable et Comité d’évaluation. Comité professionnel contre Comité. Le Comité professionnel est responsable devant le Conseil d’administration. Conformément aux statuts et aux responsabilités du Conseil d’administration, il exerce ses fonctions conformément aux statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration. La proposition remplit ses fonctions et est soumise au Conseil d’administration pour examen et décision. Le Comité professionnel examine les décisions. Les membres du Conseil d’administration du Comité professionnel sont tous des administrateurs, qui sont tous des administrateurs, et les administrateurs externes sont représentés par le Comité d’audit et de gestion des risques, le Comité de nomination et la majorité, y compris le Comité d’audit et de gestion des risques, le Comité de rémunération et d’évaluation, le Comité de nomination et de gestion des entreprises, Les administrateurs indépendants sont majoritaires au sein du Comité et agissent en tant qu’organisateur au sein du Comité de rémunération et d’évaluation; le Comité d’audit et de gestion des risques est majoritaire et agit en tant qu’organisateur; l’organisateur de l’audit et de la gestion des risques est un professionnel de la comptabilité, c’est – à – dire que l’organisateur du Comité de gestion des risques est un professionnel de la comptabilité ou un professionnel qualifié, c’est – à – dire un professionnel de la comptabilité.
Posséder les qualifications professionnelles appropriées en comptabilité ou en gestion financière, ou avoir une comptabilité appropriée ou une personne liée. Le Conseil d’administration est chargé d’établir des professionnels de la gestion financière. Les procédures de travail des comités du Conseil d’administration sont normalisées et les comités professionnels sont responsables de l’élaboration des règles de travail des comités professionnels.
Fonctionnement du Conseil. Réglementer le fonctionnement des comités professionnels.
Certaines dispositions du Règlement intérieur du Conseil d’administration sont modifiées comme suit:
Numéro de série avant révision après révision
Article 2 le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs article 2 le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont la proportion d’administrateurs indépendants est proportionnelle, dont la proportion d’administrateurs externes est supérieure à 1
En aucun cas moins des trois tiers des administrateurs indépendants. Pas moins d’un tiers dans les cas.
Article 4 le Conseil d’administration de la société crée un Comité d’audit et un Comité d’évaluation des risques d’audit, un Comité de stratégie, un Comité de présentation des risques, un Comité de stratégie, un Comité de gouvernance d’entreprise, un Comité de rémunération et de nomination et un Comité d’évaluation des salaires, ainsi qu’un Comité de rémunération et d’évaluation du développement durable.
Réunion du Comité professionnel. Les comités professionnels sont responsables devant le Conseil d’administration
Être responsable devant le Conseil d’administration et, conformément aux statuts et aux responsabilités, autoriser le Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions conformément aux statuts et aux pouvoirs délégués par le Conseil d’administration. La proposition doit s’acquitter de ses fonctions. La proposition doit être soumise au Conseil d’administration pour délibération et décision. Les décisions seront examinées.
Tous les membres du Comité professionnel sont des administrateurs tous les membres du Comité professionnel sont des administrateurs 2
Composition, dans laquelle le Comité d’audit et de gestion des risques est composé et la majorité des administrateurs externes, et le Comité indépendant de gestion du Conseil d’administration, le Comité de nomination et de gouvernance d’entreprise, le Comité d’audit et de gestion des risques, le Comité de nomination et de rémunération et d’évaluation de L’entreprise sont majoritaires et agissent en tant que coordonnateur. Les administrateurs indépendants du Conseil des commissaires aux comptes sont majoritaires et agissent en tant que coordonnateur du Comité des risques; les professionnels de la comptabilité du Comité de l’audit et des risques, c’est – à – dire ceux qui ont la profession comptable comme coordonnateur du Comité des risques, sont qualifiés, possèdent les qualifications comptables appropriées ou Les qualifications comptables appropriées, ou ont la profession de gestion financière appropriée. Un professionnel de la comptabilité ou de la gestion financière.
Les statuts révisés et le règlement intérieur du Conseil d’administration ont été publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour, et les modifications susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd. 16 avril 2022
