Code des valeurs mobilières: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) titre abrégé: Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Annonce de la révision du système de gouvernance partielle de la société et de la révision des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Le texte intégral du système révisé ou formulé est divulgué le même jour que la résolution de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration sur le site Web d’information désigné de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le GEM, Giant tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Divulgation. Le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Contexte et raison de la révision
Afin de promouvoir l’intégration du système de réglementation réglementaire et de former un système de réglementation réglementaire scientifique, bien structuré, normalisé, raisonnable et coordonné, les lois et règlements pertinents et les documents normatifs ont été révisés successivement, ce qui a entraîné des exigences plus élevées en matière de gouvernance d’entreprise. Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision en 2022) et à d’autres lois et règlements pertinents, la société a procédé à une auto – inspection par comparaison et en combinaison avec la situation réelle de la société. Certaines dispositions du système actuel de la société n’ont pas été adaptées aux lois, règlements et documents normatifs pertinents nouvellement révisés susmentionnés. En outre, la révision complète et systématique du système de contrôle interne de l’entreprise et la formulation d’un nouveau système en fonction des besoins de gestion de l’entreprise sont plus favorables au fonctionnement normalisé de l’entreprise.
Liste des systèmes pertinents de l’entreprise révisés et formulés cette fois
Si la révision / formulation du nom du système de numérotation est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen
1 les statuts sont modifiés comme suit:
2 le règlement intérieur de l’Assemblée générale est modifié comme suit:
3 le règlement intérieur du Conseil d’administration est modifié comme suit:
4 le système de travail des administrateurs indépendants est révisé comme suit:
5 le système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés est révisé comme suit:
6 le système de gestion des garanties extérieures est révisé comme suit:
7. Révision du système de gestion de l’enregistrement des initiés
8 système de gestion de la divulgation de l’information révisé non
9 système de gestion des relations avec les investisseurs révisé non
10 système de rapport interne sur les informations importantes révisé non
11 système d’audit interne révisé non
12. Modification des règles de travail du Comité d’examen du Conseil d’administration non
13 le système de gestion des fonds collectés est révisé comme suit:
La révision / formulation des systèmes susmentionnés doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. Système révisé / formulé
Le texte intégral a été publié le même jour sur le site d’information de la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. ) divulgation.
Modification des Statuts
Afin de faciliter aux actionnaires une compréhension plus intuitive et plus complète du contenu de la modification, les statuts sont modifiés comme suit:
Avant la modification des statuts et après la modification des Statuts
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Article 23 la société peut, conformément à l’article 24, ne pas acquérir d’actions de la société dans les circonstances suivantes. Sauf dans l’une des circonstances suivantes, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts:
Dispositions relatives à l’acquisition des actions de la société: (i) Réduction du capital social de la société;
Réduire le capital social de la société; Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; (Ⅲ) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital (Ⅲ) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les incitations; (IV) les actionnaires qui s’opposent à la fusion de la société par l’Assemblée générale des actionnaires et (IV) les actionnaires qui s’opposent à la résolution de l’Assemblée générale par voie de résolution conjointe et de résolution séparée de la société exigent de la société qu’elle achète ses actions; En cas d’objection à la résolution de séparation, la société est tenue d’acquérir ses actions (v) et de les utiliser pour convertir les actions transférables émises par la société cotée; Les obligations de sociétés échangées contre des actions;
Les obligations de société émises par une société cotée qui convertissent des actions en actions afin de préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires; Nécessaire.
(Ⅵ) la société cotée est tenue de maintenir la valeur de la société et les droits des actionnaires, sauf dans les cas susmentionnés, de ne pas acheter ou vendre les actions de la société. Des activités.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 lors de l’acquisition des actions de la société, la société peut acquérir les actions de la société en choisissant l’une des méthodes suivantes: la méthode de négociation centralisée qui a été ouverte au public ou la méthode de négociation centralisée par appel d’offres en vertu du droit administratif ou du droit (1) La méthode de négociation centralisée par appel d’offres en bourse; Et d’autres méthodes approuvées par la c
Le mode d’offre; Autres méthodes approuvées par la société en vertu de l’alinéa iii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts. Lorsque l’acquisition d’actions de la société en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point iii), des statuts est effectuée dans les circonstances prévues aux points v) et vi), elle est effectuée par voie de négociation centralisée ouverte dans les circonstances prévues aux points v) et vi). L’acquisition des actions de cette société se fait par voie de négociation centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 24, paragraphe 1, dans les circonstances prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23 des statuts, une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires est adoptée; Les actions de la société sont soumises à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société acquiert des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 23, paragraphe 1, point c), à l’article 24, paragraphe 1, points c), v), v) et vi), les statuts de la société peuvent être conformes aux Statuts de la société ou à la résolution de L’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs. Avec l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration autorisant plus des deux tiers des administrateurs à acheter les sièges de la société conformément à l’article 24 des statuts. Après l’acquisition des actions, dans les cas visés à l’alinéa 1), elles sont annulées dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition de la présente société par la société absorbante conformément à l’article 23 des présents statuts; Dans le cas des actions des divisions (2) et (4) qui relèvent de la Division (1), si elles relèvent de la Division (1), elles sont transférées ou annulées dans un délai de six mois; Annulation dans les 10 jours suivant la date d’acquisition; Dans les cas visés au paragraphe (2), au paragraphe (3), au paragraphe (5) et au paragraphe (6), et dans les cas visés au paragraphe (4), le nombre total d’actions de la société qui doivent être transférées ou détenues par la société dans un délai de six mois ne doit pas dépasser le nombre d’actions de la société annulées par la société; 10% du total des actions émises par les divisions (3), (5) et (6) et qui sont transférées dans un délai de trois ans
Dans les cas visés à l’article précédent, le nombre total d’actions de la société détenues par la société est cédé ou annulé. Elle ne doit pas dépasser 10% du total des actions émises de la société et doit être transférée ou annulée dans un délai de trois ans.
Article 40 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Examiner et approuver les garanties prévues à l’article 41; 12) Examiner et approuver les questions relatives aux garanties prévues à l’article 42; Point;
Examiner la question de l’achat et de la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an (13) examiner la question de l’achat et de la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an qui dépasse 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période; Questions;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
…
Article 41 sans l’approbation du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires article 42 sans l’approbation du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale des actionnaires, la société ne fournit pas de garantie externe. La société ne fournit pas de garantie à l’extérieur de la société comme suit: Les actes de garantie externe suivants de la société sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires. Les actes sont examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.
(En milliers de dollars des États – Unis)
La société fournit une garantie à la filiale à part entière ou à la filiale à part entière de la société holding, ou fournit une garantie à la filiale à part entière, et les autres actionnaires de la filiale contrôlante fournissent une garantie à la société et les autres actionnaires de la filiale contrôlante fournissent une garantie équivalente en fonction des droits et intérêts dont ils jouissent, et une garantie proportionnelle équivalente est fournie pour les droits et intérêts de la filiale contrôlante. Dans les cas visés aux alinéas i) à IV) du paragraphe 1 de l’article premier du présent article, si cela est possible, il peut être exempté de soumettre l’affaire à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération, à moins que les statuts n’en disposent autrement. Sauf indication contraire.
La société ou l’actionnaire, l’Administrateur, le superviseur, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs, en violation de l’autorité d’examen et d’approbation ou des procédures d’examen et d’approbation susmentionnées, fournissent une garantie externe, causant ainsi des pertes aux intérêts de la société ou d’autres actionnaires.
Elle est responsable de l’indemnisation correspondante.
Article 49 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires en informent le Conseil d’administration par écrit et, dans le cas de l’Assemblée générale de la société, le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, le Bureau d’expédition de la c
Dépôt. Entre la date d’émission de l’avis d’Assemblée générale et la date de clôture de l’Assemblée générale, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%. Au cours de cette période, la participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieure à 10%. Le Conseil des autorités de surveillance ou l’actionnaire qui convoque l’Assemblée générale des actionnaires soumet les documents de certification pertinents au poste de police de la c
Article 55 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion; L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
Ii) Questions et propositions soumises à la Conférence pour examen;
