Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) : rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)

Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021

Évaluation de base des activités de gestion et des résultats de la société en 2021

En 2021, Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Il a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires qui s’est tenue tout au long de l’année sans droit de vote, s’est acquitté fidèlement de son obligation de bonne foi et n’a commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois et règlements et des statuts. Le Conseil des autorités de surveillance a effectivement supervisé la gestion de l’entreprise et a estimé qu’en 2021, l’entreprise avait achevé avec succès tous les plans de production et d’exploitation de l’année et avait obtenu de bons résultats d’exploitation. La capacité de résistance aux risques et la compétitivité globale de l’entreprise ont été constamment améliorées. L’équipe d’exploitation de l’entreprise a fait preuve de diligence et de diligence et a mis en œuvre consciencieusement toutes les résolutions du Conseil d’administration. Il n’y a pas eu d’opérations illégales dans l’exploitation

Travaux du Conseil des autorités de surveillance

En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné sept réunions, dont les détails sont les suivants:

Le 28 janvier 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:

1. Proposition d’approbation de la publication et de l’utilisation du rapport d’examen de la société sur les questions d’inscription à la cote

Le 9 mars 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:

1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020

2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020

3. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021

4. Proposition relative à la détermination de la rémunération des superviseurs en 2020 et au plan de rémunération des superviseurs en 2021 5. Proposition relative à l’approbation de la présentation des états financiers de 2020

6. Proposition relative à l’achat de produits de gestion financière par la société

7. Proposition de rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de l’entreprise

8. Proposition de demande de ligne de crédit à chaque banque prévue pour 2021

9. Proposition relative à la garantie des parties liées à la société

10. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020

11. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues de la société en 2021

Le 6 mai 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:

1. Proposition relative à l’examen des états financiers de la société pour le premier trimestre de 2021

2. Proposition relative à la mise en œuvre des normes comptables pertinentes par la société

Le 4 juin 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:

1. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie

2. Proposition d’augmentation du montant des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie

3. Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance

4. Proposition relative au développement des activités de couverture des changes

Le 19 août 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:

1. Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021

2. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021

3. Proposition relative au développement des activités de couverture des contrats à terme sur le polypropylène

4. Proposition relative au plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021

Le 7 septembre 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:

1. Proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés

2. Proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les frais d’émission payés

(Ⅶ) Le 22 octobre 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition suivante:

1. Proposition relative au rapport complet du troisième trimestre 2021

2. Proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2021

Avis des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société en 2021

Fonctionnement de la société conformément à la loi

Le Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société ont suivi strictement les exigences pertinentes du droit des sociétés et des statuts en étudiant les lois et règlements pertinents, en normalisant le fonctionnement et en adoptant des procédures de prise de décisions légales et efficaces; L’entreprise est en train d’établir et d’améliorer progressivement le système de contrôle interne, et la direction de l’entreprise est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités dans l’exercice de ses fonctions et n’a constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de l’entreprise.

Vérifier la situation financière de la société

Le Conseil des autorités de surveillance a examiné la situation financière de la société et a estimé que le rapport financier de la société reflétait fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, que le rapport d’audit était vrai et raisonnable et qu’il était utile pour les actionnaires de comprendre correctement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société;

En 2021, la société sera en mesure d’appliquer strictement les lois et règlements pertinents et le système financier de la société, et le fonctionnement financier sera normal.

Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance

Le Conseil des autorités de surveillance continuera de s’acquitter fidèlement de ses responsabilités et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et les lois, règlements et politiques pertinents de l’État.

Renforcer la fonction de surveillance interne et superviser efficacement le fonctionnement du système interne de l’entreprise;

Mettre l’accent sur les domaines à haut risque et superviser et inspecter les grands projets d’investissement de l’entreprise;

Superviser le travail financier, comprendre et examiner régulièrement les rapports financiers et vérifier le fonctionnement financier de la société; Renforcer encore leur propre apprentissage et se familiariser avec les lois et règlements pertinents. Améliorer le système de travail, explorer continuellement de nouvelles idées, méthodes et méthodes de travail dans la pratique et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires de la société;

Superviser, suivre et améliorer le système d’audit et de contrôle interne de l’entreprise.

Conclusion je crois que la société obtiendra de meilleurs résultats en 2022 sous la direction et la décision correctes du Conseil d’administration de la société. Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) Conseil des autorités de surveillance 15 avril 2022