Annonce de la résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Conformément au droit des sociétés et aux dispositions pertinentes des Statuts de Utour Group Co.Ltd(002707) Cette réunion a été convoquée par M. su Jie, Président des autorités de surveillance, qui en a informé tous les autorités de surveillance par courriel le 5 avril 2022. Trois superviseurs doivent assister à la réunion et trois superviseurs doivent assister à la réunion. La convocation et le vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. La proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance et cette annonce sont publiés dans le même journal sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
2. La proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 de la société par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
3. La proposition relative au « Rapport sur les comptes financiers annuels de la société pour 2021» a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur le rapport financier annuel de la compagnie pour 2021, voir le journal publié sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) en même temps que cette annonce. Rapport annuel 2021 de la société « section X Rapports financiers».
4. The Proposal on Renewal of China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership) as the audit institution of the company in 2022 was considered and passed;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que China Securities Tiantong Certified Public Accountants (Special General partnership), en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, est diligent et consciencieux dans ses travaux d’audit, s’acquitte consciencieusement de ses responsabilités d’audit et est en mesure d’évaluer objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de renouveler son emploi en tant qu’institution d’audit financier de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
5. La proposition relative à la rémunération des autorités de surveillance a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
Pour plus de détails sur la rémunération des superviseurs, veuillez consulter le même journal que cette annonce et l’afficher sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) « section IV gouvernance d’entreprise » du rapport annuel 2021 de la société.
6. La proposition relative à la mise en œuvre du formulaire d’auto – inspection des règles de contrôle interne de la société en 2021 a été examinée et adoptée; Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la conception et la mise en œuvre du contrôle interne de la société sont raisonnables et efficaces et que le contrôle interne de la société en 2021 est complet, raisonnable et efficace. Le formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne de la compagnie en 2021 reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la compagnie.
7. La proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne 2021 de la société a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour l’année 2021 reflète pleinement, honnêtement et objectivement la construction, le fonctionnement et la supervision du système de contrôle interne de la société et qu’il est conforme aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents tels que le Ministère des finances, la c
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui ne peut être adoptée qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 est conforme aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux statuts et au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2020 – 2022), et que la procédure de prise de décisions est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le plan de distribution des bénéfices et le soumet à l’assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
10. La proposition relative à la demande de crédit global auprès des banques en 2022 a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
11. The Proposal on the Determination of the Mutual Insurance limit of the Company and Subsidiaries was considered and passed;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération. Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui ne peut être adoptée qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
12. La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables pertinentes de la société, au principe de prudence comptable, à la base suffisante de la provision pour dépréciation des actifs et à la procédure de décision normalisée et légale; Après le retrait de la provision pour dépréciation, les états financiers de la société pour l’exercice 2021 peuvent refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière de la société, la valeur des actifs et les résultats d’exploitation de l’exercice 2021 au 31 décembre 2021, ce qui rend les informations comptables de la société plus véridiques et plus fiables, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la provision pour dépréciation des actifs de la compagnie pour cette période.
13. Les résultats du vote sur la proposition visant à ce que les pertes non compensées atteignent un tiers du capital social versé ont été examinés et adoptés:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
14. La proposition relative à l’utilisation des fonds propres par la société et ses filiales Holdings pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’utiliser des fonds propres n’excédant pas 400 millions de RMB (le montant du Fonds peut être utilisé de façon continue pendant la période de validité de la résolution) pour la gestion de la trésorerie, à condition que les besoins quotidiens en fonds de fonctionnement de la société soient assurés, et que la sécurité d’achat soit élevée. Les produits financiers liquides à faible risque (à l’exclusion du capital – risque stipulé dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal) sont utiles pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et accroître les revenus de la société. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et ses filiales contrôlantes utilisent leurs propres fonds pour la gestion de la trésorerie.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour délibération.
15. La proposition concernant le rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 a été examinée et adoptée;
Résultats du vote:
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les voix pour représentent 100% des voix valablement exprimées. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation du rapport complet de la société pour le premier trimestre de 2022 est conforme aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Utour Group Co.Ltd(002707) Conseil des autorités de surveillance 16 avril 2022
