Code des valeurs mobilières: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) titre abrégé: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) numéro d’annonce: 2022 – 012 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 11e réunion du troisième Conseil d’administration de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
L’avis de cette réunion du Conseil d’administration a été envoyé à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs par téléphone et par courriel le 2 avril 2022. Il y a 7 administrateurs à cette réunion et 7 administrateurs (dont les administrateurs indépendants Zhao jianqing et Rao Li assistent à la réunion par voie de communication). La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les statuts de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (ci – après dénommés « Statuts»).
La réunion a été convoquée et présidée par M. Rao Desheng, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion et une délibération sérieuses par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée à l’unanimité par vote écrit:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse et à un résumé des travaux de 2021. Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société, M. Zhao jianqing, M. Liu YuZhao et Mme Rao Li, ont respectivement soumis au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société à juchao.com.cn le même jour. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Rao Desheng, Directeur général, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration en 2021, et que le rapport de travail reflétait objectivement et réellement les activités quotidiennes de production, d’exploitation et de gestion de la société en 2021. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur les comptes définitifs de l’exercice 2021. Le Conseil d’administration estime que le rapport sur les comptes définitifs reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2021. Une description détaillée des données financières est publiée le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn). Section X Rapports financiers du rapport annuel 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour l’année 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport sur le budget financier pour 2022. Le Conseil d’administration estime que le rapport sur le budget prévoit objectivement et réellement le budget financier et la planification objective de la société pour 2022. Étant donné que le rapport sur le budget financier de 2022 est influencé par de nombreux facteurs incontrôlables, tels que des conditions complexes du marché, le plan est très incertain. Le budget financier ne constitue pas l’engagement substantiel de la société envers les investisseurs, ni ne représente les bénéfices réels de la société en 2022. La réalisation de L’objectif dépend de divers facteurs, tels que l’évolution des conditions du marché et le degré d’effort de l’équipe d’exploitation.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Comité de stratégie du Conseil d’administration de 2021 du Comité de stratégie du Conseil d’administration et a estimé que le Comité de stratégie du Conseil d’administration de 2021 avait mené des recherches et fourni des conseils efficaces sur le plan stratégique de développement à long terme et les principales décisions d’investissement de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition relative au rapport de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de 2021 et a estimé que le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de 2021 avait formulé des recommandations efficaces sur la rémunération et les avantages sociaux des administrateurs et des cadres supérieurs. Pour Plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante (wwww.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(Ⅶ) a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2021. Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2021 du Comité de nomination du Conseil d’administration et a estimé que le Comité de nomination du Conseil d’administration en 2021 avait fait des recommandations efficaces au Conseil d’administration sur les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Le Conseil d’administration de la société a écouté attentivement le rapport de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de 2021 et a estimé que le Comité d’audit du Conseil d’administration de 2021 avait exercé des fonctions efficaces de supervision et d’évaluation en ce qui concerne la divulgation d’informations financières de la société, l’emploi d’un cabinet comptable externe et le contrôle interne. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 est authentique, conforme aux spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et aux lignes directrices connexes, combiné au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de l’entreprise, et basé sur la supervision quotidienne et spéciale du contrôle interne. Il reflète objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut le mettre en œuvre efficacement. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi et les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification, qui sont détaillés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société dépose et utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et exigences pertinentes de la c
Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification et les comptables ont publié des rapports d’assurance, comme le montre le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition relative à la détermination de la rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs en 2021 et au régime de rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs en 2022 a été examinée et adoptée.
La société détermine que la rémunération totale des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est de 400800 RMB en fonction des résultats d’exploitation de la société en 2021 et des besoins de développement en 2022. Afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, d’améliorer le niveau d’exploitation et de gestion et de promouvoir le développement stable et efficace de la société, le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 a été élaboré sur la base du principe de la coordination des risques, des responsabilités et des intérêts, de la situation de l’industrie et de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.)
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le projet de loi sur le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés.
Les administrateurs de la société ont examiné attentivement le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 et ont estimé que le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 pouvaient refléter fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Un résumé du rapport annuel 2021 a été publié dans le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Allez.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande prévue de lignes de crédit globales à chaque banque en 2022;
En 2022, la société (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) a l’intention de demander aux institutions bancaires et financières une ligne de crédit globale (convertie en RMB en devises) d’un montant total n’excédant pas 450 millions de RMB en fonction des besoins de développement des affaires et de liquidité de la société, et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à ajuster la Banque de crédit dans la limite d’un montant total n’excédant pas 450 millions de RMB en fonction de la situation réelle. Ligne de crédit et questions connexes et documents connexes nécessaires à la signature.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital – actions total actuel de la société de 8 416000 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 2,36 RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions, sans actions bonus ni conversion du Fonds de réserve de capital en capital – actions. Si le capital social total de la société change après la publication du plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre, la proportion de distribution est ajustée en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices de la société, au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes sur le projet de loi, comme le montre le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn) Le même jour.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître le rendement des actionnaires, il est convenu que la société n’utilisera pas plus de 300 millions de RMB de fonds propres inutilisés et qu’une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassera pas 160 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que cela n’ait pas d’incidence sur le fonctionnement normal de la société et les besoins de construction des projets d’investissement des fonds collectés, que le fonctionnement normal de la société soit garanti et que les risques soient efficacement contrôlés. Les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans les limites du montant et de la durée des investissements envisagés et adoptés. Dans la limite du montant approuvé par délibération, le représentant du Président est autorisé à signer les documents contractuels pertinents, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation, de la mise en œuvre et de la gestion. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi et les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification, qui sont détaillés sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration décide de convoquer la société 2021 le vendredi 6 mai 2022 à 15 h
