Avis du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui concernant l’offre publique initiale de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. à la Bourse de Shenzhen
Avis juridique sur l’inscription au Gem
Beijing, Chine
17 / F Broadcasting Building, No. 14 jianwai Street, Chaoyang District 100022
Tél.: (010) 65219696 Fax: (010) 88381869
Beijing Hairun Tianrui Law Firm
À propos de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Offre publique initiale cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen
Avis juridique
À: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Beijing Hairun Tianrui law firm (hereinafter referred to as the “stock exchange”) accepts the entrustment of New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “issuer”) to serve as Special Legal Adviser for the issuer’s IPO stock listing at the gem of Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “ipo”), and to issue Legal opinion for
La bourse se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation gem»), aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs, donner des avis juridiques et émettre le présent avis juridique conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par le barreau.
Aux fins du présent avis juridique, les avocats de la bourse font la déclaration suivante:
1. The Lawyers of the Exchange ISSUED THIS Legal Opinion in accordance with the provisions of the Law of Companies, the Securities Law, The Gem listing Rules, the Management Measures of Law Firms engaged in Securities Legal Business, the Rules of Law Firms engaged in Securities Legal Business (trial), etc., and the facts that occurred Or exists before the issuance of this Legal opinion. 2. Dans le cadre de leurs travaux, les avocats de la bourse ont reçu l’assurance de l’émetteur que l’émetteur a fourni à l’avocat de la bourse les documents écrits originaux, les copies des documents et les témoignages oraux que l’avocat de la bourse juge nécessaires à la préparation de l’avis juridique, et que les Documents et les documents fournis par l’avocat de la bourse sont véridiques, exacts, complets et valides et exempts de dissimulation, de faux et d’omissions importantes.
3. For the fact that this Legal opinion is essential and cannot be supported by independent Evidence, The Lawyers of the Exchange shall make this Legal Opinion on the basis of the Certificate issued by the relevant government departments, THE ISSUER or other relevant units.
4. Lors de l’émission de l’avis juridique, les avocats de la bourse ont rempli l’obligation spéciale de diligence des professionnels du droit en ce qui concerne les questions commerciales liées au droit et l’obligation générale de diligence des personnes ordinaires en ce qui concerne d’autres questions commerciales. Les documents produits et délivrés ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
5. The Lawyers of the Exchange agreed to take this Legal opinion as the necessary legal documents for the issuance and Listing of the issuer, to report it together with other application materials, and are willing to assume corresponding legal responsibilities.
6. Le présent avis juridique n’est utilisé que par l’émetteur aux fins de cette émission et de cette inscription sur la liste et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Sur la base d’une vérification et d’une vérification complètes des documents et des faits pertinents fournis par l’émetteur, les avocats de la bourse donnent les avis juridiques suivants sur l’offre et la cotation de l’émetteur conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat:
Approbation et autorisation de cette inscription
Le 30 avril 2020, l’émetteur a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 pour approuver les questions liées à l’offre et à la cotation et autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à l’offre et à la cotation. Le 21 avril 2021, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et a prolongé de 12 mois la période de validité des résolutions pertinentes de l’émetteur concernant l’offre et la cotation et la période d’autorisation du Conseil d’administration.
Le 10 septembre 2021, le Centre d’examen de la cotation de la Bourse de Shenzhen a publié l’annonce des résultats de la 57e réunion d’examen du Comité municipal du GEM en 2021, estimant que l’émetteur satisfait aux conditions d’émission, aux conditions d’inscription et aux exigences en matière de divulgation de l’information, et a accepté l’émission et la cotation de l’émetteur (première émission).
(III) Le 23 février 2022, La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
En résumé, les avocats de la bourse estiment qu’à la date de l’avis juridique, l’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation internes de l’émetteur et l’approbation de la c
Qualification de l’objet de cette inscription
L’émetteur a été changé de société à responsabilité limitée en société par actions le 20 mai 2010 conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. L’émetteur est titulaire d’une licence d’entreprise portant le code unifié de crédit social 91101105101785863e délivré par l’administration de la surveillance du marché du district de Chaoyang de Beijing, dont le domicile est A801, Bureau 8 / F, bâtiment 2, no 1 Yard, lizezhong 1st Road, district de Chaoyang de Beijing, et le Représentant légal est Tan Yong, avec un capital social de 185707,7 millions de RMB. Champ d’application: « transformation, fabrication de transformateurs, de réacteurs, de transformateurs combinés, de transformateurs spéciaux et de divers accessoires, composants et pièces de rechange; réparation de réacteurs, d’équipements de commande de commutation, de transformateurs; vente de machines et d’équipements, de matériel et d’électricité, d’appareils ménagers, d’ordinateurs, de logiciels et d’équipements auxiliaires, de produits électroniques; importation et exportation de biens; importation et exportation de technologies; développement technologique; services techniques; formation en technologie informatique; conception graphique et textuelle d’ordinateurs; planification de l’image de l’entreprise B) la question; Services de conférence; Consultation économique et commerciale. (aucun projet ne peut être exploité sans approbation spéciale) “. L’émetteur est établi conformément à la loi et existe effectivement. À la date d’émission du présent avis juridique, l’émetteur n’a pas besoin de résiliation conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur est qualifié pour l’émission et la cotation.
Conditions de fond de cette inscription
Sur la base des données fournies par l’émetteur, de la confirmation, du certificat délivré par les autorités compétentes, du rapport d’audit publié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) [Zhongshen Zi (2021) 0211544] et vérifié par l’avocat de la bourse, la cotation de l’émetteur est conforme à l’Article 12, paragraphe 1, de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 2.1.1, paragraphe 1, point i), des règles de cotation du GEM: 1. Avoir une organisation saine et bien gérée; 2. Avoir une capacité opérationnelle continue; 3. Les rapports financiers et comptables des trois dernières années ont fait l’objet d’un rapport d’audit sans réserve; 4. L’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre de l’économie socialiste de marché au cours des trois dernières années; 5. Other conditions Stipulated by the Securities Regulatory Authority under the State Council approved by the State Council.
Le capital – actions total de l’émetteur avant l’émission est de 185707 370000 RMB. Selon le rapport de vérification du capital publié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) [zhonghuangyi Zi (2022) 0210029], le capital – actions total de l’émetteur après l’émission est de 247627 370000 RMB et le capital – actions total n’est pas inférieur à 30 millions de RMB. Se conformer à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 2.1.1, premier alinéa, point ii), des règles d’inscription au GEM.
Le nombre total d’actions offertes au public par l’émetteur s’élève à 61,92 millions d’actions, soit 25,01% du nombre total d’actions de l’émetteur après l’émission, conformément à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières et à l’article 2.1.1, premier alinéa, point iii), des règles d’inscription au GEM.
Selon le rapport d’audit publié par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) [Zhongshen Zi (2021) 0211544], le bénéfice net de l’émetteur attribuable aux propriétaires de la société mère en 2019 et 2020 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est respectivement de 60 965200 RMB et 77 834400 RMB. Le bénéfice net de l’émetteur au cours des deux dernières années est positif et le bénéfice net cumulé n’est pas inférieur à 50 millions de RMB. L’émetteur est conforme à l’article 47 de la loi sur les valeurs mobilières. Les dispositions de l’article 2.1.1, premier alinéa, point iv), et de l’article 2.1.2, premier alinéa, point i), des règles d’inscription sur le GEM.
Les avocats de la bourse ont examiné les documents d’engagement et de déclaration émis par l’émetteur et les sujets responsables concernés. Selon la vérification effectuée par les avocats de la bourse, les engagements pertinents et les mesures de restriction connexes pris par l’émetteur et les sujets responsables conformément aux exigences des organismes de réglementation sont conformes aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions pertinentes de la c
En résumé, les avocats de la bourse estiment que l’offre et la cotation de l’émetteur sont conformes aux conditions de fond énoncées dans la loi sur les valeurs mobilières, les règles d’inscription au GEM et d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Institution de recommandation et représentant de la recommandation pour l’offre et la cotation
L’émetteur est recommandé et coté par Minsheng Securities Co., Ltd., qui est un organisme d’exploitation de valeurs mobilières enregistré par la c
Minsheng Securities Co., Ltd. Désigne Xiao Bing et Zhang Haidong comme représentants de la recommandation pour être spécifiquement responsables de la recommandation à l’émetteur, conformément à l’article 3.1.3 des règles d’inscription au GEM.
V. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que l’émetteur est une société anonyme légalement établie et existante et qu’il est qualifié pour demander l’inscription à la cote de cette émission; L’émetteur a obtenu l’approbation et l’autorisation nécessaires pour l’offre et la cotation en bourse. L’émetteur satisfait aux conditions de fond de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation en bourse à la Bourse de Shenzhen conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux règles de cotation du GEM et à d’autres lois pertinentes.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Hairun Tianrui sur l’offre publique initiale de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Au Gem de la Bourse de Shenzhen.)
Beijing Hairun Tianrui law firm (Seal)
Personne responsable (signature): avocat responsable (signature):
Yan kebing: Zhao tingkai:
18 avril 2012
