Code du stock: Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) nom abrégé du stock: Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société. La compagnie a tenu la 27e réunion du 9e Conseil d’administration le 14 avril 2022 pour examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la compagnie.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Heure de la réunion:
Réunion sur place le vendredi 6 mai 2022 à 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 6 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 6 mai 2022 à 15 h le 6 mai 2022.
5. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 22 avril 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits dans la société de compensation à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs actuels, superviseurs actuels et cadres supérieurs de la société
Témoin avocat engagé par la société
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) salle de conférence B – 822, bâtiment principal. Adresse: no.17 a, Kaifa Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom et Code de la proposition de la réunion
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport final annuel 2021 et rapport budgétaire 2022 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 autorisation de la direction de gérer le crédit en 2002
Proposition de montant √
7.00 « demande de limite de prêt et d’association auprès de ge Technology Group»
Proposition de transaction √
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, voir l’annonce de la résolution de la 27e réunion du 9ème Conseil d’administration publiée dans China Securities Journal, Securities Times et Shanghai Securities journal le 16 avril 2022. La proposition 7 est une question de transaction liée, et l’actionnaire lié CHINA GENERAL TECHNOLOGY (Group) Holding Co., Ltd. Doit se retirer du vote.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
L’agent désigné doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire de la personne morale doit remplir les formalités d’enregistrement en apposant le sceau officiel sur la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration du représentant de la personne morale, la carte de compte de l’actionnaire et la carte d’identité du participant. Les actionnaires individuels doivent s’inscrire avec leur carte d’identité et leur carte de compte. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée pour quelque raison que ce soit peut autoriser un mandataire à y assister.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Inscription: 25 avril – 29 avril, 5 mai 2022
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration de la société no 17 a 1, Kaifa Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone.
4. Coordonnées de la réunion et autres
Adresse de l’entreprise: No 17 a 1, Kaifa Road, Shenyang Economic and Technological Development Zone
2) Code Postal: 110142
Téléphone: (024) 25190865
Fax: (024) 25190877
Contact: Lin Xiaolin, Shi miaomiao
Les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants ou de leurs mandataires sont pris en charge par eux – mêmes.
Procédures d’authentification et de vote des actionnaires participant au vote en ligne
L’est peut utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe pour le processus détaillé.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 27e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société
Annexe: procédures opérationnelles spécifiques et procuration pour participer au vote en ligne
Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) Conseil d’administration 15 avril 2022
Annexe
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code des actionnaires ordinaires et abréviation de vote: Code de vote: 360410, abréviation de vote: shenji vote.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux cette proposition est une proposition de vote non cumulative, remplir les avis de vote, accepter, désapprouver et s’abstenir;
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure des votes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 6 mai 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 6 mai 2022 et se termine à 15 h le 6 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
M. / Mme est par la présente autorisée à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shenyang Machine Tool Co.Ltd(000410) 2021 en son nom et à exercer son droit de vote en son nom.
L’avis de vote du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est le suivant:
Les remarques sont les mêmes que les rejets inversés.
Droit de réponse
Nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent
Par vote
100 proposition générale: toutes les propositions de l’Assemblée générale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 rapport final annuel 2021 et rapport budgétaire 2022 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 autorisation de la direction de gérer le crédit en 2002 √
Proposition de quota
7.00 « demande de limite de prêt et d’association auprès du Groupe de technologie générale √
Proposition de transaction
Nom du client: numéro d’identification du client:
Nature des actions détenues par le client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature (sceau) du mandant: nom du mandant:
Numéro d’identification du syndic: signature du syndic:
Si le mandant n’a pas donné d’instructions claires sur le vote, il est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la date de clôture de l’Assemblée générale.
