Code des valeurs mobilières: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) titre abrégé: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Annonce concernant le renouvellement du cabinet comptable
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Description des questions relatives au renouvellement du cabinet comptable
La troisième réunion du 5ème Conseil d’administration de la Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) (ci – après dénommée “la société”) a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’emploi d’un cabinet comptable et a accepté de renouveler l’emploi de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé “Zhonghui”) en tant qu’institution d’audit de la société Zhonghui est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées. Dans le travail de fournir des services d’audit à la société, Zhonghui est capable de suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, de s’acquitter consciencieusement de ses fonctions et d’achever bien divers travaux d’audit. Le rapport publié par Zhonghui peut refléter objectivement et équitablement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société et s’acquitter efficacement des responsabilités de l’institution d’audit. Protéger les intérêts des investisseurs. Afin d’assurer la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, la société a l’intention de renouveler Zhonghui en tant qu’institution d’audit de la société en 2022. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec l’institution d’audit Pour déterminer les dépenses d’audit en fonction de la situation réelle de l’entreprise et du marché, etc.
Informations de base sur le cabinet comptable à renouveler
Zhonghui Certified Public Accountants Co., Ltd., qui a été transformée en société en commandite spéciale en décembre 2013 et dont le siège social de gestion est établi à Hangzhou, est l’un des cabinets d’experts – comptables qui ont été qualifiés à l’origine pour l’audit des opérations sur titres et des opérations à terme et qui s’occupent Depuis longtemps des services de valeurs mobilières.
1. Informations institutionnelles
Nom du Cabinet: Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership)
Date d’établissement: 19 décembre 2013
Forme organisationnelle: société de personnes générale spéciale
Registered address: Room 601, Building a, Hualian Times Building, No. 8 Xinye Road, Jianggan District, Hangzhou
Partenaire principal: Yu Qiang
2. Information du personnel
Nombre de partenaires à la fin de l’année précédente (31 décembre 2021): 88
Nombre d’APC à la fin de l’année dernière: 557
Nombre d’experts – comptables agréés ayant signé le rapport d’audit des services de valeurs mobilières à la fin de l’année précédente: 177
3. Informations commerciales
Total des recettes vérifiées au cours de la dernière année (2020): 788,12 millions de RMB
Recettes provenant des activités d’audit au cours de la dernière année: 632,5 millions de RMB
Revenus des opérations sur titres au cours de la dernière année: 340,08 millions de RMB
Nombre de clients d’audit des sociétés cotées au cours de l’année précédente (rapport annuel 2020): 111
Principaux secteurs d’activité des clients de l’audit des sociétés cotées au cours de l’année précédente:
(1) Services de transmission de l’information, de logiciels et de technologies de l’information – services de logiciels et de technologies de l’information
Fabrication – fabrication de machines et d’équipements électriques
Fabrication – fabrication de matières premières chimiques et de produits chimiques
Fabrication – fabrication d’équipements spéciaux
Industrie manufacturière – industrie pharmaceutique
Les frais d’audit des sociétés cotées de l’année dernière se sont élevés à 99,84 millions de RMB.
Nombre de clients d’audit des sociétés cotées dans le même secteur au cours de l’année précédente: 11
4. Capacité de protection des investisseurs
Zhonghui Certified Public Accountants n’a pas retiré de fonds de risque professionnel, la limite cumulative d’indemnisation de l’assurance professionnelle achetée est de 100 millions de RMB, et l’assurance professionnelle achetée est conforme aux règlements pertinents.
Au cours des trois dernières années, Zhonghui Certified Public Accountants n’a pas à assumer de responsabilité civile dans les procédures civiles relatives à la pratique.
5. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, Zhonghui Certified Public Accountants a reçu une sanction administrative, quatre mesures de supervision et d’administration, aucune sanction pénale, aucune mesure d’autodiscipline et aucune sanction disciplinaire pour son comportement professionnel. Au cours des trois dernières années, trois praticiens ont été passibles d’une sanction administrative une fois et huit d’entre eux ont été soumis à des mesures de supervision et de gestion quatre fois, sans avoir été soumis à des sanctions pénales, à des mesures d’autorégulation et à des mesures disciplinaires.
Informations sur le projet
1. Informations de base
Il a commencé à signer au cours des trois dernières années.
Liste des noms des sociétés cotées en bourse
Vérification du temps de l’enseignant vérification du temps de l’entreprise
Nombre de rapports
Chen Dahua Project Partners 20072003 20162022 3
Zhang yanshuo signed Registration Association 20212009 20142016 0
Planificateur
Xu juping contrôle de la qualité 2 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) 0 2 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 1 14
Nucléaire
2. Dossiers de bonne foi
Au cours des trois dernières années, le partenaire du projet, l’expert – comptable agréé signataire et l’examinateur du contrôle de la qualité du projet n’ont pas été passibles de sanctions pénales pour pratique professionnelle, de sanctions administratives, de mesures de supervision et d’administration de la c
3. Indépendance
Zhonghui Certified Public Accountants, Project Partner, signed Certified Public Accountants and Project Quality Control reviewers do not have any circumstances that may affect independence.
4. Frais de vérification
En 2021, les frais d’audit se sont élevés à 1,1 million de RMB, ce qui n’a pas changé par rapport à 2020. Les dépenses susmentionnées sont déterminées par la société et Zhonghui en fonction de la portée et de la charge de travail de l’audit et en se référant aux règlements et normes pertinents. En 2022, le Conseil d’administration demandera à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à négocier avec Zhonghui pour déterminer les frais de service d’audit de la société.
Procédures à suivre pour le renouvellement du cabinet comptable
1. Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné l’expérience et la capacité de Zhonghui à fournir des services d’audit. Il estime que Zhonghui possède les qualifications et la capacité d’effectuer des audits financiers et des audits de contrôle interne, qu’elle a fait preuve d’une bonne intégrité professionnelle et d’une capacité professionnelle dans le processus d’audit de la société, qu’elle peut adhérer aux normes d’audit indépendantes et exprimer des opinions d’audit objectives et justes. Compte tenu de ce qui précède, il est convenu de proposer au Conseil d’administration de renouveler le mandat de Zhonghui en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants: Zhonghui possède des qualifications en valeurs mobilières et en contrats à terme, une vaste expérience de l’audit des sociétés cotées et des qualifications professionnelles. Pendant la période où la société agit en tant qu’institution d’audit, elle a suivi les normes d’audit indépendantes des comptables publics certifiés chinois, a fait preuve de diligence raisonnable et a émis des avis d’audit indépendants de manière objective et équitable.
Étant donné que la société a coopéré avec Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) pendant de nombreuses années et qu’elle connaît bien la production et l’exploitation de la société, et que la force globale, la sensibilisation au service et les frais de projet de ce cabinet comptable sont conformes aux exigences réelles de la société, nous Reconnaissons que nous pouvons continuer à employer Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022, Il est convenu de le soumettre à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société pour examen.
Opinion des administrateurs indépendants: après vérification, nous croyons que Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières, qu’il peut s’acquitter consciencieusement des fonctions et obligations pertinentes dans le cadre de l’audit de la société, qu’il peut effectuer l’audit de manière indépendante, objective et équitable, et qu’il peut publier divers rapports d’audit professionnels pour la société afin de refléter objectivement et équitablement la situation opérationnelle et financière de la société. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société pour 2022. La proposition doit également être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
3. Délibérations du Conseil d’administration et procédures d’examen à mettre en œuvre
Cette question a été examinée et approuvée à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société et doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Résolution de la deuxième réunion du Comité d’audit du cinquième Conseil d’administration;
3. L’avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; 4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
5. Certificat de pratique commerciale de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), certificat d’identité et certificat de pratique de l’expert – comptable agréé signé qui est responsable des activités d’audit spécifiques.
Avis est par les présentes donné.
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) Conseil d’administration 16 avril 2012
