Code du titre: Appotronics Corporation Limited(688007) titre abrégé: Appotronics Corporation Limited(688007)
Documents de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Avril 2022
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Table des matières
Instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022… 12022 ordre du jour du vote de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires… 32022 proposition de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires… Proposition 1: plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
L’affaire… 5.
Appotronics Corporation Limited(688007)
Instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée des actionnaires et d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux règles de procédure de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux Statuts de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Les instructions pour la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 sont formulées par la présente:
1. Afin de confirmer les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, de leurs mandataires ou d’autres participants, le personnel de l’Assemblée procède à la vérification nécessaire de l’identité des participants et demande à la personne vérifiée de coopérer.
2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, les actionnaires présents à l’Assemblée, leurs mandataires ou d’autres participants sont invités à se présenter à l’Assemblée à temps pour signer et confirmer leurs qualifications. Après le début de l’Assemblée, l’enregistrement de l’Assemblée prend fin et le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent.
3. La réunion examine et vote les propositions dans l’ordre indiqué dans l’avis de réunion.
4. Les actionnaires et leurs mandataires ont le droit de prendre la parole, d’interroger et de voter à l’Assemblée générale conformément à la loi. La participation des actionnaires et de leurs mandataires à l’Assemblée générale des actionnaires s’acquitte consciencieusement de leurs obligations légales, ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de la société et des autres actionnaires et mandataires des actionnaires et ne perturbe pas l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Les actionnaires et leurs mandataires qui demandent à prendre la parole ne peuvent prendre la parole qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée, conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée. Lorsqu’un certain nombre d’actionnaires et d’agents d’actionnaires demandent à prendre la parole en même temps, ceux qui lèvent la main prennent la parole en premier; Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’ordre des orateurs, le Président désigne l’orateur et l’actionnaire qui demande provisoirement à prendre la parole prend les dispositions nécessaires après l’actionnaire inscrit. Seuls les actionnaires et leurs mandataires peuvent prendre la parole ou poser des questions au cours de l’Assemblée. Les déclarations ou les questions des actionnaires et de leurs mandataires doivent être concises et concises et ne doivent pas dépasser cinq minutes.
6. Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande la parole, il n’interrompt pas le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou la parole d’un autre actionnaire ou de son mandataire. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote, l’actionnaire ou son mandataire ne prend pas la parole. En cas de violation des dispositions ci – dessus par les actionnaires et leurs agents, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
7. Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur répondent aux questions des actionnaires. L’hôte ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre aux questions qui pourraient révéler des secrets d’affaires et / ou des informations privilégiées de la société et porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires.
8. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée des actionnaires expriment l’un des avis suivants sur la proposition soumise au vote: consentement, opposition ou abstention. Les votes non remplis, mal remplis, illisibles par écrit et les votes non votés sont considérés comme une renonciation au droit de vote de l’électeur et le résultat du vote des actions qu’il détient est considéré comme une « renonciation ».
9. L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour voter, et publie l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires en combinaison avec les résultats du vote sur place et du vote en ligne.
Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes, à l’exception des actionnaires présents et de leurs agents, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
11. The Meeting shall be witnessed and issued by the Lawyers in Practice of the law firm engaged by the company.
12. Afin de garantir les droits et intérêts de chaque actionnaire participant à l’Assemblée, les participants à l’Assemblée doivent veiller à maintenir l’ordre sur le lieu de l’Assemblée pendant l’Assemblée et ne pas se déplacer librement. Le téléphone mobile doit être réglé à l’état silencieux. L’enregistrement audio, vidéo et photo est refusé Pendant l’Assemblée. Les participants doivent quitter le lieu de l’Assemblée après l’Assemblée sans raison particulière.
13. Les dépenses engagées par les actionnaires pour assister à l’Assemblée générale sont à la charge des actionnaires eux – mêmes. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale et n’est pas responsable de l’hébergement des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Pour plus de détails sur la méthode d’enregistrement et le mode de vote de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (annonce no 2022 – 031) publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 7 avril 2022.
15. Rappel spécial: pendant la prévention et le contrôle de la pneumonie covid – 19, tous les actionnaires sont encouragés à participer à la réunion par vote en ligne. S’il est vraiment nécessaire de participer à la réunion sur place, assurez – vous que votre température corporelle est normale et qu’il n’y a pas d’inconfort respiratoire ou d’autres symptômes. Portez un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer une protection individuelle. Le jour de l’Assemblée, la société mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies. Seuls les actionnaires ou les agents des actionnaires dont la température corporelle est normale et le Code de santé est vert peuvent participer à l’Assemblée. Veuillez coopérer.
Appotronics Corporation Limited(688007)
Ordre du jour du vote de la deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 22 avril 2022
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 22e étage, bâtiment du Siège de l’Union, zone Hi – tech, no 63, xuefu Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Heure du vote en ligne: du 22 avril 2022 au 22 avril 2022, le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Organisateur de la réunion: Appotronics Corporation Limited(688007) Conseil d’administration
II. Ordre du jour de la session
Inscription des participants
Le Président annonce l’ouverture de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée sur le nombre d’actionnaires présents, le nombre de représentants des actionnaires et le nombre de droits de vote détenus à l’Assemblée sur place.
(Ⅲ) Le Président donne lecture des instructions de l’assemblée générale des actionnaires
Iv) Élection des membres chargés du dépouillement et de la surveillance des votes
Examiner les propositions de la réunion un par un
Nom de la proposition
1 Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Déclarations et questions des actionnaires et de leurs mandataires
(Ⅶ) les actionnaires présents sur place et leurs mandataires votent sur diverses propositions
Ajournement de la séance et statistiques des résultats du vote sur place
Reprise de la réunion, lecture des résultats du vote sur place et adoption de la proposition
(Ⅹ) assister à la lecture de l’avis juridique par l’avocat
Signature des documents de la réunion
Clôture de la réunion sur place
Proposition 1:
Appotronics Corporation Limited(688007)
Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Afin d’améliorer et de perfectionner Appotronics Corporation Limited(688007) Conformément aux documents normatifs et aux dispositions des Statuts de la société Appotronics Corporation Limited(688007)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 7 avril 2022. Planification du rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024).
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Appotronics Corporation Limited(688007) Conseil d’administration
