Guohao law firm (Hangzhou)
À propos de
Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Avis juridique
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Avril 2002
Guohao law firm (Hangzhou)
À propos de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Avis juridique sur l’introduction en bourse des actions cotées au Gem à la Bourse de Shenzhen
À: Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
En tant que cabinet d’avocats qualifié pour exercer des activités juridiques, le cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) a accepté le mandat de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommé « Liansheng chemical», « émetteur», « société») en tant que conseiller juridique spécial pour la demande d’offre publique initiale d’actions de La société et la cotation au Gem de la Bourse de Shenzhen. Les avocats de la bourse sont tenus de se conformer aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) (ci – après dénommées « règles de cotation du gem») conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement des offres publiques initiales du GEM (à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement du gem»). Les mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, les règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions des documents normatifs pertinents de La c
Aux fins de la publication de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont enquêté sur les qualifications des sujets et les conditions de cette inscription de shengsheng Chemical et ont examiné les documents que les avocats de la bourse jugent nécessaires pour la publication de cet avis juridique, y compris, sans s’y limiter, les dossiers, les données et les certificats pertinents concernant les qualifications des sujets, l’approbation de l’autorisation, les conditions matérielles de cette inscription, ainsi que les lois, règlements et documents normatifs pertinents. Les membres du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de Liansheng Chemical ont été interrogés et les discussions nécessaires ont eu lieu.
Au cours de l’enquête susmentionnée, l’avocat de la bourse a obtenu l’assurance suivante de Liansheng Chemical: le demandeur inscrit, Liansheng Chemical, a fourni les documents écrits originaux authentiques, les documents en double ou les témoignages oraux que l’avocat de la bourse juge nécessaires pour donner un avis juridique, sans dissimulation, fausse ou omission majeure. Si les documents sont des copies ou des photocopies dûment vérifiées par les avocats de la bourse, ils sont conformes à l’original. En ce qui concerne le fait que cet avis juridique est essentiel et ne peut être étayé par des éléments de preuve indépendants, les avocats de l’échange se fient aux documents de certification délivrés par les autorités gouvernementales compétentes, l’émetteur ou d’autres unités concernées pour émettre cet avis juridique.
Les avocats de la bourse donnent un avis juridique sur la base des faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique et des lois et règlements en vigueur en Chine, ainsi que des dispositions pertinentes du Département de la réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d’État et de la Bourse de Shenzhen. Les avocats de la bourse n’ont autorisé aucune Unit é ou personne à donner des explications ou des explications sur cet avis juridique. Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette inscription et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. La Bourse accepte de soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shenzhen en tant que document juridique nécessaire à la cotation de l’émetteur, ainsi que d’autres documents, et assume la responsabilité de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans la profession d’avocat, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants:
Approbation et autorisation de cette inscription
Procédure de décision interne de l’émetteur
La huitième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2020 et la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 ont adopté des résolutions approuvant l’émission d’actions par la société et la cotation au Gem conformément aux procédures légales, et le contenu des résolutions est légal et valide. Le Conseil d’administration de l’émetteur a obtenu l’autorisation appropriée de l’Assemblée générale des actionnaires de l’émetteur pour traiter spécifiquement les questions d’inscription, et la portée et les procédures pertinentes de l’autorisation sont légales et efficaces.
Approbation du Comité de cotation de la Bourse de Shenzhen
Le 10 décembre 2021, la Bourse de Shenzhen a publié l’annonce des résultats de la 70e réunion d’examen du Comité municipal du GEM en 2021, confirmant que l’émetteur satisfait aux conditions d’émission, aux conditions d’inscription et aux exigences de divulgation de l’information. (Ⅲ) c
Le 28 février 2022, la c
Cette inscription est soumise à l’approbation de la Bourse de Shenzhen.
L’avocat de la bourse estime que l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation internes pour cette cotation, a passé l’examen du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen et a obtenu l’approbation d’enregistrement de la c
Qualification de l’objet de cette inscription
L’émetteur est une société anonyme légalement constituée
Le prédécesseur de l’émetteur, Linhai Liansheng Chemical Co., Ltd. (ci – après appelée « Liansheng Co., Ltd. »), est une société à responsabilité limitée approuvée par l’administration municipale de Linhai pour l’industrie et le commerce et établie le 19 octobre 2007, avec un capital social de 6 millions de RMB au moment de la création de Liansheng Co., Ltd.
L’émetteur est une société anonyme qui a été entièrement changée de Liansheng Co., Ltd. Le 31 décembre 2015 conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements. Lorsqu’elle a été changée en société anonyme, l’émetteur a obtenu la licence d’exploitation avec le Code de crédit social unifié 913310826683250245 délivré par l’administration municipale de surveillance du marché de Taizhou. Le capital social de l’émetteur est de 70 millions de RMB lorsqu’il est transformé en société par actions dans son ensemble et le nom de la société est Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd.
Existence légale de l’émetteur
Après avoir vérifié les documents d’enregistrement industriel et commercial, le rapport de vérification du capital, les résolutions antérieures du Conseil d’administration, de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil des autorités de surveillance, les statuts et les rapports d’audit des années précédentes de Liansheng Co., Ltd. Et de l’émetteur, l’avocat de La bourse confirme que l’émetteur est une société anonyme valablement existante et qu’il n’y a pas de circonstances nécessitant une résiliation en vertu du droit des sociétés et d’autres lois, règlements et statuts.
L’avocat de la bourse estime que l’émetteur est une société anonyme légalement constituée et valablement existante et qu’il est qualifié pour l’inscription.
Conditions de fond de cette inscription
Conformément à l’annonce des résultats de la 70e réunion d’examen du Comité municipal du GEM en 2021 de la Bourse de Shenzhen, à la réponse officielle à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. (zjxz [2022] No 413) de la c
Selon l’annonce des résultats de l’offre publique initiale et de l’inscription au Gem de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. Et le rapport de vérification du capital de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. [2022] No 130 publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le capital social total de l’émetteur avant L’offre publique d’actions est de 81 millions de RMB, et le nombre d’actions offertes au public est de 27 millions. La valeur nominale de chaque action est de 1 $. Le capital – actions total de l’émetteur après cette offre ne doit pas être inférieur à 30 millions de RMB, et les actions émises publiquement représentent plus de 25% du total des actions de l’émetteur après l’offre publique, conformément aux dispositions des points ii) et iii) du premier alinéa de l’article 2.1.1 des règles d’inscription sur le GEM.
Selon le rapport d’audit de Tianjian Shen [2021] No 9228 publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net de l’émetteur attribuable aux propriétaires de la société mère au cours des deux dernières années (2019 et 2020) est de 585245 millions de RMB et 925506 millions de RMB respectivement selon la norme des états consolidés (sur la base du moindre des deux montants suivants avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents). Le bénéfice net de l’émetteur au cours des deux dernières années est positif et le montant cumulé n’est pas inférieur à 50 millions de RMB, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 2.1.1, premier alinéa (IV), et de l’article 2.1.2, premier alinéa (i), des règles d’inscription sur le GEM.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur satisfait aux conditions matérielles de cotation des actions stipulées dans les mesures administratives pour l’enregistrement du GEM, les règles de cotation du GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs.
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation pour cette inscription
Les questions d’inscription de l’émetteur sont recommandées par l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109) . Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
L’émetteur a signé un accord de recommandation avec l’institution de recommandation Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les institutions de recommandation et les représentants de recommandation de l’émetteur pour cette inscription sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les règles d’inscription au GEM.
Engagements émis par les sujets responsables concernés pour cette inscription
Tous les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’émetteur avant l’émission ont pris des engagements écrits concernant le verrouillage et la limitation du transfert des actions de l’émetteur qu’ils détiennent. Après vérification, les avocats de la bourse ont confirmé que ces engagements de verrouillage et de transfert restreint d’actions sont conformes à l’article 141 du droit des sociétés et aux articles 2.3.3 et 2.3.4 des règles d’inscription au GEM.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’émetteur ont signé la Déclaration et la lettre d’engagement des administrateurs (superviseurs et cadres supérieurs) conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. La signature de la Déclaration et de la lettre d’engagement des administrateurs (superviseurs et cadres supérieurs) a été attestée par les avocats de la bourse et communiquée à la Bourse de Shenzhen et au Conseil d’administration de la société pour enregistrement, conformément à l’article 4.2.1 des règles d’inscription au GEM.
L’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de l’émetteur ont signé la Déclaration et la lettre d’engagement de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. La signature de la Déclaration et de la lettre d’engagement de l’actionnaire contrôlant et du Contrôleur effectif a été attestée par les avocats de la bourse et communiquée à la Bourse de Shenzhen et au Conseil d’administration de la société pour enregistrement, conformément à l’article 4.3.1 des règles d’inscription du GEM.
Conformément aux engagements pertinents de l’émetteur et de ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, l’émetteur et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent que les documents de demande d’inscription au Gem soumis à la Bourse de Shenzhen sont véridiques, exacts et complets, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures et qu’ils sont conformes à l’article 2.1.7 des règles d’inscription au GEM.
Vi. Observations finales
En résumé, les avocats de la bourse estiment qu’à la date d’émission de l’avis juridique, l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation des autorités internes, l’approbation du Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de l’enregistrement de la c
Fin du texte de l’avis juridique
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Hangzhou) concernant l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang Liansheng Chemical Co., Ltd. Et son inscription au GEM.)
Cet avis juridique est rédigé en trois originaux sans copie.
La date d’émission de l’avis juridique est le jour de février.
Guohao lawyer (Hangzhou) Office Lawyer: Wang Zhifang
Responsable: Yan Huarong Huang Fang
