Code des titres: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) titre abrégé: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) numéro d’annonce: 2022 – 014 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) L’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance a été envoyé à tous les autorités de surveillance par courriel et par téléphone le 2 avril 2022 ( Saturday Co.Ltd(002291) ). Trois superviseurs assistent à la réunion, soit trois. La réunion est présidée par M. Li Jianying, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Li Jianying, et le Secrétaire du Conseil d’administration, M. Chen Yunfeng, a participé à la réunion en tant que participant sans droit de vote.
La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après une discussion et une délibération sérieuses par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées à l’unanimité par vote écrit:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a procédé à une analyse et à un résumé des travaux de 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes définitifs de l’exercice 2021. Le Conseil d’administration estime que le rapport sur les comptes définitifs reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour l’année 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022. Le Conseil d’administration estime que le rapport sur le budget prévoit objectivement et réellement le budget financier et le plan cible de la société pour 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est authentique, conforme aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices correspondantes, combiné au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise, sur la base de la supervision quotidienne et spéciale du contrôle interne. Il reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut le mettre en œuvre efficacement. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime qu’au cours de la période considérée, la société a déposé et utilisé les fonds collectés conformément aux dispositions et exigences pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examiner et adopter la proposition relative à la détermination de la rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs en 2021 et au régime de rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs en 2022;
La société détermine que la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est de 400800 RMB en fonction des résultats d’exploitation de la société en 2021 et des besoins de développement en 2022. Afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, d’améliorer le niveau d’exploitation et de gestion et de promouvoir le développement stable et efficace de la société, le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs proposé par la société pour 2022, conformément au principe de la coordination des risques, des responsabilités et des intérêts, en fonction de la situation de l’industrie et de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅶ) La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 et de son résumé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅷ) a examiné et adopté la proposition relative à la demande prévue de lignes de crédit globales à chaque banque en 2022;
En 2022, la société (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) a l’intention de demander aux institutions bancaires et financières une ligne de crédit globale (convertie en RMB en devises) d’un montant total n’excédant pas 450 millions de RMB en fonction des besoins de développement des affaires et de liquidité de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a accepté de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président de la société à ajuster la Banque de crédit en fonction de la situation réelle dans la limite d’un montant total n’excédant pas 450 millions de RMB. Ligne de crédit et questions connexes et documents connexes nécessaires à la signature.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
(Ⅸ) La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est conforme au plan de développement de la société, à la situation réelle de la société, aux dispositions pertinentes sur les dividendes en espèces des sociétés cotées, à la légalité et à la conformité, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société. Pour plus de détails sur l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
L’utilisation par la société de fonds propres inutilisés et de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires et sera conforme aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2022
