Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Rapport de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Comité de nomination (ci – après dénommé « le Comité») en tant qu’organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, s’est activement acquitté de ses fonctions et a formulé des recommandations sur les candidats, les critères et les procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux statuts et aux règles de travail du Comité de nomination. On trouvera ci – après un rapport sur les travaux du Comité en 2021:
Suggestions concernant la taille et la composition du Conseil d’administration de la société
Le Comité examine l’échelle et la composition du Conseil d’administration en fonction des activités commerciales, de l’échelle des actifs et de la structure des fonds propres de la société. Dans l’ensemble, la société a été cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen en 2021. Actuellement, le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont trois sont des administrateurs indépendants. La taille et la composition du Conseil d’administration sont appropriées et conformes aux exigences pertinentes de la gouvernance normalisée des sociétés cotées.
II. Recommandations concernant les critères et procédures de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs
Il n’y a pas eu de situation dans laquelle la société aurait besoin d’un nouveau choix de cadres supérieurs ou d’un élargissement du Conseil d’administration.
Travaux quotidiens du Comité de nomination
Le rendement du Comité de mise en candidature en 2021 est le suivant:
Le Comité de nomination a convoqué la deuxième réunion du Comité de nomination du troisième Conseil d’administration le 26 février 2021 et a adopté la proposition suivante:
1. Proposition relative au rapport de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2020
En 2021, le Comité a travaillé avec diligence et diligence conformément aux règles de travail du Comité de nomination et à d’autres dispositions pertinentes. Chaque membre s’est acquitté de son obligation de confidentialité à l’égard des questions examinées à l’Assemblée, n’a pas divulgué d’informations pertinentes sans autorisation et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Iv. Plan de travail du Comité des candidatures pour 2021
En 2021, le Comité s’acquittera activement de ses fonctions conformément au droit des sociétés, aux règles de travail du Comité de nomination et à d’autres lois et règlements pertinents, en comprenant mieux l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs actuels, en formulant des recommandations sur les candidats et les critères de sélection des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et en jouant pleinement son rôle.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Comité de nomination du Conseil d’administration 15 avril 2022
