Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Guangzhou Zhiguang Electric Co., Ltd.
Statuts
(révisé en avril 2022)
Avril 2012
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales 3
Chapitre II objet et champ d’application 4.
Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 6.
Section III transfert d’actions 7.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 18.
Section 1 actionnaires 18.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Chapitre V Conseil d’administration 20 ans.
Section I directeurs 20 ans.
Section II Conseil d’administration 23.
Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs 28.
Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 29.
Section 1 superviseur… 29.
Section II Conseil des autorités de surveillance 30 ans.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 32.
Section 1 système de comptabilité financière 32.
Section II audit interne 35.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 36.
Chapitre IX avis et annonces 36.
Section I avis… 36.
Section 2 annonce… 37.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 37.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 37.
Section II dissolution et liquidation 38.
Chapitre XI Modification des Statuts 39.
Chapitre 12 Dispositions complémentaires 40.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières», modifié en 2019) et aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (modifié en 2022), Les statuts sont formulés conformément aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 la société est une société anonyme (ci – après dénommée « la société») créée par modification conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. La société est enregistrée auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Guangzhou et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Code unifié de crédit social: 9140101714276826m.
Article 3 la société a émis 18 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 29 août 2007 avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 19 septembre 2007.
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 13 septembre 2010, la société a émis 11 856500 actions ordinaires de RMB à des investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions requises et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 5 novembre 2010.
Avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 8 octobre 2015, la société a émis 49 639007 actions ordinaires de RMB à des investisseurs spécifiques remplissant les conditions requises et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 23 novembre 2015.
Le 9 août 2016, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 77784615 actions ordinaires de RMB à des investisseurs spécifiques qui remplissent les conditions requises et a été cotée à la Bourse de Shenzhen au moment prescrit après l’enregistrement des actions.
Article 4 nom enregistré de la société:
[chinois] Guangzhou Zhiguang Electric Co.Ltd(002169)
Guangzhou Zhiguang Electric Co., Ltd.
Article 5 adresse de la société: No 51, pu South Road, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou.
Article 6 le capital social de la société est de 7877994 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président ou le Président agit en tant que représentant légal de la société et est enregistré conformément à la loi. En cas de changement de représentant légal de la société, l’enregistrement du changement est effectué.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les présents statuts désignent le Vice – Président de la société, le Secrétaire du Conseil d’administration, la personne responsable des finances et d’autres personnes choisies et engagées par le Conseil d’administration en fonction des besoins opérationnels de la société.
Article 12 la société crée l’Organisation et les activités du Parti communiste chinois conformément aux statuts du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités organisées par le parti.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 l’objectif de la société est de rechercher les intérêts les plus élevés des actionnaires de la société conformément aux lois, règlements et autres dispositions pertinentes de l’État et conformément aux principes de bonne foi, de diligence et de responsabilité; Prendre la réforme énergétique nationale comme opportunité de développement, se concentrer sur la technologie énergétique intégrée, la technologie électronique de l’énergie, la technologie numérique et l’application, se concentrer sur le développement à grande échelle du stockage de l’énergie, continuer à renforcer les activités clés du nouveau système d’énergie; Grâce à l’innovation technologique, à l’innovation en matière de services, à l’innovation en matière de modèles d’entreprise et à l’exploitation des capitaux, nous construirons une structure d’exploitation à plusieurs niveaux et une sector – forme d’exploitation ouverte, et nous construirons un fournisseur de technologies énergétiques numériques et de services énergétiques intégrés de premier plan dans le nouveau concept de double développement du carbone.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant:
Fabrication de composants électroniques de puissance; Fabrication de dispositifs de commande automatique industrielle; Fabrication d’instruments électriques; Vente de matériel électrique et mécanique; Recherche et développement sur les technologies électroniques, de communication et de commande automatique; Services techniques électroniques de puissance; Développement et service de la technologie informatique; Services d’installation de matériel électromécanique; Importation et exportation de marchandises (à l’exception des marchandises sous contrôle spécial); Importation et exportation de technologies; Commerce de gros de produits électroniques; Vente au détail de produits électroniques; Commerce de gros d’ordinateurs; Vente au détail d’ordinateurs.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits. Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 18 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 19 le nombre d’actions souscrites par les promoteurs de la société est le suivant:
Nom de l’actionnaire (nom) Nombre d’actions détenues (10 000 actions)
Guangzhou Jinyu Industrial Investment Group Co., Ltd. 25050664
Guangzhou yueneng Electric Power Technology Development Co., Ltd. 3535216
Rui Dongyang 231,42
Liu Yong 185136
Coréen 185136
Yang Xu 138852
Jiang Xinyu 138852
Wang weihong 138852
Zhou Liangcai 1097592
Xujianqiao 1062328
Zhang Dongjin 674424
Lu Guoqing 581856
Liang Fang 577448
Hu Yulan 39.672
Zhao Hong 30856
Chen Rui 224808
Shi baozhuang 19.836
He Yan et 189544
Le 21 décembre 2005, les commanditaires de la société ont versé des contributions par souscription d’actions des actionnaires.
Article 20 le nombre total d’actions de la société est de 7877994 millions d’actions ordinaires.
Article 21 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 22 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 23 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 24 la société n’achète pas d’actions de la société, sauf dans l’une des circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 25 la société peut choisir les méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 26 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 24 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux alinéas iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 24, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois. La société achète le capital conformément aux dispositions des points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 24.
