Code des valeurs mobilières: Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) titre abrégé: Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559)
Annonce de la résolution de la 9e réunion du 7ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) Avant la tenue de la réunion, la compagnie a envoyé l’avis de réunion et les documents de réunion par écrit ou par la poste le 10 avril 2022. Les administrateurs de la société ont reçu l’avis et les documents de la réunion et ont été informés des délibérations de la réunion. L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf administrateurs. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Liu Yanlong, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Après un examen attentif, les administrateurs présents ont adopté la résolution suivante:
Proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) pour 2022 et à son résumé
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société et de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les intérêts personnels des employés, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux lignes directrices pour la mise en œuvre des incitations au capital des sociétés cotées contrôlées par des entreprises centrales, etc. La société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions de 2022 (projet) et son résumé (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et a l’intention de mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions de 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022 (projet) et le résumé du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 2022 (projet) divulgué par la compagnie le même jour.
Les administrateurs, M. Liu Yanlong, M. Wang zhangang, M. Zhang Yuxing et M. Liu Yong, en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation, sont les administrateurs associés de la proposition et évitent de voter lors de la délibération de la proposition. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative aux mesures d’évaluation du rendement du plan d’incitation restreint aux actions de 2022 vise à assurer la promotion et la mise en œuvre sans heurt du plan d’incitation restreint aux actions, à mettre en place un mécanisme d’incitation et de retenue conforme aux responsabilités, aux droits et aux intérêts, à former un système d’évaluation de la rémunération bien équilibré, à garantir pleinement les intérêts des actionnaires et à respecter les principes d’ouverture, d’équité et d’équité, ainsi que la relation entre le rendement et la contribution, le rendement et la capacité du plan d’incitation et de l’objet d’incitation. Sur la base du principe d’une combinaison étroite d’attitudes, les mesures d’évaluation du rendement du plan d’incitation restreint aux actions 2022 ont été élaborées. Pour plus de détails, voir le contenu détaillé publié par la société le même jour à la Bourse de Shanghai à http: / / www.sse. Com. Cn. Mesures d’évaluation du rendement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 sur le site Web.
Les administrateurs, M. Liu Yanlong, M. Wang zhangang, M. Zhang Yuxing et M. Liu Yong, en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation, sont les administrateurs associés de la proposition et évitent de voter lors de la délibération de la proposition. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative aux mesures de gestion du régime d’incitation restreint aux actions en 2022
Afin de mettre en œuvre les dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet), de clarifier l’Organisation de gestion du plan d’incitation et ses responsabilités et pouvoirs, le processus de mise en œuvre, le traitement des circonstances particulières, la divulgation de l’information, le traitement financier, comptable et fiscal, la supervision et la gestion, les mesures de gestion du plan d’incitation restreint aux actions 2022 ont été formulées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site http: / / www.sse de la Bourse de Shanghai le même jour. Com. Cn. Mesures de gestion des incitations au capital sur le site Web.
Les administrateurs, M. Liu Yanlong, M. Wang zhangang, M. Zhang Yuxing et M. Liu Yong, en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation, sont les administrateurs associés de la proposition et évitent de voter lors de la délibération de la proposition. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes concernant la mise en œuvre concrète du plan d’incitation:
Autoriser le Conseil d’administration à émettre jusqu’à 17,74 millions d’actions a à titre d’actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement.
Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à ajuster en conséquence le nombre et le prix d’attribution des Actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation.
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions.
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications et les conditions de levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation, à déterminer si l’objet d’incitation peut lever les restrictions à la vente et à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente de l’objet d’incitation.
Autoriser le Conseil d’administration à gérer la modification et la résiliation du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, le rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, la modification pertinente des statuts et l’enregistrement de la modification du capital social de la société. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation conformément au plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’ajustement de l’échantillon d’entreprises de référence impliquées dans le plan d’incitation.
Autoriser le Conseil d’administration à prendre des résolutions ou à traiter d’autres questions nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications du capital social de la société.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt et d’approbation du plan d’incitation au Gouvernement et à l’organisme concernés, à signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis au Gouvernement, à l’organisme, à l’Organisation et à la personne concernés, et à prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires, appropriées ou appropriées en ce qui concerne le plan d’incitation.
3. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période autorisée par l’Assemblée générale au Conseil d’administration soit compatible avec la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements, règles, documents normatifs, plans d’incitation ou statuts, peuvent être directement exécutées par le Président du Conseil d’administration ou par une personne appropriée autorisée par lui au nom du Conseil d’administration.
Les administrateurs, M. Liu Yanlong, M. Wang zhangang, M. Zhang Yuxing et M. Liu Yong, en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation, sont les administrateurs associés de la proposition et évitent de voter lors de la délibération de la proposition. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée (i) (II) (III) (IV) doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. La société en avisera autrement.
Avis est par les présentes donné.
Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) Conseil d’administration 18 avril 2022
