Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd.
Questions relatives à la vingt – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration
Avis de diligence raisonnable indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») conformément aux règles de la c
Depuis sa cotation en bourse, la société attache de l’importance au rendement raisonnable des investisseurs et s’efforce de maintenir la continuité et la stabilité de la distribution des bénéfices. Étant donné que l’entreprise est en train de mettre en oeuvre d’importants projets de construction, afin de saisir les possibilités de développement du marché et d’assurer le fonctionnement continu et stable des activités existantes de l’entreprise, et de conserver suffisamment de fonds pour répondre à la construction du projet, l’entreprise a élaboré un plan de dividende en espèces relativement stable qui est conforme à la situation de développement actuelle de l’entreprise. Nous croyons que lorsque la société a formulé le plan de distribution des bénéfices de 2021, la procédure de prise de décisions est conforme et le plan de dividende est raisonnable, peut satisfaire aux conditions et aux proportions stipulées dans les statuts et les politiques pertinentes, et tient compte des intérêts à long terme de la société, des intérêts généraux de tous les actionnaires et du développement durable de la société. Il est convenu de soumettre ce plan à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Questions relatives à la modification de certains articles des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
La modification par la société de certains articles des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration est conforme à la situation réelle de la société, et les procédures d’examen sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, afin de mieux protéger les droits et intérêts des investisseurs, en particulier les petits et moyens investisseurs. Nous convenons que la société modifiera certaines dispositions des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société et qu’elle les soumettra à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Questions relatives aux opérations entre apparentés
En ce qui concerne la proposition de transaction quotidienne liée de la société prévue pour 2022, nous croyons que les principes d’ouverture, d’équité et de rationalité sont respectés, qu’ils sont conformes aux besoins de développement de la société, qu’il n’y a pas de transfert d’intérêts et qu’ils ne nuisent pas aux intérêts des actionnaires minoritaires et des autres actionnaires non liés. Lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés par le Conseil d’administration de la société, tous les administrateurs liés évitent de voter. Les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les administrateurs indépendants approuvent les propositions pertinentes et acceptent de soumettre les propositions pertinentes susmentionnées à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Questions relatives à la modification des conventions comptables pertinentes
Le changement de convention comptable est un changement raisonnable effectué par la société conformément aux dispositions pertinentes du Ministère des finances, qui est conforme aux dispositions pertinentes et à la situation réelle de la société, et les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et de tous Les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et le changement de convention comptable de la société est approuvé.
Questions relatives à la provision pour dépréciation de l’achalandage
La provision pour dépréciation de l’achalandage de la société est fondée sur le principe de prudence et est conforme aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales et à la situation réelle des actifs de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Après le retrait de la provision pour dépréciation de l’achalandage, les états financiers de la société peuvent refléter plus fidèlement la situation financière de la société. Il est convenu de retirer la provision pour dépréciation de l’achalandage et de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne
L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne normalisé et solide, et tous les systèmes de contrôle interne sont conformes aux lois, règlements et règlements pertinents de l’État ainsi qu’aux règlements et exigences des autorités de surveillance, et peuvent être mis en œuvre efficacement sans défauts majeurs ni défauts importants. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète fidèlement et objectivement la situation réelle de la mise en place, de l’exécution et de l’évaluation du système de contrôle interne de la compagnie.
Avis indépendants sur les instructions spéciales relatives aux opérations entre apparentés impliquant des sociétés financières
1. Les questions de coopération financière entre la société et Sinochem Group finance Co., Ltd. Sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État, ce qui peut élargir les canaux de financement, contribuer à réduire les coûts financiers de la société et rendre les taux d’intérêt des dépôts et des prêts justes et objectifs.
2. L’indépendance et la sécurité des fonds de la société stockés dans la société en 2021 sont garanties, il n’y a pas de risque d’occupation par des personnes liées et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
(cette page est la page de signature de l’avis de diligence raisonnable indépendant des administrateurs indépendants à la 24e réunion du huitième Conseil d’administration, sans texte) signature des administrateurs indépendants:
Yu Hai, Xu Yong, Cheng Feng Chao
Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd. 14 avril 2022
