Code des titres: Digiwin Software Co.Ltd(300378) titre abrégé: Digiwin Software Co.Ltd(300378)
Annonce du changement de lieu de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
Digiwin Software Co.Ltd(300378)
Conformément à la décision prise à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 le 22 avril 2022 à 13 h 30.
En raison des exigences de la ville de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies, le lieu initial de l’Assemblée sur place « salle de réunion 201, étage 22, bâtiment 1, Lane 1377, jiangchang Road, Jing’an District, Shanghai» a été fermé. Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration a décidé de changer le lieu de l’Assemblée sur place de l’Assemblée annuelle des actionnaires de 2021 en « salle de réunion 8001, 18e étage, immeuble de bureaux Jingfeng, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, nanjing». Le lieu d’inscription à la réunion et l’adresse postale de la lettre ont été modifiés simultanément. Cette modification est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Compte tenu des besoins en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie, la société recommande aux actionnaires de participer à la réunion en priorité par le biais du vote en ligne (système de négociation de la Bourse de Shenzhen et système de vote en ligne).
Les actionnaires ou les agents des actionnaires présents sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences des gouvernements à tous les niveaux en matière de prévention et de contrôle des épidémies. La société prendra des mesures de prévention et de contrôle des épidémies telles que l’enregistrement des participants, la détection de la température corporelle, l’inspection des codes de santé et des codes de voyage pour les actionnaires ou les agents des actionnaires sur place, et demandera aux actionnaires ou aux agents des actionnaires de coopérer avec le personnel sur place. Les actionnaires ou leurs mandataires qui présentent des symptômes tels que la fièvre ou qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’éclosion ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée.
À l’exception du changement de lieu de l’Assemblée sur place, du lieu d’inscription à l’Assemblée sur place et de l’adresse postale de la lettre, la méthode de convocation, la date d’inscription au capital, l’heure d’inscription à l’Assemblée, la proposition d’Assemblée et d’autres questions n’ont pas changé. Maintenant.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la 19e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 22 avril 2022 à 13 h 30.
L’heure du vote en ligne est le 22 avril 2022, où:
L’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: l’heure de négociation le 22 avril 2022, c’est – à – dire 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Étant donné que la prévention de l’épidémie de covid – 19 demeure grave à l’heure actuelle, afin d’empêcher la propagation de l’épidémie et de protéger la santé des investisseurs, la société a proposé que les actionnaires participent en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne. Les actionnaires et leurs agents participant à l’Assemblée générale des actionnaires sur place sont priés de fournir les certificats pertinents conformément à la dernière politique de prévention des épidémies de Nanjing.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote par Internet: cette Assemblée générale des actionnaires fournira aux actionnaires de la société une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaires est voté à plusieurs reprises de l’une ou l’autre des deux façons susmentionnées, le premier résultat du vote l’emporte. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 15 avril 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 15 avril 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être la société.
Les actionnaires de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: 8001, 18F, Jingfeng Building, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing
Salle de conférence
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions à examiner
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport financier final 2021 √
4.00 plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5.00 texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 √
6.00 proposition de nomination d’un cabinet comptable en 2022 √
7.00 proposition sur la rémunération des administrateurs de la société en 2022 √
8.00 proposition sur la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
9.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
10.00 proposition de modification des statuts √
2. La proposition susmentionnée a été adoptée à la dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
La réunion a été examinée et approuvée. Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 31 mars 2022.
(‘) http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
3. La proposition 10 ci – dessus doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. The Independent Directors, Mr. Lin Fengyi, Mr. Wan Hualin and Ms. Zhu ciyun, have submitted the report on the work of the Independent Directors in 2021 respectively and will report on their work at the 2021 General Assembly.
5. Conformément aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements, en ce qui concerne les propositions ci – dessus, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% Des actions de la société) et divulguera les résultats du vote. 6. Les propositions 7 et 8 portent sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs, tandis que la proposition 9 porte sur les opérations entre apparentés. Les actionnaires liés évitent de voter et n’acceptent pas le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: le 18 avril 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 2. Lieu d’inscription: salle de conférence 8001, 18e étage, immeuble de bureaux Jingfeng, no 1698, avenue Shuanglong, district de Jiangning, Nanjing
3. Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel, lettre ou télécopieur
4. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de la personne morale. Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un mandataire est présent, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale et d’une carte d’identité de l’agent.
Enregistrement des actionnaires individuels. Les actionnaires individuels doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité et leur carte de compte de titres; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une carte d’identité de l’agent et d’une procuration.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courriel, lettre ou télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception du courriel, de la télécopie ou de la lettre) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (annexe II) pour l’enregistrement et la confirmation. Envoyer un courriel, une lettre ou une télécopie au Bureau des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard à 17 h le 18 avril 2022.
Adresse postale: salle de conférence 8001, 18e étage, bâtiment de bureaux Jingfeng, 1698 Shuanglong Avenue, Jiangning District, Nanjing (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur l’enveloppe)
5. Précautions: l’original ou une copie des documents de certification ci – dessus peut être présenté lors de l’enregistrement, mais l’original doit être présenté lors de la signature à la réunion. En outre, une demi – journée de l’Assemblée des actionnaires sur place, les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants ou des agents mandatés sont à leurs propres frais.
6. Coordonnées de la réunion:
Contact: Wang Meng
Code Postal: 200072
Tel: 021 – 51791699 (Bureau du Département des valeurs mobilières)
Fax: 021 – 51791660
E – mail: digiwin – [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Digiwin Software Co.Ltd(300378)
2. Digiwin Software Co.Ltd(300378)
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Formulaire d’inscription des actionnaires
3. Procuration
Avis est par les présentes donné.
Digiwin Software Co.Ltd(300378) Conseil d’administration
Annexe I du 17 avril 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 350378 » et le vote est abrégé en « vote dingjie ».
2. Remplir les avis de vote. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 22 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires
