Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Statuts
Avril 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 5.
Section 1 Émission d’actions 5.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 7.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires (10)
Section 1 actionnaires (10)
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 16.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 20 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 24 chapitre V Conseil d’administration 30 ans.
Section I directeurs 30 ans.
Section II administrateurs indépendants 33.
Section III Conseil d’administration 35.
Section 4 comités spéciaux du Conseil d’administration 41.
Section V Secrétaire du Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 48.
Section 1 superviseur… 48.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 51.
Section 1 système de comptabilité financière 51.
Section II audit interne 54.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 54 chapitre IX avis et annonces 55.
Section I avis… 55.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 56.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 56.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 61.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux statuts du Parti communiste chinois et à d’autres dispositions pertinentes Afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»). Le nom de la société a été changé de Jinka Hi – tech Co., Ltd. à Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Article 3 la société a émis pour la première fois 15 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 25 juillet 2012, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Nom en anglais: goldcard Smart Group Co., Ltd
Article 5 domicile de la société: no 291, wei17 Road, Yueqing Economic Development Zone
Code Postal: 325600
Article 6 le capital social de la société est de 429054325 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste de Chine, la société crée l’Organisation du parti, crée l’Organisation de travail du parti, affecte le personnel des affaires du parti, établit l’Organisation du parti et le personnel est inclus dans l’Organisation de gestion et le personnel de la société, et les fonds de travail de l’Organisation du parti sont inclus dans le budget de la société et sont imputés sur les dépenses de gestion de la société. L’Organisation du Parti joue un rôle politique central dans les masses ouvrières de l’entreprise et joue un rôle de premier plan dans le développement de l’entreprise.
À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et les documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société, les autres actionnaires de la société, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs de la société, et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs. Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs les cadres supérieurs de la société au niveau de Directeur général adjoint, de Secrétaire du Conseil d’administration et de directeur financier.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 l’objectif de l’entreprise est de développer continuellement des produits à faible coût et à haute performance en s’appuyant sur un niveau scientifique et technologique avancé, de fournir des produits et des services de haute qualité et à faible coût aux clients, de créer des rendements substantiels pour les actionnaires et de contribuer de manière exceptionnelle à la société.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le Service d’intégration des systèmes d’information. Fabrication, vente, installation, entretien, développement technologique, services techniques, conseils techniques et transfert de résultats, développement de logiciels, services techniques, conseils techniques et transfert de résultats, conseils en gestion d’entreprise, importation et exportation d’équipements et de composants électroniques, d’équipements à gaz, d’instruments et d’instruments. (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, par
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les actions de la société sont émises conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même montant est versé pour chaque action souscrite par une unit é ou un particulier.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 les promoteurs de la société souscrivent les actions de la société en fonction de l’actif net correspondant à la proportion d’actions de Yueqing Jinkai Instrument & Instrument Co., Ltd. Les sponsors de la société et leurs participations sont les suivants:
Nombre d’actions détenues par le promoteur (actions) Proportion d’actions détenues
Zhejiang Jinka Hi – tech Engineering Co., Ltd. 150 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0%
Yueqing Jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd. 2 000000 8%
Yang Bin 6 000000 24%
Shi zhengyu 17500007%
Dai Yishen 250000 1%
Après le changement global susmentionné en société par actions, Yueqing Jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd., Yang Bin, Shi zhengyu et Dai Yishen ont souscrit de nouvelles actions et augmenté le capital social de la société.
Une fois l’augmentation de capital terminée, le nombre d’actions souscrites par les actionnaires et les actionnaires de la société et la proportion du nombre d’actions souscrites par les actionnaires dans le capital social total sont indiqués dans le tableau suivant:
Numéro de série nombre d’actions détenues par les actionnaires (actions) Proportion d’actions détenues après l’achèvement de l’augmentation de capital
1 Zhejiang Jinka Hi – tech Engineering Co., Ltd. 150 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7,92%
2 Yueqing Jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd. 4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2,78%
3 Yang Bin 9 500000 30,35%
4. Excédent de construction 2 2500007,19%
5 Dai Yishen 550000 1,76%
Total 31 3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2011 a adopté la proposition sur la conversion des bénéfices non distribués en capital – actions en 2010. Après la conversion des bénéfices non distribués en capital – actions, le nombre total d’actions de la société a été changé à 45 millions d’actions. Le nombre d’actions souscrites par les actionnaires de la société et chaque actionnaire et la proportion du nombre d’actions souscrites par chaque actionnaire dans le capital – actions total sont indiqués dans le tableau suivant:
S / N nom de l’actionnaire nombre d’actions (actions) Proportion d’actions détenues après l’augmentation de capital
1 Zhejiang Jinka Hi – tech Engineering Co., Ltd. 2156550047,92%
2 Yueqing Jinkai Enterprise Management Consulting Co., Ltd. 575080012,78%
3 Yang Bin 1365815030,35%
4. Excédent de construction: 3 234820 7,19%
5 dai yi shen 7907301,76%
Total 45 0 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
Article 19 dans l’exercice de ses activités commerciales, la société doit se conformer aux lois et règlements administratifs, respecter les règles commerciales et assumer des responsabilités sociales.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 429054 325, toutes des actions ordinaires.
Article 21 la société et ses filiales ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances de fonds, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit des sociétés et les statuts.
Article 24 la société n’achète pas les actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances visées aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; En cas d’acquisition d’actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, les résolutions de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs peuvent être prises conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de L’Assemblée des actionnaires.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans. Les règles d’application spécifiques sont mises en œuvre conformément aux lois, règlements ou règles les plus récents et les plus efficaces.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et leur évolution, qui sont transférées chaque année pendant leur mandat.
