Code du titre: Sinochem International Corporation(600500) titre abrégé: Sinochem International Corporation(600500) No: 2022 – 017
Code de l’obligation: 175781 titre abrégé de l’obligation: 21 Sinochem G1
Code de l’obligation: 188412 abréviation de l’obligation: Sinochem gy01
Code de l’obligation: 185229 titre abrégé de l’obligation: 22 Sinochem G1
Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 24ème session du 8ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. La 24ème réunion du 8ème Conseil d’administration de Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue le 14 avril 2022 sous la forme d’une réunion sur place et d’une vidéoconférence. Il y a 7 administrateurs à la réunion, dont 6 (le Directeur Liu Hongsheng autorise le Directeur Cheng Xiaoxi à assister et à voter en son nom), et plus de la moitié de tous les administrateurs assistent à la réunion. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration. La réunion a été présidée par le Président Li fanrong et, après une discussion approfondie, les résolutions suivantes ont été adoptées:
1. Approuver le rapport annuel 2021 et le résumé de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Approuver le rapport d’exploitation et le rapport final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Approuver le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Sur la base du capital social total de 2765166472 actions à la fin de 2021, il est proposé de distribuer un dividende en espèces de 0,80 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 22121331776 yuan. Après la distribution ci – dessus, les bénéfices non distribués restants de la société s’élèvent à 120532480040 RMB et sont accumulés et reportés à l’année suivante.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 publiée le même jour par Lin 2022 – 019.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Approuver la proposition concernant le montant estimatif de la garantie extérieure de la société en 2022.
Il est convenu que la société fournira une garantie aux filiales et que le montant maximal de la garantie mutuelle des filiales ne dépassera pas 7,9 milliards de RMB. Les questions de garantie doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen, et la période applicable est de 2021 après délibération et approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 à 2022 avant que le montant de la garantie demandée ne soit approuvé à nouveau par l’Assemblée générale des actionnaires de 2022.
Accepter que la direction de la société mette en œuvre les questions pertinentes dans le cadre de la limite autorisée et autoriser le Directeur général à signer les accords et documents pertinents.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le montant estimatif de la garantie externe de la compagnie en 2022 publiée le même jour sous le numéro Lin 2022 – 020.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
5. Approuver la proposition relative à l’émission d’obligations à moyen et à long terme de 300 millions de dollars américains par la société à l’étranger.
Convient que Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd., une filiale à part entière de Sinochem International Corporation(600500)
Accepter Sinochem International Corporation(600500)
Il est convenu d’autoriser la direction de la société à traiter toutes les questions relatives à l’émission et à la garantie, y compris l’emploi d’intermédiaires et de services compétents compétents pour les procédures d’approbation et de dépôt, la signature de la Convention de garantie et des documents juridiques pertinents pour l’émission, ainsi que la cotation des obligations émises, au besoin. La validité de cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’émission d’obligations à moyen et à long terme de 300 millions de dollars américains à l’étranger publiée le même jour sous le numéro Lin 2022 – 021.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Approuver la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2022.
La proposition porte sur des opérations entre apparentés. Les administrateurs des parties liées, Li fanrong, Yang Lin, Liu Hongsheng et Cheng Xiaoxi, se sont abstenus de voter et ont été approuvés par plus de la moitié des administrateurs des Parties non liées, Yu Hai, Xu yongqian et Cheng fengchao.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur les transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 publié le même jour sous le numéro Lin 2022 – 022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
7. Approuver la proposition de modification des conventions comptables de la société pour l’exercice 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de modification des conventions comptables pertinentes publié le même jour sous le numéro Lin 2022 – 023.
8. Approuver la proposition relative à la provision pour dépréciation de la survaleur de la société en 2021.
Il est convenu de constituer une provision pour dépréciation de la survaleur de 351,5 millions de RMB pour le Groupe d’actifs de Tianjiang. La provision pour dépréciation de l’achalandage est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales no 8 – dépréciation des actifs et à d’autres dispositions pertinentes. Conformément au principe de prudence et à la situation réelle des actifs de la société, la provision pour dépréciation de l’achalandage peut refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au 31 décembre 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la provision pour dépréciation de l’achalandage de la compagnie pour 2021 publié le même jour sous le numéro Lin 2022 – 024.
9. Approuver la proposition relative aux frais de vérification financière et de vérification du contrôle interne en 2021.
Il est convenu que les dépenses d’audit de la société en 2021 s’élèveraient au total à 8,86 millions de RMB, dont 6,86 millions de RMB pour les dépenses d’audit financier et 2 millions de RMB pour les dépenses d’audit de contrôle interne.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
10. Approuver le rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de Sinochem International Corporation(600500) 2021, voir l’annonce de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
11. Approuver la proposition de modification de certaines dispositions des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification de certains articles des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration publiée le même jour sous le numéro Lin 2022 – 025.
12. Approuver la proposition relative à la formulation de mesures de gestion autorisées par le Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. Approuver la proposition visant à normaliser les responsabilités et les pouvoirs des comités professionnels du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
14. Approuver le rapport annuel de développement durable 2021 de la compagnie.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel sur le développement durable de Sinochem International Corporation(600500) 2021, voir l’annonce de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour.
15. Approuver le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
14. Approuver la proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Il est convenu que l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société se tiendra le 9 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 12e étage du Centre du commerce mondial de Beijing kaichen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié le même jour sous le numéro Lin 2022 – 026.
Les administrateurs indépendants de la société, Yu Hai, Xu yongqian et Cheng fengchao, ont émis des avis de diligence raisonnable et ont approuvé les résolutions pertinentes. Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd. 16 avril 2022
