Code du titre: Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) titre abrégé: St Dongyang Bulletin No: 2022 – 033
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Deuxième session extraordinaire du septième Conseil d’administration en 2022
Annonce de la résolution de la réunion
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086) La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion est convoquée et présidée par M. Zhao Yushan, Président (en son nom). La Conférence examine les propositions suivantes par voie de vote par correspondance:
Délibération et adoption de la proposition de nomination de M. Zhao Yushan au poste de Directeur général de la société
Après délibération des administrateurs présents, il est convenu de nommer M. Zhao Yushan Directeur général de la société.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (Zhao Yushan se retire du vote).
Examen et adoption de la proposition de modification des membres du Comité stratégique du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu d’ajouter M. Zhang rongqing, administrateur indépendant, au Comité stratégique du septième Conseil d’administration de la société. Résultat du vote: 7 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. (Zhang rongqing se retire du vote).
Les raisons de l’opposition du Directeur Chai Junlin sont les suivantes: 1. Conformément aux statuts, le Conseil d’administration intérimaire doit donner un préavis de cinq jours. Le Conseil d’administration intérimaire n’a donné qu’un préavis d’un jour. Il est évident que la proposition n’est pas une situation d’urgence. La procédure de convocation et de convocation du Conseil d’administration est défectueuse, ce qui n’est pas propice à une communication et à une décision complètes; 2. La proposition n’a pas été entièrement communiquée. En tant que principal actionnaire de la société, Hunan youhe a exclu les administrateurs désignés de tous les comités spéciaux, ce qui est manifestement injuste et n’est pas propice à la protection des intérêts des actionnaires et à l’optimisation de la gouvernance d’entreprise.
Examen et adoption de la proposition de modification des membres du Comité de nomination du Conseil d’administration
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu que M. Che Shi serait remplacé par M. Zhao Yushan et que les autres membres resteraient inchangés.
Résultat du vote: 7 voix pour, 1 voix contre et 0 abstention. (Zhao Yushan se retire du vote.)
Les raisons de l’opposition du Directeur Chai Junlin sont les suivantes: 1. Conformément aux statuts, le Conseil d’administration intérimaire doit donner un préavis de cinq jours. Le Conseil d’administration intérimaire n’a donné qu’un préavis d’un jour. Il est évident que la proposition n’est pas urgente et que la procédure de convocation et de convocation du Conseil d’administration est défectueuse; 2. Mr. Zhao Yushan is too old, and the members need sufficient energy to provide services to Listed Companies, not to take over Duties; 3. La proposition n’a pas été entièrement communiquée. En tant que premier actionnaire de la société, Hunan youhe a exclu les administrateurs désignés de tous les comités spéciaux, ce qui est manifestement injuste et n’est pas propice à la protection des intérêts des actionnaires et à l’optimisation de la gouvernance d’entreprise.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co.Ltd(002086)
Conseil d’administration
16 avril 2012
