Code des titres: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) titre abrégé: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) numéro d’annonce: 2022 – 046 Code des obligations: 123012 titre abrégé: Wanshun convertible
Code de l’obligation: 123085 titre abrégé de l’obligation: wanshunzhuan 2
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Étant donné que l’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne, afin de protéger davantage les droits et intérêts légitimes des investisseurs, de faciliter l’exercice du droit de vote des actionnaires de la société à l’Assemblée générale des actionnaires et d’améliorer le mécanisme de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, les questions pertinentes concernant la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 sont de nouveau annoncées et présentées comme suit:
Informations de base sur la convocation de la réunion
Session de l’Assemblée: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Conseil d’administration
La trente et unième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: mardi 19 avril 2022, 14 h 30
2. Temps de vote en ligne
Heure de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 19 avril 2022.
Heure de vote du système Internet de la Bourse de Shenzhen: de 9 h 15 à 15 h le 19 avril 2022.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) Date d’inscription au capital de la réunion: mardi 12 avril 2022
Participants à la réunion
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Si la proposition examinée à l’Assemblée générale concerne les actionnaires concernés, ceux – ci se retirent du vote.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes invitées par le Conseil d’administration.
Lieu de la réunion: salle de conférence Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé 2021 √
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021, les administrateurs indépendants de la société seront nommés à l’Assemblée générale des actionnaires.
2,00 √
Compte rendu de la réunion
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
7.00 rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration et à la 23e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’informations désigné par la c
Inscription à la réunion sur place
Heure d’inscription: les 13 et 14 avril 2022, de 10 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Registered place: Wanshun Industrial Park, Shantou Free Trade Zone, Guangdong Province Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Securities Affairs Department.
Mode d’enregistrement
1. Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit détenir sa propre carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale; La procuration délivrée par le représentant légal et estampillée du sceau de la personne morale doit comprendre les éléments suivants:
Le nom du mandataire; A le droit de vote; Instructions pour voter pour, contre ou s’abstenir de voter sur chaque question à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires; La date d’émission et la durée de validité de la procuration; La signature (ou le sceau) du mandant et, si le mandant est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale doivent être apposés.
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe 3) et la procuration (annexe 2) pour confirmation. La lettre ou la télécopie doit parvenir au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h 30 le 14 avril 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: Wanshun Industrial Park, Shantou Free Trade Zone, Guangdong Province Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Securities Affairs Department, 515078 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée. 4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée doivent apporter les certificats originaux pertinents et se présenter à l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire.
Coordonnées de la réunion
Tel: 0754 – 83597700
Adresse de contact: Wanshun Industrial Park, Shantou Free Trade Zone, Guangdong Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057)
Code Postal: 515078
Contact: Huang Wei
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra sur place pendant une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants seront à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration du Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) .
Résolution de la 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) .
Avis d’approbation préalable de Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du 5ème Conseil d’administration.
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 31e réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné. Annexe: I. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procuration
Formulaire d’inscription des actionnaires
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) Conseil d’administration
17 avril 2012
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
(Ⅰ) Code de vote: 350057, abréviation de vote: vote de Wanshun.
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le 19 avril 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(Ⅰ) Le système de vote par Internet commence à voter le 19 avril 2022 de 9 h 15 à
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) :
M. / Mme est par la présente chargée d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd(300057) 2021 en mon nom et d’exercer le droit de vote sur la proposition suivante par voie de vote. Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale. Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Remarques
Colonne cochée pour le nom de la proposition et de la proposition de rejet
Le code signifie que les droits peuvent être votés
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel et résumé 2021 √
Rapport de travail du Conseil d’administration 2021, directeur indépendant de la société
2,00 √
Le rapport sera présenté à l’Assemblée générale.
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier 2021 √
5.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
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