Annonce de la résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration
Code des titres: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) titre abrégé: Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) annonce No: 2022009 Code des obligations: 112752 titre abrégé: 18 Zhiguang 01
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) La réunion a été convoquée et présidée par M. Li Yongxi, Président du Conseil d’administration, et 9 personnes ont assisté à la réunion. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après un examen attentif, la Conférence a adopté la résolution suivante:
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition de modification du système de gestion du contrôle interne des opérations entre apparentés a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
Annonce de la résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration
La proposition de modification du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition de révision du système d’audit interne a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à la formulation d’un système de dons à l’étranger a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 pour examen.
La proposition de modification des mesures de gestion du changement d’actions a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de révision du système interne de gestion des personnes informées de l’information
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information a été examinée et adoptée.
Les voix se sont réparties comme suit: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le système spécifique révisé ci – dessus sera divulgué le même jour sur le site Web d’information Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169) Board of Directors
18 avril 2022
