Code du titre: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) titre abrégé: Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) annonce No: 2022 – 010
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Après délibération et vote des administrateurs présents à la réunion, les résolutions suivantes sont adoptées:
I. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information désigné de la compagnie, le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn). Pour plus de détails sur le résumé du rapport annuel 2021 de la société (annonce no 2022 – 012), veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Les administrateurs indépendants de la société, M. Cai Biao, M. Yao Mingan et M. Ji chuansheng, ont présenté au Conseil d’administration le rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 et feront rapport à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société. Pour le rapport de travail des administrateurs indépendants, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés par la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Le rapport financier final de la société pour 2021 a été vérifié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 29932 millions de RMB, un bénéfice total de 8,01 millions de RMB et un bénéfice net de 13,82 millions de RMB, en baisse de 4,41%, 78,02% et 57,36% respectivement par rapport à 2020. Le ratio actif – passif était de 8,08%, le ratio courant était de 4,7 fois, le ratio de rotation des créances était de 16,26 fois, le ratio de rotation des stocks était de 0,90 fois, le rendement moyen pondéré de l’actif net était de 1,42% et le bénéfice par action était de 0,04 yuan.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Selon les résultats de l’audit financier de la société en 2021 par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net réalisé par la société (société mère) en 2021 est de 5285905535 RMB, et le bénéfice distribuable cumulé est de 46722414568 RMB après avoir retiré 10% de la réserve de surplus statutaire de 528590554 RMB Conformément aux statuts. Selon les besoins réels de développement de la société, le Conseil d’administration a étudié et proposé le plan de distribution des bénéfices pour 2021 comme suit:
1. Sur la base du capital social total de la société 354025 millions d’actions, un dividende en espèces de 0,5 yuan (y compris l’impôt) est versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. La distribution des bénéfices s’élève à 1770125000 yuan.
2. La distribution des bénéfices de l’année en cours n’est pas convertie en capital – actions par la réserve de capital et n’est pas soumise à des actions bonus.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. La proposition a été examinée et approuvée par le Conseil des autorités de surveillance de la société et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la distribution des bénéfices en 2021 et d’autres questions connexes. Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et juchao.com. http://www.cn.info.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 (annonce no 2022 – 013) divulguée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne pour 2021 a été examiné et adopté.
Conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises publiées conjointement par la c
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée. Pour plus de détails sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (2022 – 014), veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la société. http://www.cn.info.com.cn. ); La proposition est examinée et approuvée par le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants donnent leur avis conforme. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été examinée et adoptée.
Étant donné que Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve de diligence raisonnable dans son travail et a maintenu une attitude juste et objective à l’égard de l’audit indépendant pendant qu’il était l’organisme d’audit de la société en 2021, après étude du Conseil d’administration, il est proposé de continuer à employer Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) comme notre organisme d’audit financier en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et juchao.com. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable (No 2022 – 015) divulguée ci – dessus
Cette proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et des avis indépendants ont été émis. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
On s’attend à ce qu’en 2022, la société continue de louer la propriété Shantou Grand Hyatt Huating sous le nom de Mme Lin Yanjing, fille du Contrôleur effectif (Lin haoliang et Lin ruowen sont les contrôleurs effectifs de la société), afin d’exploiter un magasin direct. La société a l’intention d’effectuer une transaction connexe avec la fille du Contrôleur effectif, Mme Lin Yanjing, pour un montant n’excédant pas 1062000 RMB.
Cette proposition a été approuvée à l’avance par les administrateurs indépendants de la société et des avis indépendants ont été émis.
Les directeurs associés Lin haoliang, Lin ruowen et Lin Guodong ont évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et juchao.com. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 (2022 – 016) divulguée ci – dessus
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
La proposition de modification des conventions comptables a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publication de l’avis de modification des conventions comptables (2022 – 017). Le projet de loi a été examiné par les administrateurs indépendants de la société et des avis indépendants ont été émis. Les avis indépendants pertinents sont disponibles sur le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (2022 – 018), veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. The Proposal on the appointment of representatives for Securities Affairs was considered and passed.
Pour plus de détails sur l’annonce concernant la nomination d’un représentant en valeurs mobilières (2022 – 019), veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Annonce faite par la présente
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) Conseil d’administration 18 avril 2022
