Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la onzième réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et du système de travail des administrateurs indépendants de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (ci – après dénommé « la société»), nous, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sur la base d’un jugement indépendant, objectif et impartial et d’une attitude de travail réaliste, sérieuse et responsable, Après avoir soigneusement vérifié les questions pertinentes examinées à la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de la société, des avis indépendants sont émis comme suit:
Avis indépendants sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, etc., et son contenu est vrai, exact et complet, sans faux documents, déclarations trompeuses ou omissions majeures, reflétant fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés en 2021. Il n’y a pas de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Opinion indépendante sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Après avoir lu attentivement le contenu du rapport, communiqué avec la direction de l’entreprise et consulté le système de gestion de l’entreprise, nous croyons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne solide, qui est conforme aux exigences des lois, règlements et règles de l’État, et que le mécanisme de contrôle interne est complet, raisonnable et efficace, et que divers systèmes peuvent être mis en œuvre efficacement. L’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise. Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021
Après examen, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Ce plan de distribution des bénéfices est conforme à la politique de distribution des bénéfices de la société, n’affectera pas le fonctionnement normal et le développement à long terme de la société, et ne nuira pas aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons à l’unanimité du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et nous convenons de soumettre ce plan à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La gestion de la trésorerie par l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés et de fonds propres peut améliorer efficacement l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, protéger les intérêts des actionnaires, ne pas entrer en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et ne pas changer l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier les actionnaires minoritaires. Se conformer aux exigences des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, des Statuts de la société, des règles de gestion des fonds collectés et d’autres lois, règlements et règles pertinents, Le processus décisionnel est légal et efficace.
En résum é, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera une partie de ses fonds propres et des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la détermination de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2021 et sur le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022
La détermination de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et le plan de rémunération des administrateurs en 2022, combinés au niveau de rémunération de l’industrie et de la région dans lesquelles la société est située et à la situation opérationnelle réelle de la société, sont utiles pour améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, mieux protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires, pour mobiliser l’enthousiasme des administrateurs de la société pour le travail et promouvoir leur diligence raisonnable, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de la gestion d’entreprise. Assurer un développement sain, durable et stable de l’entreprise. La mise en œuvre de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société ne doit pas porter atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Compte tenu de ce qui précède, nous convenons de la détermination de la rémunération des administrateurs en 2021 et de la proposition de plan de rémunération des administrateurs en 2022, et nous convenons de soumettre la proposition de détermination de la rémunération des administrateurs en 2021 et du plan de rémunération des administrateurs en 2022 à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées de la société en 2021
Après vérification, il n’y a pas eu d’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société au cours de la période visée par le rapport, ni d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées au cours des années précédentes qui se sont poursuivies jusqu’au 31 décembre 2021.
Avis indépendants sur la garantie externe de la société en 2021
Après vérification, au 31 décembre 2021, à l’exception de la garantie pour les filiales, la société n’avait pas fourni de garantie pour les actionnaires contrôlants, leurs parties liées et d’autres tiers au cours de l’exercice en cours, et n’avait pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier Les actionnaires minoritaires.
Il n’y a pas de texte ci – dessous et il s’agit de la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration.
[cette page est la page de signature de Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
Signature du directeur indépendant:
Zhao jianqing, Liu YuZhao, Rao Li
15 avril 2022
