Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
(Junin)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Bonjour tout le monde!
Le 24 juin 2021, j’ai présenté un rapport écrit de démission au Conseil d’administration de la société pour des raisons personnelles et j’ai démissionné du poste d’administrateur indépendant de la société et du Comité spécial du Conseil d’administration. Par conséquent, je ne serai plus administrateur indépendant de la société à compter du 25 juin 2021.
En tant qu’administrateur indépendant de Utour Group Co.Ltd(002707) Et les dispositions pertinentes des statuts et du système des administrateurs indépendants, conformément aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, s’acquitter diligemment et consciencieusement de leurs droits et obligations, assister activement au Conseil d’administration de la société, délibérer sérieusement sur diverses propositions, donner des avis indépendants sur les questions importantes de la société, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants, protéger les intérêts généraux de la société et protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le rapport sur l’exécution des responsabilités en 2021 est le suivant: 1. Nombre de fois et de votes au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, j’ai participé activement au Conseil d’administration de la société. Toutes les propositions examinées par le Conseil d’administration ont fait l’objet d’un examen approfondi et approfondi. En ce qui concerne les questions importantes de la société, des avis indépendants prudents ont été émis et des suggestions raisonnables ont été formulées, ce qui a activement encouragé la prise de décisions scientifiques par le Conseil d’administration de la société, sans aucune absence déraisonnable.
En 2021, la société a tenu huit réunions du Conseil d’administration et, pendant mon mandat, j’y ai assisté personnellement une fois. Je crois que la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi que les délibérations sur les principales questions de prise de décisions opérationnelles et Autres questions importantes, sont conformes aux procédures légales et sont légales et efficaces. J’ai examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration de la société au cours de mon mandat et je n’ai pas soulevé d’objection à toutes les propositions, j’ai voté pour, aucune objection, aucune objection ou abstention.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
Au cours de la période considérée, j’ai fait preuve d’une diligence raisonnable dans l’exercice de mes fonctions, j’ai activement compris la situation de la société et j’ai émis conjointement les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes avec d’autres administrateurs indépendants de la société:
Divulgation des avis du Conseil d’administration date type
1. On Renewal of Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants (Special General Contract)
Approbation préalable de la proposition de l’institution d’audit de la société en 2021
Avis;
2. On Renewal of Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants (Special General Contract)
Opinion indépendante sur la proposition de l’institution d’audit de la société en 2021;
3. Proposition relative à la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs
Opinion indépendante;
4. Rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2020
Avis indépendant sur le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne 2020 du quatrième directeur en avril 2021;
La 38ème réunion, le 29 mai, a donné son avis sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
6. Sens indépendant de la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société
Voir
7. À propos de l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales contrôlantes pour effectuer des paiements en espèces
Avis indépendants sur la proposition de gestion;
8. En ce qui concerne l’occupation du capital et de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées
Une description spéciale et des avis indépendants sur la garantie externe;
9. Dividende des actionnaires au cours des trois prochaines années (2020 – 2022)
Commentaires indépendants sur la proposition de planification des retours.
Au cours de la période visée par le rapport, je crois que toutes les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société en 2021 ont été examinées conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et que l’obligation de divulgation de l’information a été respectée en temps opportun. Les procédures de délibération et de vote de la société sur les questions importantes sont légales et efficaces et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Enquête sur place de l’entreprise
Au cours de mon mandat en 2021, j’a i activement assumé les responsabilités et les obligations d’un administrateur indépendant, j’ai pris l’initiative de comprendre les activités touristiques, j’ai utilisé mon expérience de recherche dans de nombreux domaines tels que l’investissement, le financement des entreprises, le financement comportemental et le droit financier pour formuler et mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise, et j’ai présenté des suggestions et des opinions raisonnables d’un point de vue professionnel; Utiliser le temps consacré à la participation au Conseil d’administration et aux activités de l’entreprise pour effectuer une inspection sur place de l’entreprise, communiquer avec la direction de l’entreprise et le personnel concerné, comprendre profondément l’état de gestion et d’exploitation de l’entreprise, écouter les rapports de travail spéciaux pertinents et comprendre pleinement l’état de fonctionnement, la situation financière et la planification de l’orientation stratégique future du développement de l’entreprise.
En outre, j’ai maintenu une communication étroite avec le Président du Conseil d’administration, d’autres administrateurs et la haute direction de l’entreprise par téléphone et Wechat, j’ai prêté attention à l’environnement politique de l’entreprise, à l’évolution du marché du tourisme et à la couverture médiatique sur le réseau, j’ai été informé de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise en temps opportun, j’ai maîtrisé la dynamique de fonctionnement de l’entreprise et j’ai exercé diverses fonctions d’administrateur indépendant avec diligence et
Iv. Travaux accomplis dans le domaine de la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de la société et superviser la société pour améliorer le système de gestion de la divulgation de l’information de la société en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements et les mesures de gestion de la divulgation de L’information; Superviser la société pour qu’elle applique strictement les dispositions pertinentes en matière de divulgation de l’information afin d’assurer la véracité, l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité et l’équité de la divulgation de l’information de la société.
2. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte strictement des fonctions d’administrateur indépendant, prête une attention active aux conditions d’exploitation de la société, obtient activement toutes les informations nécessaires à la prise de décisions et s’acquitte efficacement des fonctions d’administrateur indépendant; Assister à la réunion du Conseil d’administration de la société à temps, examiner attentivement les documents fournis par la société, faire un jugement indépendant, impartial et objectif avec ses propres connaissances professionnelles et exercer prudemment le droit de vote.
3. J’étudie activement les lois, règlements et règles pertinents, j’approfondis ma compréhension et ma compréhension des lois et règlements pertinents, en particulier ceux qui régissent la structure de gouvernance d’entreprise de la société et protègent les droits et intérêts des actionnaires minoritaires, j’améliore continuellement ma capacité de protéger les intérêts de la société et des investisseurs, et j’approfondis ma conscience de la protection des droits et intérêts des actionnaires minoritaires.
Autres travaux
1. Il n’y a pas eu de réunion du Conseil d’administration proposée par les administrateurs indépendants;
2. Aucun administrateur indépendant n’a proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu de cas où les administrateurs indépendants ont proposé d’engager un organisme d’audit externe ou un organisme consultatif.
Au cours de mon mandat en 2021, je me suis acquitté fidèlement et diligemment de mes fonctions en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements, j’ai protégé les droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, j’ai prêté une attention particulière au fonctionnement du Gouvernement d’entreprise, à la prise de décisions opérationnelles et à l’amélioration du niveau de prise de décisions scientifiques de l’entreprise.
Je suis très reconnaissant au Conseil d’administration, à la direction et au personnel des ministères concernés pour leur coopération et leur soutien actifs et efficaces dans l’exercice de mes fonctions, et j’espère que l’entreprise continuera d’opérer de façon stable et normalisée en 2022 afin de récompenser les investisseurs avec de bons résultats.
Coordonnées:
Junin: [email protected].
(sans texte ci – dessous, la page de signature)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature du rapport annuel des administrateurs indépendants pour 2021) administrateurs indépendants: Zhu Ning:
Date: 11 avril 2022
