Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Ji chuansheng, directeur indépendant
En tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) En 2021, conformément aux exigences des documents normatifs, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la société, j’ai exercé consciencieusement, diligemment et par l’exemple les fonctions d’administrateur indépendant, assisté aux réunions du Conseil d’administration, donné activement des suggestions et des suggestions, exprimé des opinions indépendantes sur des questions importantes, vérifié les questions spécifiées, joué efficacement le rôle d’administrateur indépendant et protégé efficacement les intérêts de la société et des actionnaires. Les travaux de l’année 2021 sont présentés comme suit:
I. Participation
1. Participation à l’Assemblée générale
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale des actionnaires, et j’assisterai à l’Assemblée sans droit de vote une fois. En fait, j’assisterai à l’Assemblée sans droit de vote une fois.
2. Participation aux réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a tenu 6 réunions et examiné 24 propositions. J’ai assisté à 6 réunions et j’ai assisté à 6 réunions en fait, dont 6 sur place et 0 vote par correspondance. Il n’y a pas eu de délégation ou d’absence de réunion. Conformément aux principes de diligence, de pragmatisme, d’honnêteté et de responsabilité, j’ai voté pour toutes les propositions examinées lors des réunions du Conseil d’administration après une consultation détaillée et une réflexion objective et prudente, sans vote négatif ni abstention. Je n’ai soulevé aucune objection à la proposition susmentionnée ou à d’autres questions de la société.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, j’ai activement joué le rôle d’administrateur indépendant dans la société, examiné les questions importantes de la société et émis des avis indépendants sur les questions importantes au cours de la période considérée, comme suit:
Numéro de série de l’avis indépendant nom de la réunion heure d’émission de l’avis indépendant
Type
À propos de Mier Le’er (Shanghai)
Quatrième Conseil d’administration janvier 2021
1. Signature de la huitième réunion de l’Agence générale de coopération italienne par Food Sales Co., Ltd. 29
Proposition d’accord de coopération avec les concessionnaires
Formulaire d’avis indépendant
Dépôt des fonds collectés en 2020
Des avis indépendants sur l’utilisation; II. Off
Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
L’opinion indépendante du rapport; À propos de la société
Exécution des opérations entre apparentés en 2020 et
Indépendance des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Voir Garantie et relations extérieures de la société
L’avis indépendant du quatrième Conseil d’administration sur les transactions financières de la partie a en avril 2021;
Approbation du plan de distribution des bénéfices pour 2020
Des avis indépendants; À propos de la comptabilité de renouvellement
L’opinion indépendante du cabinet d’experts – conseils; Vii. Avis sur
Clôture et solde des projets de construction d’informatisation
Fonds collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Formuler des avis; Confirmation en 2020
Variation de la juste valeur des autres actifs financiers non courants
Avis indépendant sur les pertes dynamiques.
À propos de la collecte de fonds au cours du semestre 2021
Des avis indépendants sur le stockage et l’utilisation; II.
À propos de la provision pour dépréciation des prises de participation à long terme
Avis indépendant du quatrième Conseil d’administration en août 2021; À propos des actionnaires contrôlants
3. Convenir de l’occupation des fonds et de la prise en charge externe par les autres parties liées le 12 de la onzième réunion
Une description spéciale et des avis indépendants sur les conditions d’assurance;
À propos de l’Association quotidienne semestrielle 2021
Avis indépendant sur les questions commerciales.
À propos du transfert de sa détention par Guangdong Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Quatrième Conseil d’administration décembre 2021
Miele Le’er Dairy (Shanghai) Co., Ltd. Of 4 agreed on 22 of the 13th meeting
Proposition de fonds propres de la société
Iii. Travaux des membres des commissions SPÉCIALES
1. En tant que membre du Comité de nomination (coordonnateur), j’ai participé à une réunion du Comité de nomination au cours de la période considérée et j’ai effectué les principaux travaux suivants:
Convoquer un Comité de nomination pour examiner le résumé des travaux du Comité de nomination pour 2021 et le plan de travail pour 2022, clarifier les priorités de travail pour 2022, et faire des suggestions: Le Comité de nomination pour 2022 devrait également réserver des talents pour l’hôpital de maternité, le Club yuezi et d’autres entreprises, afin de réserver des talents pour le développement ultérieur de l’hôpital de maternité, le Club yuezi et d’autres projets de l’entreprise.
2. En tant que membre du Comité de rémunération, j’ai participé à une réunion du Comité de rémunération et d’évaluation au cours de la période considérée et j’ai effectué les principaux travaux suivants:
La proposition d’ajustement de la rémunération du Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée.
Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise.
Participer activement aux travaux quotidiens pertinents de l’entreprise conformément aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation de l’entreprise, tout en tirant pleinement parti des avantages professionnels et en formulant activement des suggestions pour jouer le rôle des membres du Comité de rémunération et d’évaluation. 3. En tant que membre du Comité du développement stratégique, j’ai participé à trois réunions du Comité du développement stratégique au cours de la période considérée et j’ai effectué les principaux travaux suivants:
Délibérer sur la proposition d’investissement dans Han Fei Yi Mei et la proposition de participation à l’investissement dans la création d’un fonds industriel pour la médecine et la beauté, au cours duquel des avis ont été émis: la mise en page des activités de médecine et de beauté aidera l’entreprise à ouvrir la chaîne dans le domaine de La médecine maternelle et infantile, à créer une boucle fermée complète des activités, et l’entreprise cible investie par l’entreprise sera en mesure d’avoir une équipe professionnelle mature dans le domaine de la médecine et de la beauté, et d’aider les sociétés cotées à entrer rapidement dans le circuit de l’industrie de la médecine et de la Promouvoir le développement rapide du nouveau système d’affaires de l’entreprise.
Délibérer sur le rapport d’investissement sur Mier Leer (Shanghai) Co., Ltd. Soumis par Guangdong Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Examiner la demande présentée par Guangdong Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) Investment Co., Ltd. Concernant l’évaluation de la valeur des actions détenues par la société dans miele’er Dairy (Shanghai) Co., Ltd.
Enquête sur place auprès de l’entreprise
En 2021, j’ai participé pleinement et activement au Conseil d’administration, j’ai effectué une visite approfondie sur place de la société pour comprendre l’amélioration et la mise en œuvre des systèmes de production, d’exploitation, de gestion et de contrôle interne, de gestion financière et d’autres systèmes de la société, l’application des résolutions du Conseil d’administration, les transactions entre apparentés et d’autres questions pertinentes, j’ai écouté les rapports de la direction de la société sur l’état d’exploitation et le fonctionnement normalisé de la société, et j’ai renforcé la communication avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres Être informé en temps opportun de l’état d’avancement de toutes les questions importantes de l’entreprise et maîtriser les tendances de l’entreprise.
Autres travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
1. S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, assister aux réunions du Conseil d’administration, du Comité d’audit et du Comité de rémunération, étudier attentivement toutes les propositions, vérifier la situation réelle, utiliser ses propres connaissances et expériences professionnelles, faire un jugement impartial sur les questions examinées, exercer le droit de vote de manière indépendante, objective et prudente, exprimer des opinions indépendantes sur la rémunération des cadres supérieurs de la société, les opérations connexes et d’autres questions, et protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires; Promouvoir le développement stable de l’entreprise.
2. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise et superviser et vérifier efficacement la divulgation en temps opportun de l’information spécifiée. La société peut divulguer l’information de façon continue et normalisée en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes du système de divulgation de l’information de la société, afin de s’assurer que les investisseurs peuvent obtenir efficacement les conditions d’exploitation et le plan stratégique de développement de la société. La divulgation de l’information de la société en 2021 est vraie, exacte, opportune et complète.
3. Renforcer l’auto – apprentissage, comprendre et maîtriser les lois, règlements et règles pertinents, en mettant particulièrement l’accent sur la connaissance et la compréhension des lois et règlements relatifs à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise de la société et à la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics, et participer activement à la formation pertinente organisée par la société sous diverses formes, améliorer continuellement sa capacité de s’acquitter de ses fonctions et former une conscience idéologique de la protection consciente des droits et intérêts des actionnaires publics; Fournir de meilleures opinions et suggestions pour la prise de décisions scientifiques et la prévention des risques de l’entreprise, et promouvoir l’exploitation normalisée de l’entreprise.
Conditions d’apprentissage
Étudier attentivement les documents réglementaires du Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Guangdong et de la Bourse de Shenzhen, ainsi que les dossiers d’intégrité publiés par la Bourse de Shenzhen, participer activement à la formation interne organisée par la société et améliorer la sensibilisation à la responsabilité et aux risques.
Autres conditions de travail
1. Il n’y a pas de proposition de convocation du Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé de licencier le cabinet comptable;
3. Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’institution consultative.
Viii. Coordonnées
Nom du directeur indépendant: Ji chuansheng; E – mail: [email protected].
Enfin, pour le Conseil d’administration, la direction et le personnel concerné de la société dans mon travail en 2021
Nous vous remercions sincèrement de votre coopération et de votre soutien positifs!
Il est signalé ci – après.
Directeur indépendant: Ji chuansheng 14 avril 2022
