Code des valeurs mobilières: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) titre abrégé: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) numéro d’annonce: 2022 – 008 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Selon le rapport financier annuel 2021 de la société, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société de janvier à décembre 2021 est de 3233047609 RMB et le bénéfice net de la société mère de janvier à décembre 2021 est de 3205137791 RMB. Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué de la société mère était de 136 Kunming Longjin Pharmaceutical Co.Ltd(002750) 33 RMB et le solde de la réserve de capital de la société mère était de 38589466339 RMB.
Afin de récompenser activement les actionnaires et de partager les résultats d’exploitation du développement de la société avec eux, et en combinaison avec la situation réelle de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2021 de la société est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société de 8 416000 actions, Tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 2,36 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, et aucune action bonus ne sera donnée, et aucune réserve de capital ne sera utilisée pour augmenter le capital social. Si le capital social total de la société change après la publication du plan de distribution des bénéfices et avant sa mise en œuvre, la proportion de distribution est ajustée en fonction du principe selon lequel le montant total de la distribution reste inchangé.
Avis du Conseil d’administration
Le 15 avril 2022, la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative au plan de distribution des bénéfices pour 2021. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: sur la base du capital social total actuel de la société de 8 416000 actions, tous les actionnaires recevront un dividende en espèces de 2,36 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital – actions. Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices de la société, aux lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et les statuts de la société. Le plan de distribution des bénéfices est légal, conforme et raisonnable et protège pleinement Les droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices de la société, n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, tous les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et ont convenu de soumettre le plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le 15 avril 2022, la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté le document d’information sur 2021.
Proposition de plan annuel de distribution des bénéfices: le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 de la société est conforme au plan de développement de la société, à la situation réelle de la société, aux dispositions pertinentes sur les dividendes en espèces des sociétés cotées, à la légalité et à la conformité, ce qui est propice au développement durable, stable et sain de la société.
V. autres explications
Avant la divulgation de ce plan de distribution des bénéfices, la société a strictement contrôlé la portée des initiés, a informé les initiés concernés qu’ils devaient s’acquitter de leurs obligations de confidentialité et interdire les opérations d’initiés, et a enregistré les initiés.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices doit être examiné par l’Assemblée générale des actionnaires, dont les résultats sont incertains. Veuillez prendre des décisions prudentes et prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conseil d’administration 15 avril 2022
