Code des valeurs mobilières: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) titre abrégé: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le 6 mai 2022 après délibération à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration du Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (ci – après dénommée « la société»). Les questions relatives à la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Le 15 avril 2022, la compagnie a tenu la 11e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la réunion:
Après délibération et adoption à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il est décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le 6 mai 2022.
Heure du vote en ligne: 6 mai 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 6 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 6 mai 2022 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant la période de vote en ligne de cette Assemblée. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 28 avril 2022
7. Participants: (1) tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Les avocats témoins employés par la société; Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion, 2e étage, bâtiment de bureau de la compagnie, no 135, Dongsheng Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong
Questions examinées à l’Assemblée générale
Remarques
Titre de la proposition
Code la colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance √
3.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
5.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
6.00 détermination de la rémunération élevée des administrateurs et des superviseurs en 2021 et des administrateurs et superviseurs en 2022 √
Proposition de système de rémunération élevée
7.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
8.00 encaisse provenant de l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés √
Proposition gérée
9.00 proposition relative à la demande prévue de lignes de crédit auprès des banques en 2022 √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
13.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
14.00 proposition de modification du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
15.00 proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures √
16.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
Les propositions 1 à 16 ci – dessus, à l’exception de la proposition 2), ont été examinées et adoptées à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société; Les propositions 2 à 9 ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions 7, 8 et 9 ci – dessus. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Pour plus de détails sur le rapport annuel des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Les projets de loi 10 à 12 sont des résolutions spéciales et sont adoptés par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La société comptera séparément les votes des petits et moyens investisseurs à l’Assemblée générale des actionnaires et les divulguera publiquement en fonction des résultats des votes. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration délivrée par le représentant légal, un certificat de représentant légal et une carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale;
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire pour les procédures d’enregistrement; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire de l’agent et la copie de la carte d’identité de l’agent pour les procédures d’enregistrement;
Avant la clôture de l’enregistrement, les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants pour confirmation de l’enregistrement. La lettre écrite et la télécopie sont soumises à la réception de la société dans le délai d’enregistrement. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents et s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
2. Heure d’inscription: du 3 au 5 mai 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h. 3. Registration place: Conference Room, 2F, Office Building, 135 Dongsheng Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province.
4. Adresse postale: No 135, Dongsheng Road, Jianghai District, Jiangmen City, Guangdong Province
(Veuillez indiquer « Assemblée générale » sur la lettre)
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen Yunfeng
Tel: 0750 – 3870755
Fax: 0750 – 3870303
Code Postal: 529000
E – mail: [email protected].
6. Autres questions: la réunion durera une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des actionnaires ou des agents participant à la réunion seront à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la dixième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conseil d’administration 15 avril 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote:
Code de vote: 350995
Titre abrégé du vote: vote de chide
2. Vote sur les avis
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 6 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 6 mai 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place). 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des services de réseau des investisseurs et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service des investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II: Procuration
Guangdong Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Materials & Electricity Co., Ltd.
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, j’autorise (M. / Mme) à assister en mon nom (la société) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 2021, à exercer le droit de vote en mon nom et à voter en mon nom (la société) conformément aux instructions de vote suivantes.
Remarques sur la proposition
Code le nom de la proposition identique ou inversée cochée dans cette colonne
La colonne peut voter oui ou non
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
Projet de loi
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
Projet de loi
3.00 en ce qui concerne le rapport financier final de la société pour 2021 √
Projet de loi
4.00 rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
Projet de loi
5.00 le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société et √
Résumé
