Code du titre: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) titre abrégé: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Les questions pertinentes sont les suivantes:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la quatrième Assemblée du neuvième Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 21 avril 2022
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 21 avril 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 21 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires participant au vote à l’Assemblée choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 15 avril 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; C’est – à – dire que tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: 8 Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Group Co., Ltd.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
4.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
5.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
8.00 proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société √
9.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
10.00 proposition de retrait de la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 √
11.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
12.00 proposition relative au montant total du crédit accordé aux institutions financières par la société et ses filiales en 2022 √
13.00 proposition relative à la garantie de la société pour les filiales à part entière √
Les administrateurs indépendants de la société feront le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants à l’Assemblée générale annuelle. 2. Divulgation
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration et à la troisième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir les annonces pertinentes publiées par la société dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le 31 mars 2022.
3. La proposition 13 est une proposition de résolution spéciale qui est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
La société calculera et annoncera séparément les votes des petits et moyens investisseurs.
Les petits et moyens investisseurs mentionnés ci – dessus se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires individuels présents en personne à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité et leur compte de titres; Si le mandataire assiste à la réunion, il doit présenter une copie de la carte d’identité du mandant, de sa propre carte d’identité, de la procuration et du compte de titres du mandant;
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation émis par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi pour enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
2. Inscription: 8 h 30 – 11 h 30, 18 avril 2022; 13 h 00 – 16 h 00 3. Registration place: 8 Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Board Office.
4. Questions diverses telles que les coordonnées de la réunion:
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants et des agents autorisés sont à leurs propres frais.
Adresse de l’entreprise: No 8, Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Liaoning Province
Contact: Li Teng
Numéro de contact: 024 – 25806963
Fax: 024 – 25806400
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de cette Assemblée générale des actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne.
Avis est par les présentes donné.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Conseil d’administration 18 avril 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Le Code de vote est « 360597 » et le vote est abrégé en « East Drug vote ».
2. Avis de vote:
Pour la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les propositions. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
II. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 21 avril 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Les heures précises de vote par Internet seront de 9 h 15 à 15 h le 21 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires se connectent selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à (M. / Mme) / en mon nom (la société) Le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Documents pertinents à signer lors de la réunion.
Nom du client:
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Nombre d’actions détenues par le client: nature des actions:
Compte des actionnaires du client:
Nom du fiduciaire (mandataire):
Numéro d’identification du syndic (mandataire):
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Remarques d’accord contre la renonciation Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Vote non cumulatif
CAS
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 √
4.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2021 √
5.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2022 √
7.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
8.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société
