Code des valeurs mobilières: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) titre abrégé: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Annonce de la résolution de la dixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Après délibération et vote des autorités de surveillance présentes à la réunion, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:
1. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société, en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des autorités de surveillance et les lois et règlements pertinents, s’acquitte consciencieusement de ses fonctions de surveillance et protège activement les droits et intérêts de tous les actionnaires, en particulier Les petits et moyens investisseurs, en partant du principe que les intérêts de la société et les droits et intérêts des actionnaires doivent être protégés efficacement.
Tous les superviseurs estiment que le rapport reflète fidèlement et fidèlement l’exécution des tâches du Conseil des superviseurs en 2021. Après examen et approbation du rapport, le Conseil des superviseurs continuera de se conformer strictement aux lois, règlements et statuts pertinents, de s’acquitter sérieusement de ses fonctions, de jouer un rôle de surveillance et de continuer à promouvoir la Gestion et le fonctionnement normalisés de la société. Après examen, le rapport est approuvé. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Après avoir examiné le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021, tous les superviseurs estiment que le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021 reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021 et que le rapport financier annuel de la société pour 2021 vérifié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) est vrai, exact, objectif et juste. La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel susmentionné de la société est conforme aux lois, règlements, statuts et règles de gestion interne de la société, et il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Après examen, le rapport est approuvé.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Tous les superviseurs estiment que le rapport financier final de la société pour 2021 reflète objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société pour 2021. Après examen, le rapport est approuvé.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Tous les superviseurs estiment que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société, qu’il tient compte du rendement raisonnable des investisseurs et du développement durable de la société elle – même, que les procédures de prise de décisions pour la distribution des bénéfices sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, que les procédures d’examen sont légales et conformes et que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est approuvé. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Examen et adoption du rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Conformément aux exigences du système de gestion du contrôle interne, l’entreprise a procédé à l’auto – inspection et à l’auto – évaluation du contrôle interne et a préparé le rapport susmentionné.
Tous les superviseurs ont estimé que la société avait mis en place une structure de gouvernance d’entreprise relativement parfaite et formulé des règles et des règlements relativement complets sur la gouvernance d’entreprise et le contrôle interne, que le système de contrôle interne était en bon état de mise en œuvre et qu’il était conforme aux lois et règlements pertinents et aux exigences des autorités de réglementation des valeurs mobilières en matière de gestion du système de contrôle interne des sociétés cotées. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et objectivement la mise en œuvre du système de contrôle interne. Après examen, le rapport est approuvé.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la société a utilisé et géré les fonds levés en stricte conformité avec les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et les règlements pertinents du système de gestion des fonds levés de la société. Les projets effectivement investis par les fonds levés de la société étaient conformes aux projets promis. Aucune utilisation inappropriée des fonds levés n’a été trouvée et aucun dommage n’a été causé à la société et aux actionnaires de la société.
Tous les superviseurs estiment que le contenu du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la société est vrai, exact, complet et exempt de faux dossiers, de déclarations trompeuses et d’omissions importantes. Après examen, la proposition est approuvée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. La proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Tous les superviseurs estiment que les opérations entre apparentés en 2021 sont confirmées comme étant objectives et vraies. Après examen, le projet de loi est approuvé. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Après délibération, tous les superviseurs estiment que le changement de convention comptable est un ajustement effectué conformément aux dispositions des normes comptables publiées par le Ministère des finances et qu’il est conforme aux dispositions pertinentes. La mise en œuvre des conventions comptables modifiées peut refléter objectivement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve le changement de convention comptable de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce faite par la présente
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) Conseil des autorités de surveillance 18 avril 2022
