Code des valeurs mobilières: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) titre abrégé: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Annonce concernant la modification des Statuts
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision 2022) et à d’autres dispositions pertinentes, la société a l’intention d’apporter les modifications suivantes aux statuts:
Après modification de l’article original
Article 2 la société est enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la province du Zhejiang article 2 la société est enregistrée auprès de l’administration de la surveillance du marché de la province du Zhejiang.
Article 24 la société peut, conformément à la loi, ne pas acquérir d’actions de la société dans les circonstances suivantes. Toutefois, les dispositions des règlements administratifs, des règlements départementaux et des Statuts ne s’appliquent pas à l’acquisition de l’une des circonstances suivantes: i) Réduction des actions du Secrétaire au Registre des sociétés: capital; Coopérer avec d’autres sociétés détenant des actions de la société (i) pour réduire le capital social de la société; Et
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; (Ⅲ) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitatifs au capital (Ⅲ) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitatifs au capital; Excitation; (ⅳ) les actionnaires qui s’opposent à la fusion ou à la scission de la société par l’assemblée générale des actionnaires (ⅳ) les actionnaires qui s’opposent à la fusion ou à la scission de la société par l’assemblée générale des actionnaires demandent à la société d’acheter leurs actions; Décider de s’opposer à l’acquisition de ses actions par la société;
Les obligations de sociétés qui utilisent des actions pour convertir des actions émises par une société cotée en (v) les obligations de sociétés qui utilisent des actions pour convertir des actions émises par une société cotée en actions; Obligations de sociétés émises;
(Ⅵ) la société cotée est tenue de maintenir la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires (Ⅵ) la société est tenue de maintenir la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Oui.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société. Article 30 les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société visés à l’article 30, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société publique et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société publique vendent leurs actions de la société dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau les actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat. Le produit de cette vente appartient à la société et est vendu dans les six mois suivant l’entrée de la société ou recouvré par le Conseil d’administration dans les six mois suivant la vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions de la société en raison de l’achat d’actions, le Conseil d’administration récupérera le produit de l’achat. Toutefois, dans le cas où une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions restantes après la vente à forfait en raison de l’achat ou d’autres circonstances prescrites par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières sous l’égide du Conseil d’État, le délai de sortie de ces actions n’est pas limité à six mois. Et dans d’autres circonstances spécifiées par la c
Article 41 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et, conformément à la loi, l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société.
Après modification de l’article original
Exercer les pouvoirs suivants:… La loi exerce les pouvoirs suivants:…
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Article 42 les actes de garantie externe suivants de la société sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires:…………………………………………………..
Le montant total de la garantie externe de la société et de ses filiales Holding (Ⅱ) Toute garantie fournie après que le montant de la garantie externe de la société et de ses filiales holding a atteint ou dépassé 50% de l’actif net vérifié de la dernière période et a atteint ou dépassé l’actif net vérifié de la dernière période; Toute garantie fournie après 50%;
(Ⅲ) Le montant total de la garantie externe fournie par la société (Ⅲ) à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% dépasse celui de la dernière garantie; Toute garantie fournie après vérification de 30% du total des actifs;
Fournir à l’objet de la garantie dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% la garantie nécessaire à l’Assemblée générale des actionnaires lors de l’examen des questions de garantie visées à l’alinéa iv) du paragraphe précédent; Sous réserve des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée…
Passe. Lors de l’examen des questions de garantie visées à l’alinéa v) de l’alinéa précédent, l’Assemblée générale des actionnaires doit adopter plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
…
Article 49 si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie l’avis de Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la réception de la demande. En cas de modification de la proposition initiale dans l’avis, l’avis des actionnaires concernés est obtenu. En cas de modification de la demande initiale dans l’avis, Le consentement de la personne concernée doit être obtenu. Consentement des actionnaires concernés.
…
Article 50 Article 50
Avant d’envoyer l’avis d’Assemblée des actionnaires et l’avis d’Assemblée des actionnaires au Conseil des autorités de surveillance, ou avant d’envoyer l’avis d’Assemblée des actionnaires et l’avis d’Assemblée, l’actionnaire qui convoque l’Assemblée doit soumettre les documents de certification pertinents à la Bourse de valeurs de la c
Article 56 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants: Article 56 l’avis d’Assemblée des actionnaires comprend les éléments suivants:
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions. Le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
……………………………………………………………..
…
Article 78 les questions suivantes sont adoptées par résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires:
Passé: …
La Division, la scission, la fusion, la dissolution et la liquidation de la société; Scission, fusion, dissolution et liquidation de la société;
…
Article 79
Les actions de la société détenues par la société n’ont pas de droit de vote, et les actions de la société détenues par cette partie de la société n’ont pas de droit de vote, et ces actions ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale. Les actions fractionnées ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Si l’achat par un actionnaire d’actions avec droit de vote de la société contrevient aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 63 de la loi sur les valeurs mobilières, l’achat par l’actionnaire d’actions dont la proportion dépasse la proportion spécifiée doit être effectué dans les trente – six mois suivant l’achat.
Après modification de l’article original
Le droit de vote n’est pas exercé et n’est pas compté dans le nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Article 80 le Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants, le Conseil d’administration de la société détenant plus de 1% des actions avec droit de vote, les administrateurs indépendants, les actionnaires détenant 1% des actions avec droit de vote, les actionnaires détenant des actions avec droit de vote conformément aux lois, règlements administratifs ou actions avec droit de vote, les règles d’investissement établies conformément aux dispositions de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières relevant du Conseil d’État ou de la c
(En milliers de dollars des États – Unis)
Article 117 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: article 117 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
(En milliers de dollars des États – Unis)
Dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de l’investissement étranger de la société (Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, décider de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, de l’investissement, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, de la gestion de patrimoine confiée par des questions de garantie externe, Article, gestion financière confiée, opérations entre apparentés, dons à l’étranger, etc.;
Nommer ou révoquer le Directeur général et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société; Nommer ou licencier le Directeur général de la société et le Secrétaire du Conseil d’administration, sur proposition du Directeur général, nommer ou licencier le Vice – Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, déterminer les questions de rémunération, les récompenses et les récompenses, les directeurs financiers et d’autres cadres supérieurs, et déterminer les Questions de rémunération et de sanction; Nommer ou licencier les affaires publiques, les récompenses et les sanctions conformément à la nomination du Directeur général; Le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la Division décident de leur rémunération, de leurs récompenses et de leurs peines.
…
Les questions qui dépassent le champ d’application autorisé par l’Assemblée générale sont soumises à l’Assemblée générale pour examen.
Article 120 le Conseil d’administration détermine l’investissement à l’étranger et l’acquisition article 120 le Conseil d’administration détermine l’investissement à l’étranger, la collecte et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs, les questions de garantie à l’étranger, la gestion du patrimoine confiée, l’achat et la vente d’actifs, l’hypothèque d’actifs et l’exportation
