Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Sun Yun)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Bonjour tout le monde!
En tant qu’administrateur indépendant de Utour Group Co.Ltd(002707) Et les dispositions pertinentes des statuts et du système des administrateurs indépendants, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, s’acquitter diligemment et consciencieusement de leurs droits et obligations, assister activement aux réunions pertinentes de la société, délibérer sérieusement sur diverses propositions, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rendement de 2021 est indiqué ci – dessous:
Nombre de fois et de votes au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration de la société. Toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen approfondi et approfondi. En ce qui concerne les questions importantes de la société, des avis indépendants prudents ont été émis et des suggestions raisonnables ont été formulées, ce qui a activement encouragé la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société, sans aucune absence déraisonnable.
En 2021, la société a tenu au total 8 réunions du Conseil d’administration et j’y ai assisté personnellement 8 fois. Je crois que la convocation, la tenue et l’examen du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société ainsi que d’autres questions importantes sont conformes aux procédures légales et valides. J’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions, j’ai voté pour, aucune objection, aucune objection ou abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions, j’ai activement compris la situation de la société et j’ai émis conjointement les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
Divulgation des avis du Conseil d’administration date type
1. Renewal of Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership)
L’avis d’approbation préalable de la proposition de l’institution d’audit de la société pour 2021;
2. Renewal of Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Avis indépendant sur la proposition de l’institution d’audit de la société en 2021;
3. Indépendance de la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Formuler des avis;
4. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Avis indépendant sur le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne 2020 du quatrième directeur en avril 2021;
La 38ème réunion, le 29 mai, a donné son avis sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
6. Avis indépendant sur la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société;
7. À propos de l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales contrôlantes pour la gestion de la trésorerie
Avis indépendant sur la proposition raisonnable;
8. En ce qui concerne l’occupation du capital et de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe;
9. Dividende des actionnaires au cours des trois prochaines années (2020 – 2022)
Commentaires indépendants sur la proposition de planification des retours.
Juin 2021 quatrième directeur
Réunion d’approbation de l’avis indépendant sur la proposition de nomination du Contrôleur financier (trente – neuvième réunion)
1 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Approbation préalable de la collecte de fonds de contrepartie et des opérations entre apparentés par le quatrième Administrateur en juin 2021
À la 40e séance, le 29 septembre; Convenir de la réunion 2 Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Avis indépendant sur la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes.
1er août 2021: les actionnaires contrôlants et les autres parties liées occupent le capital de la société et de la société
Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe lors de la 41ème réunion du 26 septembre; 2. Avis indépendant sur la modification des conventions comptables.
1. Résiliation Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
Approbation préalable de la quatrième session du Conseil d’administration et de la collecte de fonds de contrepartie et questions relatives aux opérations entre apparentés en décembre 2021
Avis du Comité économique et social, le 6 juin. 2. Clôture de la réunion d’approbation Caissa Tosun Development Co.Ltd(000796)
La société recueille également des avis indépendants sur les questions relatives aux fonds de contrepartie et aux opérations connexes.
1. Report du prêt proposé par la société à l’actionnaire contrôlant et au Contrôleur effectif
Approbation préalable de la proposition relative aux opérations entre apparentés;
Le quatrième administrateur 2. En ce qui concerne les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5%
Avis d’approbation préalable sur la proposition de la quarante – quatrième Assemblée générale des actionnaires concernant les prêts et les opérations connexes en 2021; Approuver la prorogation du prêt proposé par la société à l’actionnaire contrôlant et au Contrôleur effectif à l’Assemblée du 9 mars
Avis indépendant sur la proposition relative aux opérations entre apparentés;
4. En ce qui concerne les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les actionnaires détenant plus de 5%
Avis indépendant sur la proposition relative aux emprunts des actionnaires et aux opérations connexes;
5. Nomination de M. Zhao Lei au quatrième Conseil d’administration de la société
Avis indépendant sur la proposition d’ajout d’administrateurs non indépendants.
Quatrième administrateur 1. Proposition relative à la signature de l’Accord de transfert d’actions et à la vente d’actifs
Avis indépendant No 45 de la douzième session de 2021; Approbation de l’indépendance de la proposition de modification de certaines dispositions des statuts lors de la réunion du 25 février
Commentaires.
Je crois que toutes les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021 ont été examinées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, et que l’obligation de divulgation de l’information a été respectée en temps opportun. La procédure de délibération et de vote de la société sur les questions importantes est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Performance des comités spéciaux du Conseil d’administration
Je suis membre du Comité de vérification du quatrième Conseil d’administration.
En tant que membre du Comité d’audit, j’a i participé à trois réunions du Comité d’audit du Conseil d’administration au cours de la période considérée, j’ai travaillé avec d’autres membres pour comprendre le fonctionnement, la situation financière et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, j’ai examiné les Rapports financiers et j’ai écouté les rapports des directeurs financiers et des comptables. Diriger et superviser la mise en œuvre de l’audit interne en écoutant le rapport sur le plan de travail de l’audit interne.
Enquête sur place de l’entreprise
En 2021, j’ai activement assumé les responsabilités et les obligations des administrateurs indépendants, j’ai utilisé mon expertise juridique pour fournir des conseils et des suggestions sur la gestion des affaires et le contrôle interne de l’entreprise, comprendre les risques juridiques auxquels l’entreprise pourrait être confrontée et présenter des suggestions et des opinions raisonnables sur le travail juridique de l’entreprise d’un point de vue professionnel; Examiner les questions soumises au Conseil en ce qui concerne la conformité; Utiliser le temps consacré à la participation au Conseil d’administration et aux activités de l’entreprise pour effectuer une inspection sur place de l’entreprise, prendre l’initiative de discuter et d’échanger avec la direction de l’entreprise et le personnel concerné, comprendre profondément l’état de la production et de l’exploitation de l’entreprise, écouter les rapports de travail spéciaux pertinents, et comprendre pleinement l’état de l’exploitation, la situation financière, l’état de l’exploitation de l’entreprise et le plan de développement futur de l
En outre, j’ai maintenu une communication étroite avec le Président du Conseil d’administration, d’autres administrateurs et la haute direction de l’entreprise par téléphone et Wechat, j’ai prêté attention à l’environnement politique de l’entreprise, à l’évolution du marché du tourisme et à la couverture médiatique par le réseau, j’ai été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun, j’ai maîtrisé la dynamique de fonctionnement de l’entreprise, et j’ai exercé diligemment et fidèlement
V. Mesures prises pour protéger les droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et superviser la société pour améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de L’information; Superviser la société pour qu’elle applique strictement les dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société.
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte strictement des fonctions d’administrateur indépendant, prête une attention active aux conditions d’exploitation de la société, obtient activement toutes les informations nécessaires à la prise de décisions et s’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur indépendant; Assister à la réunion du Conseil d’administration de la société à temps, examiner attentivement les documents fournis par la société, faire un jugement indépendant, impartial et objectif avec ses propres connaissances professionnelles et exercer prudemment le droit de vote.
3. J’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’approfondis ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui régissent la structure de gouvernance d’entreprise de la société et protègent les droits et intérêts des actionnaires minoritaires, j’améliore continuellement ma capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, et j’approfondis ma conscience de la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires. En outre, j’accorde également une grande attention à l’étude des lois, règlements et documents normatifs les plus récents et à l’amélioration continue de ma capacité d’exercer mes fonctions.
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de réunion du Conseil d’administration proposée par les administrateurs indépendants;
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu de cas où les administrateurs indépendants ont proposé d’engager un organisme d’audit externe ou un organisme consultatif.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, il s’acquitte diligemment et consciencieusement de ses droits et obligations, assiste activement aux réunions pertinentes de la société, examine attentivement toutes les propositions et propositions, émet des avis indépendants sur les questions importantes de la société, joue pleinement Le rôle d’administrateur indépendant et s’efforce de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société et de protéger les droits et intérêts de tous les actionnaires. Le 17 février 2022, la société a terminé avec succès le changement de conseil d’administration. Je ne suis plus administrateur indépendant et membre du Comité d’audit de la société. Je tiens à remercier sincèrement tous les actionnaires, administrateurs, direction et personnel concerné de la société pour leur coopération active et leur plein appui dans mes travaux de 2021.
Personne – ressource: Sun Yun: [email protected]. (sans texte ci – dessous, la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants Utour Group Co.Ltd(002707) 2021.) administrateurs indépendants: Sun Yun:
Date: 11 avril 2022
