Code des valeurs mobilières: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) titre abrégé: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) annonce No: 2022 – 005 annonce concernant la détermination de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et le régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération. Les détails sont annoncés comme suit:
Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021
Conformément au système de gestion de la rémunération de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs en poste au sein de l’entreprise déterminent leur rémunération en fonction de leurs fonctions et de leurs responsabilités professionnelles au sein de l’entreprise. Leur rémunération comprend la rémunération de base et la rémunération au rendement.
La rémunération avant impôt des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 est calculée comme suit:
Numéro de série nom titre salaire avant impôt (10 000 RMB)
1. Rao Desheng, Président et Directeur général 58,69
2 Chen Yunfeng Directeur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration 104.18
3. Yao guisheng Director 30.20
4. Li Bingmei Director 48.22
5 Zhao jianqing directeur indépendant 6,00
6 Rao Li directeur indépendant 5,00
7 Liu YuZhao directeur indépendant 5,00
8. Président du Conseil des autorités de surveillance de Li Jianying 40,53
9. Xu shudong Supervisor 21.35
10. Chen ruoyin représentant du superviseur du personnel 27,84
11 Wei guoguang Directeur financier 53,06
La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 est conforme aux exigences d’évaluation de l’entreprise et au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles l’entreprise est située, compte tenu de la situation opérationnelle réelle de l’entreprise.
Régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
Afin de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, d’améliorer le niveau d’exploitation et de gestion et de promouvoir le développement stable et efficace de la société, conformément au principe de la coordination des risques, des responsabilités et des intérêts, et en fonction de la situation de l’industrie et de la situation réelle de la production et de l’exploitation de la société, le plan de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 est formulé comme suit:
1. Objet: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui reçoivent une rémunération / allocation de la société
2. Période d’application: le régime est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la date d’adoption du nouveau régime de rémunération.
3. Norme de rémunération / allocation
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui occupent des postes de direction dans la société reçoivent une rémunération en fonction de leur poste et de leur poste dans la société. La rémunération comprend la rémunération de base et la rémunération au rendement.
Norme d’allocation pour les administrateurs indépendants: l’allocation pour les administrateurs indépendants Zhao jianqing est de 60 000 RMB / an / personne (avant impôt), tandis que l’allocation pour les administrateurs indépendants Rao Li et Liu YuZhao est de 50 000 RMB / an / personne (avant impôt) et est versée mensuellement.
4. Questions diverses:
Lorsqu’un administrateur ou un superviseur de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission d’un administrateur, d’un superviseur ou d’un cadre supérieur de la société au cours de son mandat, il est calculé et distribué en fonction de son mandat réel.
Sauf indication contraire, la rémunération susmentionnée est le montant avant impôt et l’impôt sur le revenu des particuliers est retenu et payé uniformément par la société.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration sont annoncées par la présente.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conseil d’administration 15 avril 2022
