Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) En tant qu’entreprise nationale de haute technologie et sector – forme de service à guichet unique, l’entreprise innove dans le mode d’affaires de l’intégration du moulage plastique, des matériaux modifiés aux pièces moulées par injection de précision et aux moules moulés par injection de précision, afin de changer le modèle d’approvisionnement de l’industrie du moulage plastique avec une technologie dispersée, une faible efficacité et une faible spécialisation. Le groupe cible de clients a une grande reconnaissance pour la solution technique intégrée de l’entreprise et tous les aspects du système de service technique après – vente, afin d’atteindre une plus grande viscosité des clients et une plus grande satisfaction des clients. Entre – temps, l’intégrité et la spécialité de la chaîne de processus fournissent aux clients des matériaux et des services flexibles et personnalisés, ainsi que des services à valeur ajoutée tels que la formation technique sur le processus de moulage, la production technique, l’optimisation de la structure des pièces, etc. les produits de l’entreprise couvrent les composites modifiés par polymère de haute performance, les services de moulage par injection de précision (y compris les pièces automobiles, etc.), la conception et le développement de moules de précision, les fournitures automobiles (y compris les sièges de sécurité pour enfants, etc.).
En tant qu’industrie émergente stratégique nationale, les nouveaux matériaux sont un domaine clé de la concurrence de haute technologie, Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Avec des équipements avancés de R & D et une forte équipe de R & D ayant une forte capacité de d éveloppement, l’entreprise a reçu des honneurs de série tels que « Top 10 Engineering Plastics in China Plastics Industry», « Guangdong Provincial enterprise technology center», « Guangdong Provincial Innovative Enterprise», « High – tech Enterprise», « Guangdong Private Science and Technology Enterprise», etc., et a remporté des honneurs de contribuable de classe a de l’administration fiscale de l’État et de l’administration fiscale locale pendant de nombreuses années consécutives.
En 2021, les résultats d’exploitation et le fonctionnement du Conseil d’administration de la société sont présentés comme suit:
Exploitation générale de la société en 2021
En 2021, le revenu d’exploitation annuel de la compagnie s’élevait à 31988713409 RMB, en baisse de 11,32% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice d’exploitation de l’année a atteint 38 719369,87 RMB, en baisse de 55,76% par rapport à l’année précédente. L’augmentation des prix des matières premières en vrac a entraîné une forte augmentation des prix des principales matières premières de l’entreprise, y compris le nylon, la fibre de verre et les matières auxiliaires, ce qui a entraîné une augmentation du coût unitaire moyen des composites modifiés des principaux produits de l’entreprise et une baisse de la marge brute; En outre, grâce à la lutte efficace contre l’épidémie en Chine, le prix des produits de protection tels que les matériaux composites de polypropylène modifiés par l’entreprise – pulvérisation fondue et d’autres produits de protection a diminué en 2021 et le volume des ventes a beaucoup diminué par rapport à la même période l’an dernier, ce qui a entraîné une forte baisse des revenus globaux des produits de protection par rapport à l’année précédente. Ces facteurs ont entraîné une forte baisse des résultats d’exploitation de la compagnie en 2021 par rapport à la même période l’an dernier. À l’heure actuelle, les activités commerciales de l’entreprise se sont développées régulièrement, à l’exception des produits de prévention des épidémies, les revenus d’exploitation et les bénéfices de l’entreprise ont augmenté, les bénéfices de l’entreprise ont atteint l’objectif du budget de début d’année, assurant un rythme de développement stable et avancé de L’entreprise et jetant une base solide pour la réalisation de l’objectif stratégique de l’entreprise.
Examen du fonctionnement quotidien du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société était composé de sept administrateurs. Les membres du Conseil d’administration ont exercé avec prudence les pouvoirs conférés par les statuts et l’Assemblée générale des actionnaires et, compte tenu des besoins opérationnels de la société, ont tenu sept réunions au total. L’avis, la convocation et les procédures de vote de l’Assemblée ont été conformes aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois, règlements et organismes de réglementation nationaux pertinents. Les conditions de convocation et le contenu du vote de l’Assemblée sont les suivants:
La quatrième réunion du troisième Conseil d’administration de la société s’est tenue sur place le 28 janvier 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition d’approbation de la publication et de l’utilisation du rapport d’examen de la société sur les questions d’inscription à la cote
2. Proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières
La cinquième réunion du troisième Conseil d’administration de la société s’est tenue sur place le 9 mars 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
2. Proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2020
3. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020
4. Proposition de rapport sur les travaux du Comité stratégique du Conseil d’administration en 2020
5. Proposition relative au rapport de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration en 2020
6. Proposition relative au rapport de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration en 2020
7. Proposition relative au rapport de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020
8. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
9. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
10. Proposition relative à la détermination de la rémunération des administrateurs en 2020 et du régime de rémunération des administrateurs en 202111. Proposition relative à la détermination de la rémunération des cadres supérieurs en 2020 et au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2021
12. Proposition relative à l’achat de produits de gestion financière par la société
13. Proposition de rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise
14. Proposition relative à l’approbation de la présentation des états financiers de 2020
15. Proposition de demande de ligne de crédit à chaque banque prévue pour 2021
16. Proposition relative à la garantie des parties liées à la société
17. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
18. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021
19. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2020 de la société
La sixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société s’est tenue sur place le 6 mai 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés et à la signature d’un accord de surveillance tripartite
2. Proposition relative à l’examen des états financiers de la société pour le premier trimestre de 2021
3. Proposition relative à la mise en œuvre des normes comptables pertinentes par la société
La septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société s’est tenue sur place le 4 juin 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3. Proposition relative à l’augmentation du montant des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
4. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
5. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
6. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
7. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
8. Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
9. Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
10. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
11. Proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information
12. Proposition relative à la formulation du système de gestion des opérations de couverture des changes
13. Proposition relative au développement des activités de couverture des changes
14. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
La huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société s’est tenue sur place le 19 août 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition de texte intégral et de résumé du rapport semestriel 2021
2. Proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021»
3. Proposition relative à la formulation du système de gestion des opérations de couverture à terme
4. Proposition relative au développement des activités de couverture des contrats à terme sur le polypropylène
5. Proposition relative au plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021
6. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
La neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société s’est tenue sur place le 7 septembre 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés
La dixième réunion du troisième Conseil d’administration de la société s’est tenue sur place le 25 octobre 2021, au cours de laquelle les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au rapport complet du troisième trimestre 2021
2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021
3. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021
Demande du Conseil d’administration de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et d’appliquer les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 de la société s’est tenue le 31 mars 2021 pour examiner et adopter les questions suivantes:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020
3. Proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2020
4. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020
5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021
6. Proposition relative à la détermination de la rémunération des administrateurs en 2020 et du régime de rémunération des administrateurs en 2021 7. Proposition relative à la détermination de la rémunération des autorités de surveillance en 2020 et du régime de rémunération des autorités de surveillance en 2021 8. Proposition relative à l’approbation de la présentation des états financiers de 2020
9. Proposition relative à l’achat de produits de gestion financière par la société
10. Proposition de demande de ligne de crédit à chaque banque prévue pour 2021
11. Proposition relative à la garantie des parties liées à la société
12. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a eu lieu le 24 juin 2021 et les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
2. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
3. Proposition relative à l’augmentation du montant des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
4. Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
5. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
6. Proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
7. Proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures
8. Proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers
9. Proposition de modification du système de prise de décisions concernant les opérations entre apparentés
10. Proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
11. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a eu lieu le 9 septembre 2021 et les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative au plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a eu lieu le 12 novembre 2021 et les questions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Renouvellement de l’emploi de comptables en 2021
Dans le cadre de ses activités de production et d’exploitation, la société se conforme strictement aux lois et règlements nationaux, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, normalise son fonctionnement et fonctionne conformément à la loi. Les procédures de prise de décisions opérationnelles de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, et le système de gestion interne de la société est progressivement mis en place et amélioré. Les résolutions prises par le Conseil des actionnaires peuvent être mises en œuvre efficacement par le Conseil d’administration de la société. Dans l’exercice de leurs fonctions, les administrateurs de la société n’ont pas enfreint les lois, règlements et statuts de l’État, ni porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conseil d’administration 15 avril 2022
