Code du titre: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) titre abrégé: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) numéro d’annonce: 2022 – 037 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Il y a 11 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 11 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion a été présidée par M. Yu Rong, Président de la société, et les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Le nombre de participants à la réunion, les procédures de vote et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Président de la société
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation d’information de la société, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants actuels de la société, M. Wang Hui, M. Shi Donghui, M. Zheng Xingjun et Mme Wang haitong, ainsi que les administrateurs indépendants sortants, M. ge jun, M. Liu Yong et M. Liu Xiao, ont respectivement présenté au Conseil d’administration le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, qui fera rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Examiner et adopter le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la compagnie, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la compagnie, Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le grand tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
4. Examiner et adopter le rapport financier final de la société pour 2021
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la compagnie a réalisé un chiffre d’affaires total de 91555700 RMB, en hausse de 16,66% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice total réalisé s’élevait à 360607 000 RMB, en baisse de 52,84% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’est élevé à 64 136000 RMB, en baisse de 88,36% par rapport à la même période de l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées, déduction faite des bénéfices et pertes non récurrents, s’est élevé à 72 720600 RMB, soit une augmentation de 112,11% par rapport à la même période de l’année précédente.
À la fin de 2021, l’actif total de la société était de 188585555 millions de RMB, en hausse de 2,76% par rapport à l’année précédente; Le passif total s’élevait à 1009990918 millions de RMB, en hausse de 4,33% par rapport à l’année précédente; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 80387624 millions de RMB, en hausse de 0,84% d’une année sur l’autre.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
5. Examiner et adopter le rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
6. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu des conditions d’exploitation réelles actuelles, de la situation future du chiffre d’affaires du capital, de la croissance des performances, de l’environnement du marché extérieur et des fonds nécessaires à l’expansion des activités, la société a élaboré le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit: aucun dividende en espèces, aucune action bonus, aucune augmentation du capital – actions avec réserve de capital et le reste des bénéfices non distribués seront reportés aux années suivantes.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question, comme indiqué sur le site Web de la société désigné Media trend (www.cn.info.com.cn). Le contenu spécifique de l’annonce d’instructions spéciales sur l’intention de ne pas distribuer de bénéfices en 2021 est publié dans le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn), les médias d’information désignés de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
7. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15) et aux Lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Le Conseil d’administration de la société a préparé un rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds levés jusqu’au 31 décembre 2021, conformément au formulaire d’annonce no 2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen – formulaire d’annonce pour le dépôt annuel et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées no 2 du type refinancement, etc.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus sur cette question, le rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021, Pour plus de détails sur les avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu que KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) sera reconduit dans ses fonctions d’organisme d’audit en 2022 et continuera de fournir des services d’audit et d’autres services connexes à la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation explicites sur cette question, voir le site Web d’information sur les médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) pour plus de détails sur l’annonce du renouvellement proposé du cabinet comptable.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
9. Examiner et adopter le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société, le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling, M. Wang Xiaojun, M. Yang ce, M. Zhu Chao et Mme Wu Tong, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont des relations d’association ou d’intérêt avec la proposition, ont évité le vote. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Il est convenu que la société devrait, en fonction des besoins du développement des affaires et des activités opérationnelles quotidiennes, prévoir les opérations quotidiennes entre la société et ses filiales et les entreprises contrôlées par M. Yu Rong, Contrôleur effectif de la société, Alibaba Group Holding Limited et d’autres parties liées de la société en 2022, et que Le montant total des opérations connexes prévues pour l’année en cours ne dépassera pas 940 millions de RMB.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation explicites sur cette question, voir le site Web d’information sur les médias désignés de la société (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails. Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce des prévisions quotidiennes de transactions entre apparentés en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
11. Examiner et adopter le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport annuel de responsabilité sociale 2021 de l’entreprise, veuillez consulter le site Web désigné de divulgation de l’information de l’entreprise, Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
12. Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des conventions comptables de la société, afin de refléter plus objectivement et plus équitablement la situation financière et la valeur des actifs de la société, il est convenu, par principe de prudence, que la société retirera au total 111601 000 RMB de réserves pour dépréciation de divers actifs en 2021.
Cette provision pour dépréciation d’actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société. La provision pour dépréciation d’actifs reflète pleinement et équitablement la situation des actifs de la société, ce qui rend l’information comptable de la société sur la valeur des actifs plus fiable et raisonnable.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la question, comme indiqué sur le site Web de la société désigné Media trend (www.cn.info.com.cn). Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) pour plus de détails sur l’annonce de la provision pour dépréciation des actifs en 2021.
13. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
14. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2022
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur l’annonce du régime de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
15. Examiner et adopter la proposition de modification du plan d’actions de la société pour les banques de développement non publiques
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont des relations d’association ou d’intérêt avec la proposition, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Voir le plan d’actions de la Banque de développement non publique de 2021 (version révisée) et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants pour plus de détails sur les médias désignés de divulgation de l’information de la société (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur l’annonce de la modification des documents relatifs au plan d’achat d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, veuillez consulter le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Pour plus de détails.
16. Examiner et adopter la proposition de révision du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs de la société, M. Yu Rong, Mme Guo Meiling et M. Wang Xiaojun, qui sont des administrateurs liés de la société et qui ont des relations d’association ou d’intérêt avec la proposition, ont tous évité de voter. Les autres administrateurs non affiliés participent au vote de la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Voir le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique (version révisée) et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants pour plus de détails sur la divulgation d’informations désignée par la Société Media Trend Information Network (www.cn.info.com.cn). Voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide News pour plus de détails sur l’annonce de la modification des documents pertinents du plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société.
