Code des valeurs mobilières: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) titre abrégé: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: les questions pertinentes relatives à la réunion ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le vendredi 13 mai 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h 00 à 15 h le 13 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 13 mai 2022.
5. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister; Vote par Internet: cette Assemblée générale des actionnaires fournira aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
Le même droit de vote ne peut choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété du même droit de vote, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée: la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée des actionnaires est le 9 mai 2022. 7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée pour une raison quelconque peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: Salle de réunion Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) (adresse: no 158, Jinqiao Street, Qiantang District, Hangzhou City, Zhejiang Province)
II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions à examiner à cette réunion sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
4.00 proposition relative au rapport financier final de 2021 √
5.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 √
6.00 proposition relative au plan de financement 2022 – 2023 √
7.00 proposition relative à l’ajout d’un montant pour le plan quotidien d’opérations entre apparentés en 2022 √
8.00 proposition relative à l’estimation du montant de la garantie à fournir aux filiales à part entière en 2022 √
9.00 proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
10.00 proposition concernant la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 √
11.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
12.00 proposition de modification des statuts √
13.00 proposition de modification et d’ajout d’une partie du système de gouvernance d’entreprise √
13.01 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
13.02 proposition de modification des règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale √
13.03 proposition de modification du système de gestion des investissements étrangers √
13.04 proposition relative à la formulation des règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration √
13.05 proposition relative à la formulation de mesures de gestion des dons à l’étranger √
Délibération et divulgation: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance tenue le 14 avril 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la proposition pertinente. Pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le même jour. Les annonces pertinentes et les opinions des administrateurs indépendants.
Notes spéciales: la proposition 7.00 est une question de transaction liée, et les actionnaires liés à la proposition doivent éviter de voter. Proposition 12.00 la proposition de modification des statuts et la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022), la proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société).
Les administrateurs indépendants feront un rapport de travail à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir le rapport de travail des administrateurs indépendants publié le même jour sur le site d’information de la marée géante.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration de l’Assemblée générale des actionnaires (annexe 2), la carte d’identité du mandant et le certificat de participation du mandant.
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit détenir sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation d’une personne morale; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, le certificat du représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale, la procuration écrite délivrée par le représentant légal et le certificat de participation de la personne morale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires (annexe 3) pour l’inscription et la confirmation. Une lettre ou un courriel doit être envoyé au service des valeurs mobilières de la société (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires ») au plus tard le 11 mai 2022 à 17 h.
Si un actionnaire non local s’inscrit par courriel, lettre écrite ou télécopieur, veuillez confirmer par téléphone avec la compagnie après avoir envoyé un courriel, une lettre écrite ou une télécopie.
2. Heure d’inscription: le 11 mai 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 3. Site registration Location: Securities Affairs Department of Group Co., Ltd., No. 158 Jinqiao Street, Qiantang District, Hangzhou City, Zhejiang Province.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Pour cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Huang Linxiang
Tel: 0571 – 56633333 – 6386
E – mail: [email protected].
Adresse: no 158, Jinqiao Street, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang
Code Postal: 310018
2. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs mandataires autorisés sont priés d’arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée et d’apporter les originaux du certificat de participation, de la carte d’identité et de la procuration pour signature.
Champ. N’enregistrez pas, ne prenez pas de photos ou ne prenez pas de photos pendant la réunion.
4. Note spéciale: afin de coopérer avec les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Si l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire doit participer à l’Assemblée sur place, il doit prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de Hangzhou concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la prévention et le contrôle des épidémies. En plus de se conformer aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de porter un masque facial tout au long du processus, les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent également coopérer avec le personnel sur place pour effectuer le contrôle de la prévention des épidémies, prendre des mesures de prévention des épidémies telles que la détection de la température corporelle, la présentation d’un code de santé, la Déclaration véridique de l’état de santé personnel et des voyages récents, etc., et les actionnaires et les agents des actionnaires qui ne sont pas enregistrés à l’avance
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du cinquième Conseil d’administration; Annexe 1: procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe 2: procuration de l’Assemblée générale annexe 3: formulaire d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) Conseil d’administration 16 avril 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est “350349”, et le vote est abrégé en “vote par carte d’or” 2. Remplir et soumettre les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif. En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 13 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 13 mai 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet HT
