Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Jouer le rôle indépendant et professionnel des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts généraux de l’entreprise.
Par la présente, je fais rapport aux actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
Rendement annuel des administrateurs indépendants
1. Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration, dont les détails sont présentés dans le tableau suivant:
Les administrateurs indépendants assistent à la réunion en personne au cours de l’année en cours pour déterminer s’il y a deux absences consécutives du Conseil d’administration sans nom nombre de sièges nombre de sièges participation en personne à la réunion
Zhao jianqing 7 7 0 0 Non
2. Participation à l’Assemblée générale
Quatre assemblées générales des actionnaires ont eu lieu en 2021, avec la participation spécifique indiquée dans le tableau ci – dessous:
Nom des administrateurs indépendants nombre de participants
Zhao jianqing 4
Je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions et résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021.
3. Fonctionnement des comités spéciaux
En tant que membre du Comité de stratégie, j’étudie et propose le plan stratégique de développement à long terme de l’entreprise, ainsi que le plan de financement important et les projets d’exploitation d’immobilisations et d’actifs qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration. En tant que Président du Comité de nomination, j’ai joué le rôle de Comité de nomination en sélectionnant et en formulant des recommandations sur les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société. Les détails de l’exécution des tâches sont les suivants:
Date de délibération et d’adoption de la proposition par le Comité spécial du Conseil d’administration
1. Proposition du troisième comité stratégique du Conseil d’administration sur le rapport de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration en 2020
Deuxième réunion 26 février 2021 2. Proposition d’achat de produits de gestion financière par l’entreprise
3. Proposition de demande de ligne de crédit à chaque banque prévue pour 2021
1. Proposition du Comité stratégique du troisième Conseil d’administration concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3e réunion 1er juin 2021 2. Proposition relative à l’augmentation du montant des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3. Proposition relative au développement des activités de couverture des changes
Comité stratégique du troisième Conseil d’administration 9 août 2021 1 1. Quatrième réunion de la proposition sur le développement des activités de couverture des contrats à terme sur le polypropylène
Comité de nomination du troisième Conseil d’administration 26 février 2021 1 1. Proposition de la deuxième réunion sur le rapport de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2020
Avis sur l’exercice annuel des fonctions
En 2021, j’ai soigneusement examiné les propositions et j’ai fait bon usage de mes connaissances professionnelles pour faire des propositions.
Un jugement objectif et impartial a été rendu et des avis d’approbation préalable et des avis indépendants ont été émis sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration de la société en 2021.
Formuler l’avis suivant:
Date de publication de l’avis indépendant type d’avis sur la proposition pertinente
Mars 2021 5e réunion du troisième Conseil d’administration 1. Proposition de garantie de la société par des parties liées
7 approbation préalable des questions 2. Proposition d’accord sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021
1. Détermination de la rémunération des administrateurs en 2020 et 2021
Proposition de plan annuel de rémunération des administrateurs
2. Détermination de la rémunération des cadres supérieurs en 2020
Proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2021
Mars 2021 3e réunion du Conseil d’administration 3. Proposition de rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise
9 avis indépendant d’accord sur la question 4. Proposition d’achat de produits de gestion financière par l’entreprise
5. Proposition de garantie de la société par des parties liées
6. Discussion sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société en 2021
CAS
À la 7e réunion du troisième Conseil d’administration en juin 2021, 1. Sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Approbation de la proposition d’avis indépendants sur la question du 4 avril
2. Augmentation du montant des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Projet de loi
3. Proposition relative au développement des activités de couverture des changes
1. Informations sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
Avis indépendant sur la situation
2. Proposition relative au développement des activités de couverture des contrats à terme sur le polypropylène
Août 2021 proposition relative à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et au plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021
19. Avis et approbation indépendants sur les questions pertinentes 4. Actionnaires contrôlants et parties liées de la société au cours du semestre 2021
Avis indépendant sur l’utilisation des fonds
5. En ce qui concerne la garantie externe de la société au cours du semestre 2021
Élaboration des avis
1. Ajustement du capital levé à investir dans des projets d’investissement
Proposition relative au montant de la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration en septembre 2021
7 opinions indépendantes sur des questions connexes 2. Utilisation des fonds collectés pour remplacer les éléments d’investissement collectés à l’avance
Objet et proposition d’autofinancement des frais d’émission payés
Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021 à la 10e réunion du troisième Conseil d’administration en octobre 2021
Approbation préalable le 23 mars
Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021 à la 10e réunion du troisième Conseil d’administration en octobre 2021
25 avis indépendant approuvé
En 2021, je crois que la procédure de convocation et de convocation du Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés et à la loi sur les sociétés.
Les statuts de la société et d’autres dispositions pertinentes sont bien préparés et complets, et je n’ai pas tenu de réunions du Conseil d’administration en 2021.
Objection au projet et à la résolution.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires
1. Je m’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur indépendant et je me concentre sur la production et l’exploitation, la gestion financière et le contrôle interne de la société.
La construction et la mise en œuvre du système et d’autres systèmes, ainsi que la compréhension en temps opportun de l’état d’exploitation de l’entreprise et des risques d’exploitation qui peuvent en résulter;
Chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen doit faire l’objet d’une inspection minutieuse des documents et des données pertinents, d’une enquête en temps opportun et d’un rapport au Conseil d’administration.
Les ministères et le personnel ont demandé et consulté les livres comptables et les procès – verbaux pertinents de la société, ont exercé le droit de vote de façon indépendante, objective et impartiale en utilisant leurs propres connaissances professionnelles, ont maintenu une indépendance suffisante dans leur travail et ont effectivement maintenu la société et les actionnaires.
Des intérêts.
2. Supervision de la structure de gouvernance d’entreprise et de la gestion opérationnelle. Conformément aux lois et règlements pertinents, la société reconnaît que:
L’auto – inspection et la correction en temps opportun ont permis d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise et d’améliorer le niveau de fonctionnement normalisé.
3. Continuer de renforcer l’apprentissage, d’améliorer la capacité de s’acquitter de ses fonctions et d’étudier activement les lois, règlements et règles pertinents, en particulier en approfondissant la compréhension et la compréhension des lois et règlements pertinents relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts des actionnaires, renforcer efficacement la capacité de protection de la société et des actionnaires et former un sens idéologique de la protection consciente des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires.
4. En tant que membre du Comité de stratégie et du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, j’ai participé activement à la formation pertinente, écouté attentivement le rapport de la direction sur la production et l’exploitation de la société tout au long de l’année et l’état d’avancement des questions importantes conformément aux Règles de travail du Comité de stratégie, aux règles de travail du Comité de nomination et à d’autres systèmes pertinents, et j’ai exercé des fonctions indépendantes et j’ai exercé le niveau professionnel du Comité. V. Formation et apprentissage
Depuis que j’a i été administrateur indépendant, j’ai mis l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles pertinents, l’approfondissement de la compréhension et de la compréhension des lois et règlements pertinents, la participation active à la formation sur les connaissances professionnelles pertinentes et à la formation organisée par l’entreprise, une compréhension plus complète des divers systèmes de gestion de l’entreprise, l’amélioration continue de ma capacité d’exécution des tâches et l’amélioration de ma capacité de supervision du fonctionnement de l’entreprise. Fournir de meilleurs conseils et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise. Vi. Questions diverses
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
Ce qui précède est mon rapport sur l’exercice des fonctions en 2021. En 2022, je continuerai, dans un esprit de bonne foi et de diligence, à renforcer l’apprentissage et la communication des affaires de la société, à exercer les fonctions d’administrateur indépendant conformément à la loi, à jouer le rôle d’administrateur indépendant et à défendre les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Enfin, le Conseil d’administration,
