Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Rapport sur les travaux du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
En tant qu’organe de travail spécial relevant du Conseil d’administration, le Comité d’audit actuel, conformément au droit des sociétés et à la société cotée en bourse,
Les normes de gouvernance d’entreprise, les statuts, les règles de travail du Comité d’audit et d’autres dispositions pertinentes sont activement mis en œuvre.
Les responsabilités pertinentes du Comité consistent à communiquer avec la direction, à comprendre la situation financière de l’entreprise et à présenter des propositions à l’entreprise.
Avis et suggestions sur l’élaboration, la communication avec les institutions d’audit, l’audition des comptables publics certifiés pour présenter les opinions d’audit, etc.
Il a exercé avec diligence son rôle de contrôle indépendant.
Principaux travaux et réunions du Comité d’audit en 2021:
Principaux travaux
1. Comprendre la mise en œuvre des projets d’audit interne en 2021 et préciser l’importance des travaux du Comité d’audit en 2021
Point et direction.
2. Prêter attention à la mise en œuvre de l’audit interne de l’entreprise, formuler des avis et des suggestions sur l’audit interne et suivre l’ensemble de l’audit
Mise en œuvre des modifications.
3. Communiquer avec les vérificateurs externes de l’entreprise et assurer un suivi en temps opportun des travaux d’audit externe.
Convocation de la réunion
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a tenu six réunions, dont les conditions sont les suivantes:
Date de la réunion du Comité de vérification
Comité de vérification du troisième Conseil d’administration 23 janvier 2021 1 1. Proposition relative à l’examen des états financiers annuels de la société pour 2020
Quatrième réunion
1. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
2. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
3. Proposition du troisième Comité d’audit du Conseil d’administration concernant le rapport de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020
5e séance 26 février 2021 4. Proposition relative à l’approbation de la présentation des états financiers de 2020
5. Proposition de rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise 6. Proposition de garantie de la société par des parties liées
7. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
8. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021
Comité de vérification du troisième Conseil d’administration 27 avril 2021 1 1. Proposition de la sixième réunion sur l’examen des états financiers de la société pour le premier trimestre de 2021
2. Proposition relative à la mise en œuvre des normes comptables pertinentes par la société
1. Proposition du Comité d’examen du troisième Conseil d’administration concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021
7e séance 9 août 2021 2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
3. Proposition relative au plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021
1. Proposition d’ajustement du montant du Fonds collecté à investir dans le projet d’investissement du Fonds collecté au 3 septembre 2021 par le troisième Comité d’examen du Conseil d’administration
8e séance 2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés
Comité de vérification du troisième Conseil d’administration 21 octobre 2021 1 1. Proposition relative au rapport intégral du troisième trimestre 2021 2e séance 2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
II. Plan de travail du Comité des commissaires aux comptes pour 2022:
1. Communiquer avec les vérificateurs externes des comptes, comprendre l’état d’avancement des travaux d’audit externe et les exhorter à effectuer l’audit du rapport annuel de manière indépendante, objective et impartiale;
2. Tenir des réunions régulières du Comité d’audit, superviser et inspecter le travail d’audit interne de la gestion des risques de l’entreprise, se familiariser avec le processus de production de l’entreprise et renforcer la communication avec les services financiers, d’approvisionnement et de personnel de l’entreprise. Examiner le rapport de travail du Service de vérification interne et faire rapport au Conseil d’administration.
Comité de vérification du Conseil d’administration
15 avril 2022
