Code des valeurs mobilières: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) titre abrégé: Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) numéro d’annonce: 2022 – 006 Code des obligations: 112825 titre abrégé: 18 Luxi 01
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 8ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830)
2. La réunion a eu lieu sur place et par voie de communication dans la salle de réunion de la compagnie le 17 avril 2022.
3. Six administrateurs assistent à la réunion et six administrateurs y assistent effectivement.
4. La réunion a été présidée par le Président, M. Zhang Jincheng, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote.
5. La convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The Proposal on the Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft Revision) and Its Summary was considered and passed;
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de la société, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’incitation à l’achat d’actions restreint de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (projet révisé) et son résumé conformément au Droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu Il est proposé de mettre en œuvre le régime restreint d’incitation aux actions de 2021 (ci – après dénommé « régime d’incitation»).
Les directeurs, M. Zhang Jincheng et M. Cai yingqiang, en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation, ont évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions. Pour plus de détails, voir Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft Revision) and Its Summary disclosed on the Giant tide Information Network on the same day.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. 2. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2021 (version révisée) a été examinée et adoptée; Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de former un système de répartition de la valeur bien équilibré, d’assurer l’amélioration constante des performances de la société et d’assurer la réalisation de l’objectif opérationnel stratégique de développement de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (version révisée) sont formulées conformément aux Les directeurs, M. Zhang Jincheng et M. Cai yingqiang, en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation, ont évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (version révisée) divulgué par la compagnie le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. The Proposal on the Management Measures (Revised draft) of Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 restricted stock Incentive plan was considered and passed;
Afin de clarifier l’Organisation de gestion, les responsabilités et les pouvoirs, le processus de mise en œuvre, le traitement des circonstances particulières, la divulgation de l’information, la comptabilité financière et le traitement fiscal, la supervision et la gestion du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021, les mesures de gestion du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 (version révisée) sont formulées.
Les directeurs, M. Zhang Jincheng et M. Cai yingqiang, en tant qu’objets d’incitation du plan d’incitation, ont évité de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions. Pour plus de détails, veuillez consulter les mesures de gestion (version révisée) du plan d’incitation restreint aux actions Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 divulgué par la compagnie le même jour sur le site d Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
4. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée;
La première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 est prévue pour le 6 mai 2022. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du huitième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) 2021 (projet révisé) et sa proposition sommaire; 3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Luxi Chemical Group Co.Ltd(000830) Conseil d’administration
17 avril 2012
