Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) quatrième Conseil des autorités de surveillance
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Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Tous les superviseurs:
En 2021, tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société, dans l’esprit de la responsabilité envers tous les actionnaires, avec l’appui et la coopération du Conseil d’administration et des dirigeants à tous les niveaux, ont exercé leurs pouvoirs de manière indépendante conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et à d’autres lois, règlements et règles, et ont mené des travaux actifs et efficaces pour comprendre et maîtriser les décisions de production et d’exploitation de la société. Superviser le fonctionnement de la société conformément à la loi et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux de 2021 sont décrits comme suit:
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Tout au long de l’année 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu quatre réunions, dont les résolutions sont les suivantes:
1. Le 29 janvier 2021, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tous les autorités de surveillance ont assisté à la réunion et ont examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition de numéro de série
1 Proposition relative à la signature d’un accord d’agence générale et d’un accord de coopération avec les distributeurs avec la partie liée miel’er (Shanghai) Food Sales Co., Ltd.
2. Le 28 avril 2021, la compagnie a tenu la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, à laquelle tous les autorités de surveillance ont assisté et ont examiné et approuvé:
Proposition de numéro de série
1 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2020
2 Rapport annuel 2020 et Résumé
3 Rapport sur les comptes financiers de 2020
4 Plan de distribution des bénéfices en 2020
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) quatrième Conseil des autorités de surveillance
5 Rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020
6 Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020
7 proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés en 2020 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2021
8 proposition relative à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés pour la clôture et le solde des projets de construction d’informatisation
9 texte complet et corps du rapport du premier trimestre 2021
10 proposition de renouvellement du cabinet comptable
11 Proposition relative à la comptabilisation des pertes résultant de variations de la juste valeur d’autres actifs financiers non courants en 2020
12 formulaire d’auto – inspection pour la mise en œuvre des règles de contrôle interne en 2020
3. Le 12 août 2021, la compagnie a tenu la huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, à laquelle tous les autorités de surveillance ont assisté et ont examiné et approuvé:
Avis sur le numéro de vote de la proposition préliminaire
1 Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport semestriel 2021 de la société
2 Proposition de retrait de la provision pour dépréciation des prises de participation à long terme
3 discussion sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021
CAS
4. Le 28 octobre 2021, la compagnie a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, à laquelle tous les autorités de surveillance ont assisté et ont examiné et approuvé:
Avis sur le numéro de vote de la proposition préliminaire
1 Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société
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Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les questions pertinentes en 2021
1. Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le système financier et la situation financière de la société et a conclu que le rapport financier de la société pour 2021 avait été établi en stricte conformité avec les règlements financiers nationaux et les dispositions pertinentes de la c
2. Informations sur les opérations entre apparentés
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié les opérations entre apparentés de la société en 2021 et a estimé que les prix de transaction des opérations entre apparentés impliquées dans le bail de la société dans les pavés 117, 217, 118, 218, 119 et 219, bâtiment 2 – 3, Grand Hyatt Huating, 99 Jinsha Road, Shantou City étaient justes et raisonnables, que la décision et l’arrangement des procédures de transaction étaient légaux et conformes, et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires sur ces questions.
Veuillez examiner le rapport ci – dessus.
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) Conseil des autorités de surveillance 14 avril 2022
