Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Independent Director
À la 9ème réunion du 8ème Conseil d’administration de la société
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
En tant qu’administrateur indépendant de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Conformément aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des Statuts de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Avis d’approbation préalable sur le renouvellement de l’institution d’audit en 2022
La société a communiqué à l’avance avec nous au sujet de l’emploi proposé de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « KPMG huazhen») en tant qu’institution d’audit pour l’année 2022. Après vérification, KPMG huazhen possède les qualifications professionnelles en matière d’audit des opérations sur titres et des opérations à terme, la capacité d’audit de la situation financière de la société et la capacité de satisfaire aux exigences de l’audit financier de la société. Au cours de l’audit pour l’année 2021, KPMG huazhen s’est acquitté de ses fonctions avec diligence et a respecté les normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, et a bien terminé tous les travaux de vérification des rapports financiers de la compagnie pour l’exercice 2021. Il est convenu de renouveler KPMG huazhen en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre cette question à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis d’approbation préalable sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Nous croyons que les questions prévues dans les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022 relèvent du champ d’activité normal de la compagnie dans l’exercice de ses activités commerciales et sont conformes aux exigences opérationnelles quotidiennes de la compagnie. Les questions relatives aux opérations entre apparentés sont justes, raisonnables et à un prix juste, sans préjudice des Droits et intérêts de la compagnie et des actionnaires. Lorsque les questions susmentionnées sont soumises au Conseil d’administration pour examen, les directeurs associés, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling, M. Wang Xiaojun, M. Yang ce, M. Zhu Chao et Mme Wu Tong, doivent se retirer du vote. Nous convenons de soumettre cette proposition à la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration pour examen.
Directeur indépendant de la société: Wang Hui, Shi Donghui, Zheng Xingjun, Wang haitong, le 14 avril 2002
